社会诈骗

在春节期间,随着用户各类消费行为的增多,互联网诈骗案件迎来高发期。除了常见的中奖诈骗、短信诈骗等手段不断滋扰群众外,骗术也在不断升级,电信诈骗案件出现新一轮高峰。其中,有用户遭遇新型手机卡副卡钓鱼欺诈,引发了社会关注。

新型“副号”钓鱼运营商漏洞被不法分子利用

随着各类新型业务的开展,不法分子也在积极研究系统漏洞,利用相关产业链条进行欺诈。当前新型欺诈手段已经形成系统化、产业化、跨平台化的趋势,给用户造成极大的伤害。

最新的电信欺诈便是利用运营商一卡多号业务进行的新型欺诈手段。手机卡副号为某些运营商提供的一卡多号业务,在不换手机、不换SIM卡的基础上,用户可以增加最多3个真实手机号作为副号。

犯罪分子首先利用灰色交易,获得涵盖用户姓名、银行卡号、身份证号以及银行预留手机号等个人敏感信息,然后利用运营商主副号绑定业务不验证实名一致性的漏洞,将用户的手机号绑定为副号,进而接管其手机号,并劫持银行卡交易的短信验证码,然后通过系列复杂手法完成对其账户的资金窃取。

此手法较为新型,且具备跨平台作案特质,涉及运营商、手机云服务商、银行、第三方支付平台、消费金融服务方等平台。这也说明,各行业需要联防联控,筑高防护壁垒。

京东金融加强风控建设提醒用户防止电信诈骗

实际上,当前的各大互联网平台,例如京东金融等大型企业都在不断加强风控能力建设,能够较有效地阻止绝大多数的欺诈盗刷事件。但与此同时,用户也要增强安全意识,避免泄露过多的个人信息,从而导致不法分子掌握敏感信息。

面对日益猖獗的新型欺诈行为,净化网络环境、保障用户利益已然成为部分互联网金融平台的重要工作。有关专家指出,个人防范重点在于对自己个人信息的保护,比如不随意点击链接,保持正常接受手机信号,若在正常空间中发现信号中断较长时间,就要马上对绑定手机的银行卡进行解除,甚至直接挂失。

针对此类新型电信诈骗案件,京东金融安全专家也提出一些防范举措,提醒用户注意账户安全。

1、 尽量不要去小型的不知名网站注册,避免个人信息被盗用。

2、 在不同的互联网平台尽量使用不同的登录密码和支付密码,避免使用出生年月、或者比较简单的数字作为账户密码;在公共场合不要轻易连接免费Wi-Fi,不要点击不明来路的短信链接,以免被木马病毒入侵。

3、 保护好自己的手机号。用户手机号所属的运营商也是欺诈案件中灰色产业链的活跃点,运营商服务密码一定要牢记,不要透露给别人。

4、 如果手机出现无故停机状况,建议用户第一时间联系手机运营商,切莫忽视手机异常的情况,谨防手机号被不法分子控制。

5、 若用户发现京东金融账户异常,请及时报警,并第一时间拨打京东金融客服热线95118反馈问题。

6、 购买账户安全险很有必要。在盗刷事件频发的当下,用户购买一份账户安全险不失为一个好的选择。

叶子揭骗:

揭骗黄色微信群!不小心被拉进去了,真的是社会的不幸,正能量杜绝阴暗,这个群主Manlon集团执行总裁女帝是黄色主导。请微信管理者移除此群,封锁群主和发片者,此群祸国殃民,不符合党领导和国家政策!

