国际诈骗

44岁的Spyros Constantinos通过葡萄酒投资骗局,在5年里骗走投资人100万英镑,被判8年监禁。Constantinos许诺投资人大量收益,但并没有和他说的那样投资波尔多葡萄酒,而是拿去购物和带家人去奢华旅行。曾经做葡萄酒贸易的他,建立了很多虚假公司,用光鲜的宣传册把受害投资者吸引进来。Constantinos在2013年2月被捕,但直到7月还一直在收入投资款。伦敦老贝利街中央刑事法庭判定他十项诈骗罪名成立,判刑监禁8年。

 

http://www.wines-info.com/html/2015/8/2-62288.html

2015-05-14 12:30:00来源: 南方网

印尼西苏拉威西省1名20岁的年轻人妻,日前控告23岁的丈夫诈欺,原因是两人结婚近1年,妻子发现老公竟是“女儿身”。人妻不甘受骗,要讨回公道。据台湾“中央社”网站5月13日报道,印尼多家媒体近日报导,碧莎莉纳(Bersalina)今年20岁,住在西苏拉威西省(West Sulawesi)波里瓦立(Polewali Mandar)。她11日向当地警局告23岁的新婚丈夫伊查尔(Ichal)诈欺。

原来两人自去年中结婚以来,碧莎莉纳发现伊查尔根本是“女儿身”。伊查尔后来向碧莎莉纳和她的家人坦承欺骗。碧莎莉纳之所以发现事有蹊跷,是因为她怀疑伊查尔有月经。每个月,碧莎莉纳都会发现丈夫的内裤有血渍,让她心生疑惑,于是碧莎莉纳进一步探究真相。直到几天前,碧莎莉纳发现丈夫裤子口袋内有类似男性生殖器形状的辅助物品,她认为,这个东西就是丈夫和她进行房事时使用的道具,她这才确定原来丈夫是“女儿身”。

碧莎莉纳说,她和伊查尔交往数月才论及婚嫁,他们是在当地的教堂,由牧师见证完婚的。当地警方已着手调查这起离谱的案件,警方对于碧莎莉纳结婚近1年,才发现丈夫伊查尔是女儿身,感到不可思议。

 

http://law.southcn.com/c/2015-05/14/content_124250898.htm

2015年04月19日 14:59  来源:中国新闻网

中新网4月19日电 据外媒报道,美国72岁老妇凯瑟琳•帕克日前被捕,她被指在过去5年中用至少74个假名实施诈骗。此外,她还窃取了7个人的身份信息。一个人拥有如此多的假名,就连调查此案的警方都感到震惊。据介绍,帕克居住在好莱坞地区,专门以能进入拍摄场地的剧组工作人员为目标下手。不过警方目前尚不清楚她有没有用那些假身份进入拍摄场地过。帕克最初于今年3月18日被捕。当时她因为驾车违规被一名警员拦下,她报上了一个假名,然后被捕。而当警方查到她的住址时,发现她又是用的另一个假名住在那里。负责调查的警察形容,盗窃他人身份简直就是帕克的一种生活方式,她像每天上工一样全力以赴做此“工作”。

帕克目前因为违反保释规定被拘押在北加州。警方记录显示,她曾在2000年于夏威夷被裁定犯了联邦邮件欺诈罪:她当时用了一家公司的旅行账户订机票,然后又私下以500美元一张的价格给它们卖出。在交保获释之后,帕克多次违反规定,因此被美国法警通缉。有关帕克身份盗窃的调查还在进一步进行当中。警方说,尽管目前调查显示的受害者最早能追溯到2012年,但他们相信帕克在2010年应该就开始了身份盗窃。

