省公安厅公布电信诈骗八大案例 骗子打入企业群冒充老总转走500万

省公安厅公布电信诈骗八大案例 骗子打入企业群冒充老总转走500万

2016-11-19 10:30 来源:鲁网

从山东省政府新闻发布会了解到,山东省反诈骗中心运行以来,共紧急止付涉案资金3000余万元,劝阻受害群众500余名,拦截封停电话1000余部。鲁网11月19日讯(山东商报记者 李雨) 混入企业QQ群,冒充老总远程遥控会计转账;自称公检法,跨省市作案骗钱;攻击网络盗取公民个人信息,网上售卖……诈骗分子的手段多种多样。16日,记者从山东省政府新闻发布会了解到,山东省反诈骗中心运行以来,共紧急止付涉案资金3000余万元,劝阻受害群众500余名,拦截封停电话1000余部。

  

  自称军区工作人员,诈骗团伙7地骗300万

  9月份以来,省、市、县三级公安机关组建打击电信诈骗犯罪专业队,实行刑侦、技侦、网安、情报等多警种同步上案,合成作战。截止10月底,全省共破获电信网络诈骗案件2759起,同比上升226%,查扣冻结资金1600余万元。

  淄博侦破冒充济南军区工作人员系列电信诈骗案,在湖北武汉抓获胡某某等5名犯罪嫌疑人,破获涉及山东、辽宁、宁夏、广西、江苏、上海、北京等地诈骗案件50余起,涉案金额300余万元。枣庄破获虚假办证系列电信诈骗案,打掉一个6人作案团伙,涉及山东、安徽、河北、河南、黑龙江、吉林、江苏、辽宁、内蒙古、宁夏、山西、陕西等地受害群众3000余人,涉案价值100余万元。

  公安机关集中打击“伪基站”、制作木马病毒、侵犯公民个人信息、非法买卖银行卡、POS机套现等“黑灰”产业。截止目前,全省共查扣“伪基站” 设备320台,查破侵犯公民个人信息犯罪案件210余起,抓获犯罪嫌疑人460余名,其中查获银行、电信、快递等行业故意泄露公民信息人员10名,抓获专业网络黑客21名,缴获信息20余亿条。青岛抓获网络侵犯公民个人信息犯罪嫌疑人韩某某,该韩利用黑客技术非法入侵邮政、医疗、航空等部门管理系统百余家网站,窃取、贩卖公民个人信息10亿余条。

  混入公司QQ群,骗子远程遥控会计转账

  省公安厅副厅长槐国栋介绍,当前,电信网络诈骗犯罪分子往往紧跟社会热点,精心设计骗术,针对不同群体量身定做,步步设套,让人防不胜防。2016年7月15日,山东某公司会计在QQ群中被冒充公司老总的犯罪嫌疑人诈骗,先后转账535万元。案件发生后,济南市公安局以及历下分局抽调警力60余人成立联合专案组,立即开展侦查工作。专案组先后奔赴烟台、上海、广州、深圳等地,行程6万余公里,冻结涉案资金120余万元,成功抓获9名犯罪嫌疑人。现已初步查明:“7.15”特大诈骗案是由以廖某某为首,张某某、李某某为骨干的广西宾阳籍诈骗犯罪团伙所为,该团伙网上购买该公司人力资源信息后,组织人员通过植入木马病毒、冒充领导实施诈骗,诱使受害人转款,并通过境外博彩公司开展洗钱、转账、提现。

  除了冒充公司老总外,骗子还会伪装成教师,利用孩子与家长的信息不对称实施诈骗。2016年9月23日,青岛群众徐某某被人谎称其女儿在学校摔伤急需手术费,诈骗1万元。案件发生后,青岛市局、市北分局成立30余人组成的专案组开展侦破工作,于11月3日凌晨在福建泉州、厦门等地开展集中抓捕行动,成功抓获郭某某等7名犯罪嫌疑人,破获青岛、江苏、浙江等地案件20余起,涉案价值20余万元。

  嫌疑人冒充公检法骗“养老钱”,被反诈骗中心检测

  为破解分散治理的困局,今年9月,山东省成立省市两级反诈骗中心。省中心运行两个月以来,共紧急止付涉案资金3000余万元,劝阻受害群众500余名,拦截封停电话1000余部。

  10月8日,省中心通过工作发现,滕州秦某某疑似被冒充公检法工作人员实施诈骗,随即启动快速反应机制,指挥当地公安机关快速派员查找,在某银行门口将准备给诈骗分子汇款的秦某某找到,成功阻止转款。11月3日,省中心发现济南80余岁老人尹某某疑似被正在与诈骗分子联系,公安机关迅速行动,在查找的同时,持续拨打受害人电话,终于在犯罪嫌疑人为切换身份暂时挂断电话的一瞬间,拨通了受害人手机,成功劝阻转款,避免多年积攒的6万元“养老钱”被骗。11月10日,山东某公司被人冒充领导指示公司财务人员汇款诈骗45万元。济南市公安局高新分局迅速查询资金流向,将犯罪分子三级转账账号录入公安部止付平台,省中心仅用几分钟时间,就将被骗资金全部止付,并成功止付外省涉案资金,合计185万余元。