 

时值年关,电信诈骗也想捞一把业绩,不过,这次遇上的女大学生智勇双全,反套路行之,搞得对方竟然喊出“不按套路出牌,我要报警抓你”。

据福建高校圈视频,这名来自福建农林大学的女生近日收到一通陌生来电,号码17077789695归属地上海,对方操着浓重的南方口音。

骗子先是假装老师,获取信任后谎称自己要给领导送礼。女生爽快答应,并透露自己手头有8万。骗子这下兴奋到家,说“先安排4万给他”。

过了一会儿,钱未到账,骗子又来电追问,女生机智地应变道,支付宝今天20万元的转账限额已经到了,不能再转了。“需要你先转60元的手续费给我,我才能转账。”

意外的是,骗子还真的被忽悠蒙了,回复女生说“你把账号给我,马上转给你”……

几秒钟后,骗子又改口,企图说服女学生去汇款:“你转账的时候,支付宝会先扣除你账户里的钱作为手续费。我等下还你钱的时候可以一起给你。”

谁知,女生继续说:“你没转给我手续费,我支付宝是没法转账出去的。”

这时,骗子最后不禁感慨,“哎呀,你怎么比我操作还精啊,我还按套路出牌,你都不按套路出牌。我差点都信了你了。我要报警抓你!”

网友说,这骗子肯定在内心OS:这可能是个假的女大学生。

 

“免费摸奖赢大礼”,如果在街头遇到了这样的“好事”,您可一定要小心谨慎。1月7日,南平市民李大爷就被这样的“好事”骗走700元,所幸骗子及时被抓住。

当日上午,南平市四鹤派出所接到市民报警称,抓到了一名小偷,随即民警赶到现场了解情况。经了解,市民合力抓获的男子王某并非小偷,而是一名骗子,受害人李大爷就被王某骗走700元。

李大爷说,早上10时许,他正在江滨路散步,走到长富广场附近时,被王某摆的摊点所吸引。王某告诉李大爷,他们这里免费摸奖,奖池共设置六个奖项,一到五等奖都是现金奖励,如果摸到六等奖,就要花100元购买其摊位上的“金项链”,第二次再摸到六等奖,花费翻倍买“金项链”,以此类推。看到已有人中奖,李大爷来了兴趣,可他连摸了3次纸片都是六等奖。最终,他把700元交给王某,拿回3条“金项链”。可检查发现,这只是镀金的项链,李大爷意识到上当受骗,而王某拿着钱跑了。好在经热心市民帮助,这才抓住了王某。

而据王某交代,李大爷看到的2名中奖人是他的“托”。他和2名同伙都是外地人,经常在各地以此种手法实施诈骗,奖池里根本没有一到五等奖,之所以同伙能“中奖”,是因为他们手里早就事先藏好了中奖的奖票。

目前,王某的2名同伙也已相继落网,该案正在进一步办理中。

近日一则山寨兵马俑辣眼睛的新闻引发关注。豆瓣网友Vigor绵绵熊发布了一篇游记日志,讲述自己2016年在西安旅游的经历,引起网友热评。他在名为《西安是个很好玩的城市,景点和骗子都很好玩》的日志里讲述了三次旅途中与骗子“交手”经历,先后闯过了“火车站假游5”、“华清宫外票贩”、“真假兵马俑”三大关。网友纷纷恭喜其“闯关成功”的同时,对其中提到的“假兵马俑”颇感兴趣。闻名天下的世界奇迹兵马俑,还能有假的存在?网友所说是在黑谁吗?有夸大吗?到底“假兵马俑”是怎样的,一起来开开眼界。

山寨兵马俑辣眼睛

真正的兵马俑在秦始皇帝陵博物院。

而在西安火车站广场上,记者被一名导游带到了车站旁的一个停车场内,工作人员丝毫不回避围栏外的巡逻车,介绍起所谓的“东线”旅游线路:秦陵地宫、世界八大奇迹馆、鸿门宴遗址、项王营及兵马俑。

兵马俑彩绘工艺复杂、上色讲究,但是在这个八大奇迹馆里面,兵马俑模型统统被化成了“双眼皮、红嘴唇”。

然后是所谓的秦陵地宫,这是一个200多平方的地下空间,逼仄昏暗,四周几乎都是蜡像制品,中间的空地是一个沙盘,里面是很小的兵马俑模型,旁边还摆了一个棺椁。

最后是鸿门宴遗址,下面左边的为其中展出的四羊方尊展品,右边为收藏于中国国家博物馆的四羊方尊。

它们曾是3A景区!

