国际诈骗

在互联网发展迅猛的当今,无数的单身男性也开始在网络上寻找真爱,因此产生的网络诈骗也数不胜数。据欧洲一家网络监督公司DatingScams统计,目前在东欧及世界各地共有19057名年轻美女,以约会寻亲为名,在互联网上进行专业诈骗活动。这家公司截至26日共收到214693条投诉报告。数据显示,“美女”诈骗者大部分来自俄罗斯、波兰、捷克及其他东欧国家。
受欧洲总体经济低迷的影响,一些东欧年轻少女想从网上找到发财之路,以寻友约会为名进行网络诈骗活动。诈骗手法五花八门,常见的手段有:通过电子邮箱发送一封非常正规的求爱信;邀请参加聚会,有图片、网址、联系电话和邮箱地址;通知收件人中奖,可与美女共度美好未来;诈骗者自称身处战争的痛苦中,身无分文,需要对方拿出国际主义爱心和善心去援助。此类手段屡试不爽,受骗者层出不穷。据悉,这些“美女骗子”很有可能是从其他网站盗取的图片,背后实则网络犯罪集团在操作。

据欧洲专门关注妇女诈骗的网监公司称,这些人通常想在短时间内快速谈情说爱,目标瞄准西欧、美国及中国白领阶层。在认识第一时间内,对方会马上摸清受害者的职业及收入,然后根据各人经济情况,开始布局诈骗。

美国驻东欧各国大使馆及美国FBI几乎每天都会接到有关美国公民受诈骗投诉案;这些东欧美女通常要求美国公民汇去签证费、生活费、差旅费等信用卡信息,同时因互联网上匿名,受骗者不能确定对方的真实信息。目前,欧洲网络监督部门已将所有“东欧美女骗子”编入网监黑名单中。美国政府驻东欧机构提醒美国人“网恋”时不要汇款给没有见过面的东欧美女对象,以防上当损失真金白银。

对法国学生来说,开学的时候总会碰到一些费心伤神的难题。就连总统千金也不能例外。据欧洲时报网9月12日援引法国八卦杂志《近距离》周刊(CLOSER)报道,奥朗德总统的最小的女儿弗洛拉9月初在巴黎寻找一间公寓住房时不幸遭遇骗子,损失近2400欧元(约合人民币18000元)。

  《近距离》周刊称,9月初,这位24岁的总统千金透过互联网在巴黎找到了一间带家俱的公寓住房,面积40平方米,月租1200欧元——这是巴黎的市场价格。公寓的地理位置良好,所处的街道受到好评,前部长蒙特布尔也曾在同一条街上住过。
女儿遭诈骗

  弗洛拉去看房子时,一切顺利,她有她母亲作担保人,提供的各项文件资料完善无缺。她随后把所有的文件资料寄给了“房东”,并以转账方式把相当于两个月房租的一笔钱汇入对方的户头。她以为按法定手续租下了这间公寓。然而,9月5日,弗洛拉在母亲陪同下准备搬进去时,公寓的门紧锁,不见“房东”行踪。弗洛拉随后去警察局报案,希望能找到这个骗子。

社会万象环球网  2016-07-08 09:34

据美国中文网7月7日报道,自今年4月以来,一祈福党犯罪团伙已在纽约各区犯下多起诈骗案,涉案金额近45万美元(约合300多万人民币),被骗的受害人皆是华裔大妈。

报道援引纽约《地铁报》消息称,纽约祈福党诈骗活动卷土重来。通常三名诈骗犯一起接近受害者,称她的家庭受到诅咒。若想祛除诅咒,受害者需要拿出所有的钱和首饰交给祈福党。

最近的一宗骗案发生于6月22日下午3点,54岁的女受害人在布鲁克林区48街955号前,被骗去总价值3000元的首饰及19000美元现金。

其余4宗诈骗案为:6月4日上午10点,69岁的女受害人在华埠地兰西街122号前,被骗去价值10000美元的首饰及10000元美元。

5月10日上午11点,53岁的女受害人在皇后区Bowne Street与Franklin Ave交界,被骗去20000美元现金。

4月27日下午3点,61岁的女受害人在布鲁克林Bay 22街73号前,被骗去130000美元现金。

4月18日上午11点15分,55岁的女受害人在华埠格兰街191号前,被骗去280000美元现金。

5宗骗案虽发生于不同时间及地点,但犯罪模式相当一致。受害人均是上了年纪的华裔妇女:3名华裔中年妇女骗徒突然出现在受害人面前热情地借故搭讪,其中一人恐吓称,受害人脸色不好、家人重病缠身或是家中恐有灾难等,随后要求为受害人祈福驱除灾难。

