国际诈骗

诈骗
2014-06-27 07:50:14 来源: 国际在线(北京)

国际在线消息:当地时间26日,西班牙结束为期两年围绕公主克里斯蒂娜侵吞公款的贪污案调查,包括公主本人在内的涉案人员将被正式起诉,这将是西班牙首位王室成员面临刑事诉讼。

当 天,西班牙法官卡斯特罗宣布将就此案提诉。该案件的起因源自于2010年曝光的克里斯蒂娜公主的丈夫乌丹加林的贪污新闻。据悉,乌丹加林在此前工作过的非 营利性组织诺斯基金会时利用个人关系,以较高价格获得政府合同,与合伙人贪污约600万欧元。克里斯蒂娜公主本人正是该基金会的董事会成员,她与丈夫共有 的公司则被怀疑是洗白上述赃款的渠道。而且,虽然克里斯蒂娜一直表示对丈夫贪污行为不知情,但法院通过调查她的账户、财产及报税等材料认为有证据证明她涉 嫌参与洗钱、侵占公款等犯罪活动。据目前的材料显示,如果接受审判,克里斯蒂安公主将很有可能面临牢狱之灾。

这一消息发布的日期距离新国王,同时也是克里斯蒂娜公主的弟弟、费利佩六世登基的日期还不到一周,可谓是给本就反对声一片的西班牙王室再度蒙上了丑闻阴影。

其 实从爆出贪污丑闻后,克里斯蒂娜公主全家就已经淡出公众视线,不参加王室活动了,像是老国王退位,新国王登基等活动,她均没有参加。26日当天,在法官宣 布将对公主进行起诉的决定后,西班牙王室公开表示完全尊重司法独立。而对于民众支持率低迷,丑闻缠身的王室,克里斯蒂娜公主如果最终真的被定罪,新国王费 利佩六世在恢复皇家声誉形象方面无疑将面临更大的困难和挑战。

(原标题:西班牙公主克里斯蒂娜面临诈骗指控 西班牙王室再受撞击)

本文来源:国际在线 作者:李宇
http://news.163.com/14/0627/08/9VO1D2JF00014JB5.html

2014-06-02 09:45:24   |   来源:国际在线   |   编辑:位中阁   |

国际在线专稿:据韩国《亚洲经济》报道,因诈骗遭警方通缉的NRG成员(37岁)李成真,日前因酒后驾驶被捕。

据京畿道富川远美警察署6月1日消息,李成真于5月30日0时45分左右,在京畿道富川市酒后驾驶被捕。

当时李成真的酒精浓度高达0.219%,将面临吊销驾照处罚。

李成真不仅涉嫌违反道路交通法,还因诈骗正在被通缉,因此被移送至首尔芦院警察署。

李成真于2009年向朋友借贷2.435亿韩元后,用于赌博挥霍一空,被判1年有期徒刑,罚款500万韩元,缓刑2年。

2010年向代理驾驶企业老板夹带1800万韩元后未偿还,因涉嫌诈骗遭到起诉。之后,李成真在大邱开了一家饭店。

众网友纷纷表示“李成真酒驾加通缉,好惋惜”、“曾经一度是李成真的歌迷,怎么他成这个样子了”、“李成真酒驾加诈骗,好震惊”。

 

http://gb.cri.cn/27564/2014/06/02/1042s4561817.htm

2014年05月30日15:42    来源:环球网
原标题:澳大利亚一单亲妈妈玩弄感情 诈骗多名老年男子

据澳大利亚“新快网”5月30日报道,澳大利亚警方称一名39岁的悉尼妇女被拘捕并被控欺诈多名六七十岁的男子超过200万澳元(约合1163万人民币)。据悉她澳大利亚第一个被控此类犯罪的人。

这位母亲有4个孩子,年龄在2至16岁之间,接受每2周1500澳元(约合8723元人民币)的社保福利。她用浪漫欺诈骗来的钱买跑车、LV手袋,去海外旅游和做整容手术。她还被指在Miller买了一间房子后拆掉重建。

新州欺诈与网络犯罪调查组的负责人、刑事警司Arthur Katsogiannis说:“这个女人非常擅长说服男人,令男人相信她爱上他们,与他们是情人关系。”

Katsogiannis说:“她告诉那些男人,说她在埃及的一个亲人死了或者她的孩子需要钱在墨尔本做手术。她就是利用了男人们的善良和情感。”

警方说她还通过买豪华车来洗钱,然后再折价出售。

有3名男子与该妇女素未谋面就把钱交给她,另一名受害者曾和她发生过性关系。一位受害者被骗了190万澳元(约合1105万人民币),其他3个分别被骗 19万澳元(约合110.5万人民币)、5.8万澳元(约合34万人民币)和1.2万澳元(约合7万人民币人民币)。其中2名男子60多岁,另外2名70 多岁,警方认为可能还有更多受害者。