如果被带到上面这些景点,你会怎么想?多个旅游网站上,去过这几个景点的网友中,超过90%的人认为,自己看到的是山寨景点,被骗了。

上面这些山寨真的不违法吗?不仅答案不置可否,记者还发现,在陕西旅游政务网查询发现,“一日游”景点中,令人啼笑皆非的秦陵地宫、世界八大奇迹馆及鸿门宴遗址为3A级景区。

2016年12月26日 08:44  来源:新闻晨报  晨报记者 佟继萍

交280元、560元、1120元或1680元押金,就可以获得一份“微商推广”的兼职工作,每天动动手指把3条广告转发到微信朋友圈,就可赚到最高150元日薪,这样的好事你动心了吗?

这是一个圈套,“手机易点赚”、“11B工资群”、“9中级工资群”等十多个微信群一夜之间人间蒸发,千余人几十万元押金无处讨要。

那么,他们究竟是怎样一步步落入圈套的呢?

交完押金等着赚日金

经朋友推荐,小薇接触到一份轻轻松松就可以赚钱的兼职——微商推广。

“手机易点赚”、 “6工资群%”、“7工资群%”、“9中级工资群”、“11B工资群”、“12工资群%”、“14工资群%”等十余个微信群都是做微商推广的。想要入群,必须先交280元(初级)、560元(中级)、1120元(高级)或1680元(特级)押金,级别自选,也可以先低级再高级,补差价即可升级。级别越高,日薪越高。初级日薪25元,中级日薪50元,高级日薪100元,特级日薪150元。此外,群主还承诺:做满一个月,押金全额返还。

小薇发了个红包给群主,交了280元的初级押金获得了入群资格。

推荐新人入群还有奖励

每天早上,“手机易点赚”微信群里一个负责人会发送3条链接,都是一些卖化妆品、衣服的微店产品广告,群友转发到各自的微信朋友圈,截图发到群里。3条都发到朋友圈算完成工作,晚上就可以领25元红包。

第一天,小薇动动手指就赚了25元。朋友见状也动心,4个朋友跟随小薇做起了推广。

小薇推荐朋友进群是有奖励的。推荐流程是,小薇把新人与群主互加,然后新人把小薇名片发给群主,证明是小薇介绍的,第二天就会返还80元所谓“介绍费”。

按照群里的规矩,一天推荐3个新人,基础奖励240元,还有额外奖励50元。

群里还有一个规矩:不许在群内聊天。沉浸在赚钱喜悦中的群友虽然不理解,但也没有深究。

“推广群”涉嫌欺诈被封号

12月17日,刚领了几天工资的小薇惊愕地发现,发到群里的话没有回复,系统提示:“对方涉嫌欺诈,已被封号,消息无法送达。”

想到自己和朋友们的押金都还没有返还,小薇焦急地联系自己之前曾经发过广告的微商店家,但这些店家对“推广群”的所作所为并不知情。

群友岚岚说:“根本就是‘推广群’随便找些链接让大家转发的。”

小薇这才意识到自己被骗:“感觉对不起跟随自己入群的4个朋友,我自己把押金发红包给她们,这样算下来,我总共损失了近1500元。”

据介绍,群里说的“升级”也是骗人的。群友西西是升级后被踢出群的,她告诉小薇,“我交了1120元升到高级,但交钱第二天,就被踢出群,莫名损失了押金又丢了兼职工作。”

看微信注册信息,这个“手机易点赚”是一个“刘姓贵州男子”于2016年10月26日注册的。

腾讯接到多名用户举报

被骗后,小薇建立了一个微信骗局受害者群,她只认识她所在群的群友,一个微信群有100人左右,短短1小时就聚集了39人,她们中的多数都自认倒霉,没有报警。

群友宝维说:“我被骗了都不敢告诉别人,弟弟也说我傻。”

少数人报警后也并未立案。群友明明说:“涉及的金额少,还不到立案标准。”群友吉米说:“还要去警局录口供,跑来跑去的,也不知道能不能破案。反正骗了就骗了,下次注意点咯。”

群友们将害人不浅的微信群和群主微信号投诉到微信团队。

微信群注册有门槛吗?微信平时对群内活动是否有监管?有人举报怎么处理?