她们指示受害人回家将所有现款及值钱的财物装进她们提供的一个黑色袋子里,作为祈福祭品,再将包裹带回来由她们代为祈福消灾。等受害人拿回袋子时,发现里面的现金和值钱东西已经被换成了瓶装水等物件。

警方公布了5名嫌犯的照片,呼吁民众提供任何关于嫌犯的线索。

中国侨网6月8日电 据美国《侨报》报道,根据美国联邦贸易委员会(FTC)的统计,2015年纽约地区就有超过10万宗欺诈和其他方面的投诉,最常见的投诉是关于追债公司、假装政府人员、手机服务、银行和贷款、按目录表订购、车行、中奖、信用卡等。

新美国媒体(New American Media)当地时间7日举行“如何发现骗局和避免受骗”介绍会,并邀请FTC局长Terrell McSweeny、FTC纽约主管William Efron等嘉宾向媒体介绍常见的骗局及其预防。

Terrell McSweeny表示,全美国有10%的人曾经沦为诈骗受害人,非裔和西裔受骗的可能性更大。同时,骗子通常不是针对某个人,而是针对某个群体。通常受害人感到难堪而不愿说出自己受骗,但他们提供的消息非常重要,能够引起公众的警觉。

William Efron指出,FTC收到很多关于追债公司的投诉,这些追债公司使用强迫手段进行逼债,例如威胁债务人如果他们不还钱就要将其逮捕,FTC已经对这些追债公司提出了诉讼。当债务人被逼债时,FTC建议他们到消费局网站查询追债公司是不是有纽约执照,没有纽约执照则不能在纽约追债。

纽约总检察长消费者欺诈和保护部主管Jane Azia介绍了两类常见的欺诈:一类是职业介绍欺诈,骗子以培训为由收取受害人培训费,钱到手之后便消失。另一类骗局是骗子假装为国税局(IRS)人员,声称受害人欠税,要求立刻支付,否则将其逮捕。Jane Azia表示,政府部门从来不会在电话上追讨债务,而会书面告知当事人,并且有机会给当事人申辩。

纽约移民联盟(NYIC)法律项目主任Camille Mackler表示,当新移民沦为欺诈受害人时,他们往往默不吭声,有些人担心自己没有身份,报了警会被递解出境。事实上,纽约规定所有政府部门都不得询问移民身份,因此民众不必担心。执法部门需要受害人举报骗局,这样才能更好地保护整个社区。

纽约市消费局(DCA)法律处副主管Nancy J. Schindler也表示,消费局一年接到成千上万的举报,如果某种骗局没有人举报,那么消费局也就无法关注,因此举报骗局很重要。Schindler说,不论是追债公司、职业介绍所,都可以从消费局网站上查出他们是否有消费局执照,如果有执照,则一旦他们有非法行为,消费局可以介入。

她说,例如,经常有消费者被二手车行欺诈,二手车行强迫消费者向某个金融机构贷利息很高的款,给消费者带来损失。消费局一旦查出有欺诈,可以要求车行取消这笔交易。(林菁)

我们送走了“空手套白狼”的“王木匠”,也揭开了“气功大师”王林的神秘面纱,如今“洋骗子”也来了。

近日,国内某顶级高校校长会见山寨“罗斯柴尔德”继承人事件引发社会广泛关注。记者了解到,与“山寨罗”相关的尴尬事件并非个例。2013年以来,这个自称英国著名财团主要管理人的“奥利弗·罗斯柴尔德”频繁现身多个中国金融及学术机构。

“山寨罗”的招摇撞骗行为固然可恨,而我们盲从的“缺心眼”就更可怕。

“山寨罗”现身名校  校长会见遭蒙骗

清华大学网站曾有报道称,2月1日该校校长会见来访的罗斯柴尔德家族继承人之一、罗斯柴尔德家族英国资产主要管理人“奥利弗·罗斯柴尔德”一行,并希望双方未来能加强合作和交流。