编辑:陈少婷

http://www.hi.chinanews.com/hnnew/2015-04-19/381566.html

2015年03月19日 16:19 来源:中国新闻网

据外媒报道,一念天堂,坏人也有良心发现的时候。美国科罗拉多州一名骗子企图电话诈骗一名女商人。但在得知对方已经怀孕9个月后,骗子改变主意,告诉这名女子“这是骗局”。据报道,准妈妈萨拉•卡尔(Sarah Carr)于17日接到骗子的电话录音留言,对方假装是税务局工作人员,称卡尔涉嫌瞒税,如果付款解决问题,其财产将被扣押,而且女子也要遭牢狱之灾。由于骗子相当清楚卡尔的财务状况,能详细说出她所拥有的公司以和住宅地址,卡尔因此信以为真。她嚎啕大哭告诉骗子,自己已怀孕9个月,马上就要生产,遇到这种事情,她实在不知道如何是好。令人意料不到的是,在得知卡尔是一名待产妈妈后,骗子立刻转变态度,对卡尔道歉,并坦白他所说的一切都是骗局。卡尔在事后表示,这场骗局让她的心情大起大落,就像坐了一趟过山车。对于险些坠入电话骗局这件事,她仍有余悸︰“你不时听到这类骗局,以为自己够聪明能识破,但它真的太逼真了。”

2015-01-16 01:12:38  来源:西藏日报电子版

据新华社纽约1月14日电(记者刘莉)美国联邦调查局和纽约警察局近日联合发布声明说,纽约近期出现一种新型电话诈骗手段,提醒民众提高警惕,随时报告可疑案件。

声明说,诈骗分子随机选取电话号码,拨通后编造“绑架”其家人、朋友的谎言,让其通过电子汇款的方式缴纳赎金,并在汇款完成前继续接听电话。受骗人汇款后,诈骗分子一般会谎称没有收到,要求反复汇款。他们索要的赎金从600美元(约合3700元人民币)至1900美元(约合1.2万元人民币)不等。

诈骗分子还会编造车祸赔偿、催缴吸毒账单等骗局,要求接听电话者汇款。他们通常是团伙作案,并在电话中制造尖叫等背景音,以让对方相信确有其事。

美国联邦调查局纽约办公室助理主任乔治·韦尼泽洛斯说,这种诈骗电话瞄准的主要是居住在纽约的老年人。

http://difang.gmw.cn/newspaper/2015-01/16/content_103781389.htm

诈骗

中新网8月13日电 据美国《星岛日报》报道,纽约布鲁克林8大道补习班诈骗案发生一年后,终于获得圆满结局。布鲁克林检察官汤普森(Ken Thompson)11日亲自来到8大道华社,将由施行诈骗白人夫妇退回的5万余元(美元,下同)逐笔还给被骗的华裔家长与欠薪老师。

白人夫妇Patrick和Joanne Panettieri在8大道开有两家课后补习班,去年8月,家长发现学校毫无预警关门,不仅学校老师遭遇欠薪,多名学生家长交的学费以及预付费也没有退回,这对白人夫妇就此卷款数万元逃逸。

11日下午,布鲁克林检察官汤普森亲自来到位于8大道42街华协会托儿中心──这也是他上任以来第一次来华人小区,将2.5万元左右的支票分发 给85位受害者家长。其中一位家长受害者王女士拿到了一张1098元的支票,她指出,这是她为4岁的儿子支付的学费和保证金,“他们当时跟我说先交 1000块钱预付款会便宜一些。”

据检察官办公室指出,受害者家庭约130名学生将会拿到25,190元的学费退款,而在该补习中心工作的35名教师将会拿到26,307元拖欠的工资。

汤普森指出,参加补习班的大多为新移民的孩子,让人痛心的是这对夫妇却利用了他们的移民梦。汤普森说,他这次亲自来8大道华社,不但是为了把钱 还给这些新移民家长,还希望给小区带来一个无价的信息:民众可以相信政府,当权益受到损害时,不必害怕向政府求助,“作为布鲁克林检察官,我们会给所有人 提供帮助,无论他们是否有身份,都应得到公正对待。”

汤普森说,这对被告夫妇在1998年至2003年期间就在日落公园华社犯过同样的诈骗,但当时的新移民害怕政府,无人站出投诉和指证,而让他们逍遥法外,因此他对这次站出来申诉的家长亦表示感谢。

家长们也对公校课后班以及私人补习班规范性提出了寄望,同为受害家长之一的吴女士说,正是因为由政府提供的公校课后班名额不足,家长们才需要到 外面报名私人的补习班。她除了希望政府能够提供更多公校名额外,还希望政府能更好地规范私营补习社,保证场地安全、师资质量以及人数控制。(张意)