  电话用户实名登记是这次专项行动中的一项重要内容,到10月底,山东省通信管理局在全省内共暂停153.5万未实名登记的手机号码,暂停后补登记的有92万户。语音专线和400号码是不法分子进行通讯信息诈骗的重要渠道,今年以来,全省共梳理核查语音专线6997户,关闭43条;核查400号码82415个,关停42917个。

  八大典型案例:

  1、济南破获“7.15”特大电信诈骗系列案。2016年7月15日,山东某公司会计在QQ群中被冒充公司老总的犯罪嫌疑人诈骗,先后转账535万元。案件发生后,济南市公安局以及历下分局抽调警力60余人成立联合专案组,立即开展侦查工作。专案组先后奔赴烟台、上海、广州、深圳等地,行程6万余公里,冻结涉案资金120余万元,成功抓获9名犯罪嫌疑人。现已初步查明:“7.15”特大诈骗案是由以廖某某为首,张某某、李某某为骨干的广西宾阳籍诈骗犯罪团伙所为,该团伙网上购买该公司人力资源信息后,组织人员通过植入木马病毒、冒充领导实施诈骗,诱使受害人转款,并通过境外博彩公司开展洗钱、转账、提现。

  2、青岛破获“9.23”假冒教师医生诈骗学生家长系列案。2016年9月23日,青岛群众徐某某被人谎称其女儿在学校摔伤急需手术费,诈骗1万元。案件发生后,青岛市局、市北分局成立30余人组成的专案组开展侦破工作,于11月3日凌晨在福建泉州、厦门等地开展集中抓捕行动,成功抓获郭某某等7名犯罪嫌疑人,破获青岛、江苏、浙江等地案件20余起,涉案价值20余万元。

  3、淄博破获“7.17”冒充军人电信系列诈骗案。2016年7月14日,淄博市临淄区某公司被人冒充济南军区工作人员,以代购武汉森森公司专用设备名义诈骗现金8万余元。案件发生后,淄博市公安局和临淄分局成立专案组,开展集中攻坚。经过两个多月的紧张工作,专案组民警确定了6名犯罪嫌疑人,并赴湖北武汉,成功抓获胡某某等5名犯罪嫌疑人。经审讯,该犯罪团伙先后在山东、辽宁、宁夏、广西、江苏、上海、北京等省市诈骗作案50余起,涉案金额300余万元。

  4、潍坊破获“1.11”虚假彩票网站系列诈骗案。2016年1月11日,安丘市群众翟某某被一虚假彩票网站以赔小赢大的方式引诱其投入现金110.5万元,后发现被骗。案件发生后,潍坊、安丘两级公安机关高度重视,由刑警支队牵头,组织多部门全力靠案,开展研判。专案组民警先后在福建、云南、河南三省六市集中收网。截至目前,共抓获首犯余某某、网站管理员阮某某,代理公司谢某某等主要犯罪嫌疑人54名,查扣、冻结涉案资金1300余万元。

  5、泰安破获“7.19”盗刷银行卡系列案。2016年6至7月,肥城市公安局先后接到刘某某等人报案称:其通过小广告联系到自称民生银行员工的犯罪嫌疑人开办POS机,后对方又以POS机交易流水不足为由将POS机收回。POS机收回后刘某某等人发现曾在POS机上刷过的银行卡均被盗刷,盗刷总金额20余万元。案件发生后,泰安市公安局组织民警经艰苦工作,相继在福建省福州市等地将犯罪嫌疑人赵某某、薛某某等10人抓获。经查,该团伙诈骗山东、北京、福建、山西、河南等地群众300余人,涉案价值1000余万元。

  6、威海“4.19”冒充军警系列诈骗案。2016年4月19日,乳山市王某某被人以承包工程、购买军用帐篷为由,诈骗19.8万元。案件发生后,威海、乳山两级公安机关迅速成立专案组开展工作。经工作,专案组民警在河南漯河抓获吕某某等3名犯罪嫌疑人,另外两名犯罪嫌疑人赛某某、齐某某被河南郏县公安机关抓获。

  7、德州破获“5.26”办理信用卡系列诈骗案。2016年5月26日、6月2日,平原县连续发生两起电信诈骗案件,对方以能办理信用卡为名实施诈骗,案值1.9万余元。案发后,德州市公安局迅速成立专案组,相继在湖北随州、孝感、内蒙古呼和浩特将犯罪嫌疑人叶某某等7人抓获,扣押银行卡160余张,现金20余万元,作案用POS机、手机等物品一宗。经审讯,犯罪嫌疑人叶某某、曾某某供述,该团伙通过在网上购买受害人信息,给受害人打电话,以给受害人办理信用卡需要缴纳“卡费”、“点费”、“做流水”等方式实施诈骗,被害人涉及全国31个省、市,总计1700余名。

  8、滨海破获“7.16”冒充收藏协会系列诈骗案。2016年7月16日,胜利油田渤海钻井公司职工刘某某被犯罪嫌疑人冒充山东省收藏协会下属部门,向其推销收藏品,承诺所售物品经鉴定后该物品会大幅升值,先后5次以交付现金的方式诈骗8万余元。滨海公安局经工作,先后将犯罪嫌疑人张某某等6名犯罪嫌疑人抓获。经查,该团伙通过冒充山东收藏家协会工作人员,以推销收藏品,承诺高价回收的形式实施诈骗,受害群众100余名,涉案价值200余万元。