文 章中还提到,奥利弗是国际金融投资家、企业战略家,同时也是国际慈善家,曾任联合国儿童基金会、英国红十字会等十多家公益基金会和慈善组织机构负责人。曾 于2013年、2014年多次到访中国,出席由中国国际技术转移中心、亚洲产业科技创新联盟主办的国际金融与产业科技创新合作座谈会等活动。

随后,有媒体对奥利弗其人展开调查,查阅位于伦敦的罗斯柴尔德档案馆资料,竟未发现此人。2月5日,英国罗斯柴尔德集团的代表回应确认,“奥利弗·罗斯柴尔德”并不是其家族成员,也不涉足集团的任何业务。

3月23日,清华的副校长就此事坦承:“的确存在着甄别方面的疏忽。”另有该校相关负责人向记者表示,校方在甄别国外捐赠人时,仅以其参与国内多种大型活动和多个头衔为参照依据,对捐赠人的实际身份背景欠缺考虑。未来将会对捐赠人背景加强甄别。

网友认可校方道歉诚意

有 人冒充“罗斯柴尔德”一事引发网民热议。网民“5x_c”说:“校长的善意是希望能够通过更广泛的社会资源和支持,为师生争取捐赠的努力。随着对外交流的 加强,外国人来华交流、投资早已不是什么新鲜事,而当遇到被赋予‘头衔’和‘标签’的人或事时,不平等的心态往往导致‘自蒙双眼’的现象发生。”网民“太 一生水”说:“虽然打脸,但学校表态挺好的。毕竟如果真罗斯柴尔德来了,必须校长亲自会见啊。现在发现弄错了也敢于承认,这种态度很好。”

该校博士生陈同学说:“学校被骗事件反映了校方对来访人员信息审查不严格、确认不彻底的现象,高等学校作为此类人物的高频接触者,应将此事件作为警示,完善一套信息审查和认证制度,让这些骗子无处下手。”      □据新华社3月25日专电

●调查  杭州政府、浙江大学也曾中招

记者调查发现,“中招”的不只是一所名校。2013年起,“山寨罗”的身影频繁亮相于地方政府、企业、金融机构,其中还包括浙江某名校。

其 中,2015年9月是“奥利弗·罗斯柴尔德”最繁忙的月份:9月12日,“奥利弗·罗斯柴尔德”参观访问了盘古智库·香山书院;9月13日,“奥利弗·罗 斯柴尔德”一行在北京和数位国内企业家,交流探讨企业社会责任;9月16日,“奥利弗·罗斯柴尔德”一行在淄博市、区领导陪同下考察调研;9月中旬召开的 中国-阿拉伯国家博览会期间,宁夏银川国际会堂贵宾厅展出了国木金丝楠,“奥利弗·罗斯柴尔德”也进入会展参观并试坐了仿故宫龙椅宝座;同月,“奥利弗· 罗斯柴尔德”还出席了在深圳召开的第四届慈展会主论坛,并作了主题为《企业与商业如何双赢——重塑公益慈善规划与加强国际协作》的演讲……

此外,2015年10月,由浙江大学主办、杭州市人民政府合办、浙江大学管理学院承办的第八届“世界创业论坛”(WEnF)上,“奥利弗·罗斯柴尔德”作为嘉宾出席了论坛。

山东建筑大学教授邓相超表示,“山寨罗”的招摇撞骗行为能够屡屡得逞,说明我们盲从的心理严重,还缺乏理性的甄别和质疑态度。

●思考  中国不应再仰视和盲从“洋人”

上海外国语大学有关负责人告诉记者,学校接见外宾有一套严格的流程,对于国外的来访者要严格遵守相关规定,在报备的过程中,相关部门的专家有着较多的经验和鉴别能力,可以帮助避免“出岔子”。

国家行政学院教授褚松燕认为,“山寨罗”捏造头衔在中国行骗的行为,无非是企图通过编造看起来更加权威的交际面以求带来物质上的收益,抑或是为了日后积累行骗的资本。

北京大学社会学教授邱泽奇说:“改革开放以来社会变得丰富多彩,但事实上依然是一个‘朴素的社会’,对于外国人、头衔很多的人,往往有一种仰视和盲从的心理。”要以平等、平和的心态来对待。