腾讯方面表示,注册微信群并无门槛,任何微信用户都可以拉好友组成群,群内有人数限制,一般100人为上限。微信不能对群活动、聊天内容进行监管,因为涉及隐私。

腾讯透露,一旦接到用户举报,微信将依据《微信用户使用协议》的规定,对举报内容进行核实,一经查实,将根据情节轻重对被投诉用户的微信使用进行限制或封号:“如果用户报警,警方立案调查,微信将全力配合警方。”

目前,腾讯接到多名用户举报“手机易点赚”等微信群涉嫌欺诈,目前正在调查中。

[律师观点]

这类微信骗局涉嫌网络传销

上海融孚律师事务所杨维江律师认为:本案的微信骗局应被界定为传销。

杨维江表示,国务院于2005年通过并施行《禁止传销条例》,《条例》对传销作出了界定,规定组织者或者经营者发展人员,通过被发展人员直接或间接发展人员的数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的任何行为都属于传销。同时,《条例》还列举了传销的三种表现形式,即以发展下线的数量为依据计提报酬的传销行为(即“拉人头”),以发展的下线的推销业绩为依据计提报酬的传销行为(即“团队计酬”),以及骗取入门费的传销行为。

杨维江说,除了行政处罚,我国对传销行为已有刑罚方面的规范,《刑法》第二百二十四条设“组织、领导传销活动罪”,对组织者、领导者追究刑事责任。

[相关案例]

建180余个微信群骗了上亿元

今年4月,广州日报报道了类似骗局:犯罪嫌疑人庄某聪等人注册“微转动力”微信公众号后,在广州白云区黄石西路一家公司内创建了180多个微信群,先后骗取了全国各地数万人入会,涉案金额上亿元。

据福建宁德警方介绍,犯罪嫌疑人“庄某聪”等人在淘宝网上以50元的价格购买了“福安市蓝贝特商贸有限公司”资料信息后,向腾讯公司申请并注册了一个名为“微转动力”的微信公众号。

随后,庄某聪等人向受害人谎称只要交220元、440元、880元、1320元等不同等级的会员费即可加盟,加盟后受害人帮助公司推销产品,完成任务后每天可按会员等级获得20元、40元、80元、120元的收益,先后骗取了全国各地数万人入会,涉案金额上亿元。