(原标题:纽约补习班诈骗案结案 近百华裔家庭获退款)

http://news.sina.com.cn/o/p/2014-08-13/102330677259.shtml

揭骗网
2014年08月04日10:36    来源:人民网-国际频道
原标题:新西兰奥克兰出现专门诈骗移民商户“好公民可以退税”团伙

人民网8月4日讯 据新西兰中华新闻网消息,近日,一伙以“好公民可以退税”的诈骗手段的犯罪团伙,再度在奥克兰地区进行诈骗。

警方表示,这些犯罪团伙将移民群体商户作为猎物目标进行欺骗,希望广大移民能够提高警惕,谨防上当受骗。

据了解,诈骗者会打电话给你,告诉你只要愿意成为“好公民”,就能获得由新西兰政府给出的退税。而证明自己是“好公民”的方法,就是通过Western Union或是Moneygram向海外某个账户捐赠一笔钱。

Simon Beal警探表示,目前,不少奥克兰中区和东区的移民以及商户都收到了类似电话,这些电话看起来像是从新西兰境内打来的,但实际上电话应当来自海外,极有 可能是印度或马来西亚。Simon Beal还表示如果你对电话的真实性存有疑问,请先直接挂断,然后再回拨该部门网站上提供的号码进行核对,其实新西兰IRD绝对不会让纳税人以这样的方式 转钱。

据悉,近期这些退税骗局频繁出现,向移民声称如果不向IRD支付一笔钱款,他们将会被逮捕或是被驱逐出境。(记者 蓝天)

http://world.people.com.cn/n/2014/0804/c1002-25397479.html

揭骗网
2014-07-17 09:36:08   |   来源:国际在线   |   编辑:赵丹丹   |

国 际在线专稿:据韩国《亚洲经济》报道,艺人申正焕于2010年涉嫌海外赌博演艺事业陷入低谷,就在申正焕爆出赌博丑闻前几个月的2010年3 月,27岁的艺人志愿生金某在母亲朋友的介绍下,认识了申正焕,申正焕向金某母亲允诺,将亲自负责训练金某并帮助他进入演艺圈,作为代价收下1亿韩元(约 60万元人民币)。    2010年3月,申正焕先是在首尔狎鸥亭某日料店收下金某的2000万韩元,几周后金某用汇款的方式将余款8000万韩元汇给申正焕。但是不久后,申正焕 便爆出海外赌博丑闻,因在菲律宾宿务赌博时欠下巨额赌债,被判处8个月有期徒刑,中止了一切演艺事业。

金某母亲一直期待申正焕复出后兑现当时的承诺,但申正焕并没有复出的计划,金某母亲近日向警方递交了起诉书。

警察已通知申正焕出庭,正在就日期进行协调和安排。(亚洲经济版权所有) 记者 王海納

http://gb.cri.cn/27564/2014/07/17/108s4618246.htm

诈骗

2014-07-15 15:18:00 来源:环球网 责任编辑:李大昕 作者:实习编译:李婷婷 审稿:李小飞

【环球网综合报道】

据韩国《朝鲜日报》7月15日报道,韩国一名男子打着低价出售国外名牌手表的幌子,实则向买方出售假表骗取巨额费用,目前已被首尔警方逮捕。

据报道,犯罪嫌疑人洪某于5月1日在网上二手交易区发表出售国外名牌手表的帖子,但最终买家拿到的却是用过的手表,洪某以此而骗取了36万韩元(约合人民币2194元)。从3月4日到7月10日,洪某共欺骗了125人,骗取金额高达4200万韩元。