“此外,‘尊重客人’是我们的传统,从文化上来说,我们的社会有一种对于外国人的基本信任。”邱泽奇说,这样一种信任成为普遍的社会心态之后,就有了“洋骗子”滋生的土壤。

中新网2月14日电据美国媒体报道,美国联邦检方12日起诉一名加州萨克拉门托一名男子,该男子 操纵一个以无证移民为目标的诈欺集团,在引诱成年人通过领养获得美国公民身分,在全美7个州共吸引了约500个移民参加,每人交费1万美元。但诈欺者只收 取费用,没有一个申请获批准,全遭联邦公民及移民服务局(USCIS)拒绝。检方已对诈欺集团提出指控,首犯面临最多20年监禁。

报道称,检方指出,诈欺集团首领,63岁的汉森建立了一个叫做“美国人帮助美国商务会”的组织,该组织向无证移民保证,美国法律允许被人领养的人成为美国公民,但实际上,法律不适用16岁以上的被领养人。

据悉,汉森及其同伙2012年开始从事成年人领养的诈欺时,每人的收费标准很低,只有150美元,但费用后来急剧涨到1万美元。检方指出,诈欺 集团制定的高收费标准,就是表明获得合法身分的途径艰难,要付出高昂的代价,而许多无证移民为了成为美国公民,几乎没有其他选择。

检方指出,包括加州、夏威夷、纽约在内的全美7个州的约500个无证移民成为诈骗集团的受害人。受害人多数是西语裔无证移民,此外也有部分东南 亚裔无证移民受骗。这些人中没有一个人获得批准,都被主管公民申请审批的联邦公民及移民服务局拒绝,而诈骗集团却从中获利50万美元。

报道指出,汉森12日首次出庭,对自己被控的12项欺诈等罪名表示不认罪。

其中一名诈骗受害者表示:“这个诈骗集团承诺了我们许多东西,他们完全不在乎我们,当我们和汉森讨论时,他说我们不仅能获得美国公民身份,还会有更好的生活,但这完全不是真的。”这名受害者和她的丈夫共付给汉森9000美元,但最后却一无所获。

报道称,该诈欺集团是雇人四处撒网,寻找领养目标,每找到一人付1500美元辛苦费。诈欺者还在网上打广告,到教会宣传。他们鼓动无证移民找愿意领养他们的人,如果找不到,他们可帮忙代劳。

如果最终被定罪,汉森将面临20年的监禁以及25万美元的罚款。

FACC是一家奥地利飞机零件制造商,它为波音、空客等飞机制造商生产各种飞机零部件。日前,它已经宣布自己被网络骗子盗取5000万欧元资金。

该 公司在1月19日发布备忘录表示,自己成为利用通信和信息技术犯罪行为的受害者。FACC尚未完全清点出损失,但是目前来看,网络骗子至少骗走了FACC 5000万欧元。根据当地法律,FACC公司向奥地利刑事调查部门求助,要求它们来帮助进行调查。FACC已经成为一个捕鲸攻击的目标。第二天,FACC 推出第二份声明,说明旗下财务会计部门已经成为网络欺诈的受害者。

FACC表示,该公司的IT基础设施,数据,IP(知识产权)没有因此遭 遇破坏。生产也没有停止。该公司表示,其经济的完整性和资产的流动性并没有因此受到损失。该公司预计今天将要公布2015年第三季度财务业绩,目前这起事 件已经让公司股价跳水,从6.33欧元直接跌倒 5.46欧元。

这件事看起来像一个典型的CEO造假事件,也被称为捕鲸攻击和商务电子邮件 妥协攻击。在这些骗局中,攻击者发送电子邮件给公司员工或首席执行官,冒充其他员工或合作伙伴,要求紧急汇款。如果工作人员没有通过电话仔细检查大资金转 账,骗子就可以欺骗公司汇出大量资金到骗子控制的现金账户。

2016年01月15日 09:39:44 来源: 中国新闻网

据美国媒体报道,在劲球开出头奖号码后,有位自称为头奖赢家的民众艾瑞克·布拉格(Erik Bragg),在社交媒体Instagram上展示自己的中奖彩票,但有人说这是伪造的彩票。

在Instagram中,布拉格面带激动地晒出自己的奖券,写道“天啊我中了15亿美元!我在这里贴上照片当做证据,我在Chino Hills买的彩票,这是我长大的地方!”