“这类诈骗通常在海外操作,我们认为这是第一次有人因在澳洲作案而被检控。那些敢于站出来的男人值得表扬,因为举报这种尴尬事需要勇气。”Katsogiannis说。

警方已经冻结了妇女超过100万澳元(约合581万人民币)现金,昨天从她的家缴获了多辆车。

妇女的诈骗目标是那些在Lavalife和Meeting Point登寻爱广告的男人。

 http://world.people.com.cn/n/2014/0530/c1002-25087694.html

新华网惠灵顿5月2日电(记者宿亮)新西兰北岛城市汉密尔顿高级法院日前作出裁决,认定一名现年20岁的男子3项诈骗罪名和1项伪造文件罪名成立,判处其5个月监禁。至此,这名男子已被各类司法机构裁定犯下诈骗等罪名40余次。

该男子名叫安德鲁·贾克布斯,曾是一名农场工人。他眼下已成为新西兰最出名的诈骗惯犯,3个星期前他刚因敲诈获刑13个月。新西兰新闻网站斯塔夫报道,贾克布斯诈骗涉及金额已超过1.4万新西兰元(约合7.6万元人民币)。

在一起诈骗案件中,贾克布斯使用化名在二手交易网站以8350新西兰元(约合4.5万元人民币)的价格购买一辆丰田汽车,然后伪造一家“全国知名银行”的网上支付确认电子邮件,向卖主证明自己已经支付款项,并成功要求卖主交出汽车。

另外,贾克布斯还多次向偏远地区的农场递交工作申请,骗取农场向他支付数百新西兰元的面试交通费,但从未前往面试。他还曾通过社交网站告诉一名17岁女孩自己患有癌症,要求这名女孩为自己支付医疗费用。

在贾克布斯最知名的诈骗案例中,受害人竟然是新西兰警方。2011年,北岛小城菲尔丁警方在调查一起谋杀案时通过电视要求知情人举报信息。贾克布斯拨打警方热线,谎称自己曾开车经过被害人居所附近并听到枪声,还称愿意提供书面证供。

警方在接到贾克布斯的报案信息后开始详细调查,在花费大量费用和精力后才发现被骗。按新西兰一些媒体的说法,贾克布斯自称向警方提供假信息是因为“想帮忙”。最后,贾克布斯因戏弄警方被罚款500新西兰元(约合2700元人民币)。

经办贾克布斯案件的警方反欺诈团队成员说,贾克布斯屡次实施诈骗,主要是因为处罚过轻。他们提示普通民众:“就像老话说的,如果一件事看上去太好,那可能就有问题;如果你感觉不对,赶紧仔细想想究竟是怎么回事,研究一下跟你打交道的究竟是个什么样的人。”

http://www.enorth.com.cn  2014-05-03 16:27
http://news.enorth.com.cn/system/2014/05/03/011855911.shtml

2014-04-14 14:43:00 来源: 中国新闻网(北京)

中新网4月14日电 据新西兰天维网援引NZ Herald消息,前往新西兰求学的留学生,并未好好学习天天向上,而是被卷入了金钱诈骗案。最终,这名奥克兰大学的留学生被控以含使用不诚实地使用文件在内的多项指控,被判以2年2个月的尤其徒刑。

而一旦他从狱中获释,就将被即刻遣返回印度。

现年27岁的Harsh Rana来自印度,是奥克兰大学的一名留学生。2012年,他被“招募”加入了某诈骗集团,成为了一名“钱骡”(Money mule)。所谓“钱骡”,指的是那些通过因特网将用诈骗等不正当手段从一国得来的钱款转移到另一国的人。

奥克兰法院Ema Aitken法官表示,这起骗局是一起“相对复杂”的案件,其“总部”,很可能位于尼日利亚。

据称,最初,Harsh Rana并不知道自己已涉入其中,但当他明白过来到底发生了什么的时候,他非但没有罢手,反而进一步犯案,如今,其总涉案金额已达约9万纽币。

一份警方报告摘要称,Harsh Rana逐步从简单的“钱骡”,发展成了欺诈案件的“组织者和煽动者”。

Harsh Rana的辩护律师Petrina Stokes表示,2010年,Harsh Rana来到AUT大学攻读国际商务专业的post graduate文凭,但最终未能毕业。2012年,他再度回到学校,成为了一名全日制学生,最初,他住在学校的宿舍里,但却在一名室友的“怂恿”下染上了赌博的恶习,尽管最终成功戒赌,但其窘迫的财务状况却令他不得不从宿舍搬去了背包客旅馆。

正是在那里,他成为了欺诈组织的“目标”——最开始,他的一个朋友找他借用账号,不明就里的他随即爽快地答应了。而如今,Harsh Rana不仅背负着沉重的印度学生贷款,而且原本清白的犯罪记录也被彻底毁了。

Petrina Stokes认为,导致Harsh Rana陷入这场骗局的,很大程度上是由于他的个人情况——他在新西兰无依无靠,而且财务状况堪忧。

(原标题:新西兰奥克兰大学亚裔留学生深陷诈骗集团获刑2年)

http://news.163.com/14/0414/14/9PQ43JT600014JB6.html

2014-04-11 09:38:00 来源: 人民网(北京)

人民网4月11日讯 据新西兰中华新闻网消息,今天,一名在新西兰学习的亚裔留学生,因涉嫌诈骗而遭起诉,被判处2年零2个月的徒刑。 27岁的亚裔留学生Harsh Rana,于2010年初次入境新西兰,在奥克兰理工大学学习国际商务研究生文凭课程。