首尔警方表示,犯罪嫌疑人经常出入网吧,在网上下载名牌手表的图片,上传到二手交易网,通过短信与买主联系,从而骗取钱财。详细的犯罪经过还有待进一步调查。(实习编译:李婷婷 审稿:李小飞)

http://world.huanqiu.com/exclusive/2014-07/5065614.html

诈骗
各地新闻东南网林莉莉 田米2014-07-09 10:47
揭骗网

改号软件和假网站击破她最后防线

改号软件和假网站击破她最后防线

东南网7月9日讯(海峡都市报闽南版记者 林莉莉 田米)肯尼亚在哪?也许很多人都没有具体概念。但石狮40多岁的施女士,却被一群窝藏在肯尼亚的中国籍嫌疑人,电话诈骗了617万元。这些钱被汇入1000多张银行卡,在台湾被取走。

昨天上午,福建省泉州市公安局召开新闻发布会,通报了上半年连续破获的两起特大跨国(境)电信诈骗案。除了这起省公安厅督办大案外,还通报了一起涉案金额126万元的电信诈骗案。

警方还首次自制一段10分40秒的提防诈骗动画短片,回放了石狮市民施女士20天的上当过程。

【上当】

“邮局、警察、检察官”其实都是老套路

今年3月30日中午,施女士独自在家,突然接到自称是“中国邮政”的电话。

对方是一名女子,说她有一封邮件未领,逾期未领将退回原位。骗子称,信件来自上海交通银行,内容是1月16日施女士在上海办的信用卡透支8万元,逾期未还将强制扣款。

施女士一听慌了,忙说自己没办过卡。接着,女骗子让施女士报警,让警方出具备案证明才行,还帮她把电话转接到开户银行所在地的“上海松江公安局”。

此时,2号骗子出场,称施女士卷入一起行贿洗钱案件,目前已被通缉。

第二天,“检察官”又给施女士打来电话,通知她所涉嫌的案件要在上海检察院开“合议庭”,并要求施女士在当天下午到达上海市检察院,不出庭就很不利。

焦急万分的施女士也不知道怎么办。骗子顺势说,可以先提供庭外候审保证金。“按案件的案值比例,交8万元,在中午开庭前凑齐,存入工行账号。”

施女士将8万元汇入前一天办理的银行账户。担心家人朋友牵涉其中,施女士一直瞒着家人。

其实,这个过程中,施女士也曾有过一些怀疑,但对方显然早有准备。

第一天,施女士就因为自己莫名其妙的信用卡,而怀疑对方是否真为上海警方。随后,骗子诱导她查询114确认。结果查询发现,上海警方对外电话号码就是这个号码。实际上,骗子是用了“改号软件”改了来电显示的号码。

骗子还让她上网,登录最高人民检察院的网址,输入身份证号查看通缉令。

这是关键的一步。施女士完全没想到,对方发来的这个网址并非官网,而是骗子建的。

到这里,骗子已经唬住了施女士。骗子称,此案是国家二级机密案件,让她要高度保密,不可对任何人泄露,否则将多定一条“泄密罪”,随后让她去银行开户,并办理电子密码器。

接着,冒称上海检察机关的3号骗子出场,让她将账户资金转入新开的账户中,查清资金。

当天施女士转入的一笔小额资金。骗子得手,发现这个骗局还可以继续。

因为害怕没收财产 她始终瞒着家人

为了让施女士高度保密,骗子还给她出了个主意,让她每次跟“检察官”、“警方”联系,就到酒店去开房,以便配合调查,保证案件“高度保密”。

第三天的电话里,“检察官”称案件在进一步侦查,施女士又增加汇去庭外保证金6万元。

第四天,骗子“检察官”来了一招“虚张声势”,电话里让施女士当天存入28万元的“无犯罪保证金”,否则会没收她的个人资产。

施女士慌了,电话里求着“不要没收我的财产”,她马上去借钱交钱。之后的过程,施女士自己都不知道对方说了什么,反正说什么她都答应,而且始终瞒着家人。

第五天,施女士汇入62万元。第六天,施女士汇入258万元。

一天又一天,一天又一天,20天过去了。施女士缴纳各种“取保候审保证金”、“庭外保证金”、“资金回流保证金”、“地保金”等各种名头下的资金,被骗走人民币617.4万元。