截止14日上午,这则消息已经收到超过7.3万个评论和超过9万个赞。评论中有人质疑布拉格伪造了照片,也有人对他表示祝贺。

而社交媒体推特上,三个账号也引起了人们的注意,分为 @ErikBragg_lotto,@ThepowerballGuy and @DudeDupeer,这三个账号声称任何人只要关注并转发,便可以获得大奖的一部分。

一个账号声明自己是布拉格,发送推文称:“没有人需要这么多钱!我会分给转发这条推特的人每人一千美元,前提是需要关注我!”

现在,这条推文已经被转发了1.6万次。

但事实上, 布拉格自己并未被证实是否真的是大奖赢家,也未证实是否开设了推特账号。目前所知道的情况仅仅是一张头奖彩票确实是在加州Chino Hills售出。

2015年12月23日 09:46:48 来源: 新华网

新华网北京12月23日电 美国检方21日说,他们以诈骗罪起诉马萨诸塞州一名男子,后者曾起诉梦工厂动画公司的大热影片《功夫熊猫》剽窃他的“作品”。

51岁的杰姆·戈登在2011年宣称《功夫熊猫》主角熊猫阿宝是他上世纪90年代创作的形象,继而起诉梦工厂。美国检方则指出,戈登精心策划了这场骗局,企图向梦工厂索赔1200万美元(约合7800万元人民币)。事实上,他在2008年看了《功夫熊猫》的预告片,然后修改了用作证据的“原创作品”的创作时间。而且,所谓“原创作品”其实来自一本绘本,里面是迪士尼公司1994年影片《狮子王》中的角色。

据新华国际客户端了解,梦工厂发现破绽后,戈登撤销了诉讼。不过,梦工厂当时已经为辩护花了约300万美元(约合1900万元人民币)。

戈登现在受到诈骗和作伪证罪名指控。如果罪名成立,他可能面临长达20年的监禁。(记者刘学,编辑胡若愚,新华国际客户端报道)

纽约唐人街,位于曼哈顿南端。在这片面积超过4平方公里,居住着80多万华人的社区,有一家名叫”国宝”的银行,它是来自四川的华商孙启诚在1984年创办的。

30年来,国宝银行从一家T-mobile商店发展成为拥有6家分行,上百名员工,批准过总值约十亿美元的贷款的金融巨鳄。然而,就在一个清晨,银行突然涉嫌一桩房屋贷款欺诈案,警察进入了这栋红色的银行大楼,对其进行长期而严密的调查。

案件震惊了纽约华埠,成为街头巷议的话题。但人们对它的关心不止于笑谈,因为这案件与每个美国华人都有着直接或间接的联系。

接受审判的不只是一家银行,而是整座唐人街……

本文原文刊载于2015年10月12日《纽约客》杂志,标题为《The Accused》。

一位银行职员引爆了房屋贷款欺诈案

2009年,一个秋日的午后,陈其真和纪渊宇走进了坚尼路附近的纽约国宝银行总部,询问如何抵押贷款。

24岁的纪渊宇是一家制药公司的客服,早年随家人从台湾来到美国,在纽约度过了大半生。她的丈夫陈其真,小她一岁,十八九岁才到纽约,英文说得不太好。

他们结婚一年有余,大部分时间都在华人区度过,主要是在布鲁克林的班森赫斯特一带,这是陈其真打工的发廊所在地。他们住的小公寓楼离发廊并不远,但纪渊宇不久前怀了第一个孩子,也应该换间大房子了。

陈其真夫妇准备买一栋两户别墅,其中一户出租。在众多房子中,他们看上了一座有房前花园的独门独户,要价78万美金。于是,为了支付首付,夫妻俩向亲朋好友借钱,四处筹集资金,但申请贷款仍然是个大难题。

2008年的次贷危机暴露了整个银行业宽松的借贷标准,信用审核如今异常严格。陈其真没有任何信用记录,工资一直都是现金支付。上次去他打工的 理发店时,他就和我诉苦,说自己几乎问遍了纽约所有的银行,没有一家愿意给他贷款。他的很多华人朋友都面临着相似的窘境。发廊同事建议陈其真去国宝银行试 试。“那里并不需要繁琐的手续。”一个洗发工告诉他。