2012年辍学,随后Harsh Rana被卷入一个诈骗组织,当尝到了一点甜头之后,他便越陷越深直到东窗事发。 今天在法庭上,Harsh Rana遭受21项指控,其中包括以不诚实目的使用虚假文档等罪名,被判处2年零2个月的徒刑,当他刑满释放之后,将会被遣返回印度。 Harsh Rana对自己的行为非常后悔的表示,我真想时光倒流。(记者 张晶盐)

(原标题:新西兰亚裔留学生被卷入诈骗组织行骗 被判刑监禁后遭遣送)

http://news.163.com/14/0411/09/9PHRTTGE00014JB6.html

法新社法新社 – 2014年4月10日星期四下午9:05
日本詐騙猖獗 3青少年落網查看相片

(法新社東京10日電) 媒體今天報導,日本警方正 在偵訊3名青少年,他們據信涉及全國性詐騙案件,騙 取高達400萬美元。 媒體引述警方消息人士的話報導,這3名皆為17歲 的青少年,涉嫌在全國犯下多起詐騙案,他們主要以老 年人為犯案目標,騙取大筆金錢。 日本猖獗的「是我」詐騙案中,嫌犯打電話給受害 人,假裝是家庭成員,例如裝成遭遇某種麻煩,好比負 債的兒子,或假扮成律師。 嫌犯要求詐騙對象轉帳一筆金額,來協助解決問題 ,以免「兒子」入獄或淪為暴徒手下的受害者。 儘管警方一再宣導,日本和其他地方每年仍有許多 人受害,數量驚人。 時事評論者認為,愈來愈多家庭成員經常散居各地 ,近親間也許好幾年都沒見到彼此,升高這類詐騙的風 險。 日本放送協會(NHK)報導,1名64歲的男子和63歲 的妻子被騙走100多萬日圓(1萬美元),幫助「兒子」 解決讓1名女性懷孕的糾紛後,東京都警方展開新一波 逮捕行動。(譯者:中央社劉文瑜)

https://hk.news.yahoo.com/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%A9%90%E9%A8%99%E7%8C%96%E7%8D%97-3%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E8%90%BD%E7%B6%B2-130502975.html

2014年04月03日10:57  中国新闻网

中新网4月3日电 据澳洲新快网报道,联邦警察和移民部官员近期调查了一个被指长期经营的移民及留学欺诈团伙,并突袭搜查了该团伙头目的办公室。据悉,有数十名留学生及海外劳工遭到该团伙的剥削。

据《时代报》报道,警方正在对拉斯基(Radovan Laski)及其同伙进行调查,其中还包括了1名移民部的前高官。据称,该团伙向学生及劳工谎称可以帮他们办理澳洲居留或工作签证,然后让他们支付高达4万元的费用。

据称,虽然移民部和警方已经收到了多宗有关拉斯基涉嫌诈骗的投诉,但他还是一直在继续自己的生意,寻找更多的海外学生及劳工作为自己的目标。媒 体还称,一群印度劳工和学生在对当局调查拉斯基的能力失去信心之后,向维州法院提交了诉状,希望追讨回付给拉斯基的钱。某些个案已经在维州民事及行政仲裁 庭(VCAT)结案,但是法庭对判决结果发布了禁制令,因此不得公布。

维州1位警方人士去年3月曾发电邮给1位投诉人,称当局“正在等待移民部的评估,然后才会(针对拉斯基)采取任何的进一步行动。”但媒体获得的 文件显示,这份邮件发出好几个月之后,拉斯基仍在试图说服海外劳工支付他多达4万元,以帮助他们获得澳洲的工作签证以及永久居留权。

早在去年6月,媒体就曾经曝光了几名澳洲商人被指向那些满怀希望的移民虚假承诺可为他们安排签证和工作,而拉斯基当时就被点了名。但直到去年12月,当局才对拉斯基的办公室进行了突击搜查。

某些海外劳工声称,拉斯基承诺他们可以找到技术型的工作,但结果却将他们送到了边远地区的屠宰场。

  (原标题:剥削留学生及劳工 澳洲查获欺诈办理永居犯罪团伙)

2014年01月23日 18:13
来源:商务部网站

据俄罗斯REGNUM通讯社1月21日报道,立陶宛刑警局、立陶宛通讯监管署、因特网服务提供商Duomeu centras公司通力合作,2013年共查封了276个旨在诈骗钱财或销售假冒名牌的不法网站。

http://finance.ifeng.com/a/20140123/11538286_0.shtml

一女子於網路上交友,認識一位自稱來來自卡達的朋友,該朋友告訴該女子其在英國倫敦工作,日前有寄送一包 裹,內有英鎊現金一筆要給該女子作為情人節禮物,惟因該筆帳款未申報,故遭馬來西亞海關查扣,需付稅金後始得放行,請求該女子者將錢匯至馬國海關處,並提 供馬國銀行帳號或以西聯(Western Union)管道匯款。該女子不疑有它,連續匯款後遲未收到包裹,始知受騙。