家人最终发现她行为怪异,施女士依旧对骗局深信不疑,直到4月19日凌晨1点到派出所报警。

单身女白领也上当 两天被骗126万元

无独有偶,一个号码为“+591110”,自称“北京公安”的人,打进电话称“你涉及毒品洗钱案”,骗走丰泽区的某国企白领李小姐126万元。

今 年3月8日下午,35岁的李小姐接到这个陌生来电,最终也是打114确认了骗子的电话来自公安。对方自称是福建省公安厅民警,要她将资金转入安全账户—— 由检察机关提供的“国家金融保单”账户。李小姐汇入45万积蓄,还四处筹钱。10日下午,她再次筹了100多万准备汇款,被同事制止。

这伙嫌疑人窝藏印度尼西亚,5月17日,嫌疑人分批回国,警方展开抓捕行动。

这起案件海都报6月5日曾做过报道。目前,泉州市公安局通报,查实有23人为诈骗团伙成员,缴获银行卡、大量苹果手机等物。该团伙以杨某祥为首,均是龙岩人。

李小姐被诈骗的126万元,目前仅追回了20多万。

【侦破】

12人团伙藏在非洲追回40多万

两起案件数额巨大,都引起泉州警方高度重视,省公安厅还对其挂牌督办。

案件发生后,专案组侦查发现,两起案件的作案方式是一样的,取款地点均在台湾,但并非同一个团伙。诈骗施女士的团伙,更是远在非洲的肯尼亚。

经过近两个月的侦查研判,专案组逐步掌握这个团伙的组织结构等情况。

5月29日,泉州市公安局组织指挥泉州、石狮两级民警,在南平、厦门和江西、重庆、湖南、广东等地收网,一举抓获12名犯罪嫌疑人。这12人中,除了蔡某良、张某华等南平人外,还有38岁的台湾人陈某国。

由于诈骗团伙操纵施女士的网银,将账户内的资金先后转至1000余张银行卡取款,这给追缴赃款等工作带来了极大的困难。施女士的617万余元钱,目前仅追回40多万元。

目前,两起案件正在进一步侦办中。

【数据】

银行工作人员拦截诈骗汇款奖励最高3000元

泉州公安局设立举报电话(0595-22180305、22180339),对于提供线索、协助打击侵财犯罪的,经查实,将给予500至20000元不等的奖励。

警方拨专项奖励金,加大对银行工作人员劝阻拦截市民被骗的奖励。成功拦截单笔在20万至50万元的,每次奖励2000元至3000元;拦截单笔金额不足20万元的,由县级公安机关视情况奖励。

“猎狐捕鼠”破获5282起案件刑拘1647人

今年3月19日以来,泉州公安按照省厅部署,开展打击防范侵财犯罪“猎狐捕鼠”专项行动。截至6月27日,全市破获侵财犯罪案件5282起。其中,破获诈骗案件805起、入室盗窃案件796起、盗窃机动车和电动车案件1072起,刑拘侵财嫌疑人1647名。

开展“剑盾”行动

清查旅馆1799家收缴枪支21支

7月3日至5日,泉州公安开展“剑盾”1号集中统一行动。整治聚众赌博、“六合彩”赌博、网络赌球和站街招嫖、强迫、容留、介绍卖淫活动等,严打涉赌涉黄涉毒违法犯罪。

全市公安机关出动警力2万余人次,共清查旅馆1799家(次)、娱乐场所959家(次)、出租房屋19753间(次)。共收缴枪支21支、子弹44发、炸药5.4千克、管制刀具51把、毒品0.6396千克。

【再次提醒】

一、公安、检察、法院等国家机关工作人员在执行公务时,绝对不会通过电话了解公民的账户存款等隐私情况,更不会通过电话方式做笔录。

二、目前公安、检察、法院等部门都未设立“国家安全账号”等名目的账号,凡是要求将存款转存到指定账户的,都是诈骗行为。

三、凡是要求接受法律手段传真、上指定网站查看通缉令、操作网银接受远程扫描审查账户的,均是诈骗行为。

四、当接到陌生短信、电话时,不轻信、不害怕、不转账、不汇款。当遇到类似事情时,一定要和家人、亲属商量,不自作主张,及时拨打110或福建警方防骗咨询热线96110-8。

http://news.qq.com/a/20140709/020059.htm