国宝银行成立于30年前,创始人是实业投资家孙启诚,他曾经还是位律师,17岁时离开中国,移民纽约。

国宝银行是唐人街十几家银行之一,旨在服务华人新移民,包括那些经常需要进行现金交易,却对主流银行不信任的非法移民们。二十多年来,该银行发展迅猛。在陈其真夫妇申请贷款的这一年,它已经发展了6家分行,拥有上百名员工,批准过总值约十亿美元的贷款。

陈其真夫妇来到国宝银行总部,走进位于三楼的贷款办公室,一个矮壮而健谈的男人接待了他们。这个人叫余启斌。余只比他们大几岁的样子,并且是陈的同乡,他们都来自温州。余启斌说拿到贷款很简单,只要把所有相关手续都给他就行了,双方一拍即合。

几周后,银行就拿到了陈其真夫妇的工作信息文件。他们写了支票,提交了财产证明,财产证明的钱是陈的父母用房子做抵押借来的。如今,陈其真已经开始构思他和家人将住在房子的哪一间,哪一间房租出去,哪里做婴儿房了。

别墅的交割会议定在12月11日的早晨,陈其真夫妇把刚出生的儿子放在父母那里照顾,就直奔国宝银行。在那他们见到了自己的律师、房主和房主的律师,国宝银行创始人的大女儿孙仪芬以及银行方面的法律顾问。

这是个全英文会议,陈发现自己很难跟上节奏。 “其它事都无所谓,只要能得到房子就行。”陈其真说。他记得在自己签署的最后几页文件里似乎有这样一句话:他的妻子给余启斌写了2张支票,共是2.5万美 元。陈其真想确认这笔钱是否和其它支付款项一并存入了银行账户。然而,当陈其真夫妇的律师问起这张支票的时候,每个人却都很疑惑,孙仪芬表示会去问问余启 斌。 “根本没人能解释清楚究竟发生了什么。”陈其真很困惑。

后来,孙仪芬和银行现任总裁,也就是她的妹妹孙仪文,问余启斌究竟是怎么回事,余的回答十分可疑。于是,交割会被迫取消。后来经证实,余启斌不仅卷走了这对夫妇的钱,在之前还虚报过贷款申请人的收入。

“感觉真是天都塌了,我整个人都要崩溃了!” 陈知道,房主可以扣下已付的10%押金,而剩下的钱,7.2万美元,是他家两年多的工资。“这都是我们的血汗钱啊!”他激动地说。交割会后一个月,陈其真 夫妇去了离银行仅五分钟远的纽约市警察局第五分局。他们告诉警察,国宝银行的雇员偷了他们的钱。

当时,孙氏姐妹已经开除了余启斌和其它两名银行职员,启动内部调查,并向监管机构和执法部门公布了调查结果, 同时还雇佣了外部调查员检查贷款以外的业务。然而,陈其真夫妇报案使这次内部调查演变成了一桩刑事调查。

2012年5月31日,曼哈顿地区检察官赛勒斯·R·万斯,宣读了一份对国宝银行两名主管及九名前雇员的起诉书,起诉书共一百八十四页。指控包括抵押贷款欺诈、伪造商业记录等等。国宝银行的员工们被铐在一起,拖到曼哈顿刑事法庭,一些人甚至可能被判处25年监禁。

国宝银行十名雇员接受了认罪协议, 为原告方作证。余启斌成了重要证人。起诉书称, 为了给“不合格”的申请人贷款, 银行系统性地伪造贷款申请文件, 夸大贷款申请人的资产、收入和职位。

“虚假抵押贷款”的债券被出售给了联邦政府支持的“美国国民抵押贷款协会房利美(Fannie Mae)”。在次贷危机期间,房利美购买住房抵押债券在市场上出售是一个普遍现象, 这也是导致次贷危机的原因。在新闻发布会上,万斯宣读了起诉书,他强调:“如果我们能从最近的次贷危机中学到什么的话,那就是,当这些贷款计划不奏效,纳 税人就要开始收拾烂摊子了。”

然而,对于包庇了如此大量虚假贷款的机构来说,国宝银行真是个令人惊讶的存在。2009年内,它办理了4290笔抵押贷款,只有16起遇到了麻烦,拖欠率低于0.05的全国平均水平。

 

http://news.sohu.com/20151105/n425275960.shtml