今年3月10日,庄某聪等人将“微转动力”公众号关闭,同时解散所有的微信群。正当他们打一枪换一个地方,准备在别处再次组织作案时,落入法网。

几天前,市民伍先生前往欧洲旅游,在朋友圈晒旅行照片。没想到这一晒暴露了行踪,骗子盗用了他的头像和图片,伪装成他和亲友聊天并行骗,伍先生表弟一不留神被骗了200元。警方提醒:微信加好友时,添加备注名就能识别“李鬼”。
“有人在QQ微信冒充我行骗”
出国旅行不断接到亲友电话
12月初,市民伍先生所在公司组织部分员工前往欧洲旅行。在旅行途中,伍先生拍摄了一些景点的照片,并发在朋友圈里。
在旅行快要结束时,伍先生的表弟在微信上问他:“你在国外能用人民币买东西吗?可以的话我给你多发点红包。”伍先生一头雾水,问他怎么回事,表弟反问他:“你不是说要给我带两包欧洲的香烟吗?”
接下来,又有多位亲友来询问奇怪的问题。伍先生的表姐打电话问他:“机票的问题解决了没有?能不能按时登机?”伍先生同学问他:“你的机票出什么问题了?是不是你本人?”“你是不是被盗号了?”
伍先生来不及一一回答,便叫表弟把关于香烟的聊天记录截图给他看。很快,表弟发来多张微信对话的截图,图片中和表弟对话的人,所用的头像正是伍先生微信上的头像,网名也一模一样,但伍先生十分肯定,没有和表弟聊过这些内容。
“有人冒充我!”伍先生忍不住倒吸一口凉气,“骗子冒充我的身份行骗,不知有没有人上当,如果有人被骗了就麻烦了!”
骗子盗图注册同名QQ和微信
以各种借口向多位亲友骗钱
发现有人冒充自己,伍先生立即将表弟和骗子的对话截图发到了朋友圈,并附上了简短说明:“有人盗用我朋友圈的图片,冒充我的身份行骗,请各位亲朋好友千万不要汇钱。”同时,委托表弟、同事、同学,向亲友说明情况,避免有人上当受骗。
经过了解,伍先生理清了骗子行骗的经过:在伍先生的朋友圈里看到他发出来的图片,知道他出国旅游了,便申请了一个新的微信账号,头像和资料都和伍先生一致,每天照搬他发在朋友圈里的照片,两三天后,开始以“误删”的名义申请,加伍先生微信上的好友,大多数亲友看到头像后,都通过了,随后骗子就冒充伍先生和他的亲友聊天,断断续续地聊一天后,开始以各种借口骗钱。如果被骗的人对骗局产生怀疑,要求电话里谈,骗子就以国外信号不好、资费昂贵等理由拒绝通话。
“骗子竟然还申请了一个同名的QQ号,空间里的内容也和我的一模一样,QQ和微信同时冒充我,这真是‘下了一盘很大的棋’。”
伍先生了解到,骗子告诉其表姐,伍先生订的机票在支付时总是显示外币额度已满,让表姐帮忙支付,伍先生的表姐不太了解外币支付的方法,正准备询问对方怎么办时,微信上出现几行灰色小字:“根据联网环境判断,对方目前与你不在同一省份,与其发生资金往来可能存在风险,请注意核实身份,涉及汇款、转账等务必电话确认,谨防诈骗。”
看到这行字,伍先生的表姐突然警醒起来,于是拨打伍先生电话,发现果然是骗局。所幸,除了伍先生表弟给骗子发了一个200元红包,其他亲友均未上当。

Grace揭骗

一个人冒充帅康的人来修煤气灶,结果怂恿我父亲换煤气灶,还拿走了我家的好煤气灶,后来我们打电话给他,他就关机了,永远打不通,我们就打电话给帅康公司,才知道根本没有这个人!

亲们!别上当了!

很多老人正在等待新版老年卡“北京通——养老助残卡”的发放,因为从明年1月1日起,本市将正式启用这张新卡。此时,骗子出现了。市民霍先生向本版读者邮箱bwchengshi@126.com反映,前几天有人打电话给老人,声称要接老人外出办理养老卡。记者暗访发现,这其实是一个骗老人外出听讲座购买保健品的骗局。为了把老人骗出家门,骗子们可自由发挥,办理养老卡只是台词之一。

来电 要带老人去办养老卡

霍先生的岳父母都已经八九十岁高龄,前阵子家里座机突然响了,来电人称明年全市老人都要换新的养老卡,民政局将组织老人集体到制卡中心去办理手续,小区门口发车,车接车送有专人陪同。“人家说,如果现在去办卡,每月还往卡里充100块钱呢。”听着岳父的描述,霍先生觉得不对劲,于是要来电话号码,跟对方联系上了。

一位姓张的年轻男子接通了电话,表示自己是养老卡制卡中心的人,上级单位是民政局,在年底前为小区的老人办理养老卡。“养老卡不是街道和居委会办吗?”面对霍先生提出的疑问,男子称,“我们都是按照小区统一办的,不用居委会出面,而且车接车送,明天早上七点小区南门集合……”

当霍先生表示老人年龄太大腿脚不方便,能否由家人前往代办时,张姓男子连忙拒绝,表示不接受代办,“您可以放心老人的安全,我们都有专人陪同……”

暗访 “办卡”只是台词 实为“洗脑讲座”

为了探明带老人去“办卡”的最终目的,记者假称要送老人到办卡中心,套来“办卡中心”的具体地址。

所谓的“办卡中心”,其实是成寿寺路与南三环东路交叉路口西南角鑫源国际大厦5号楼2层的一个普通房间。一层楼道内墙上挂着“谨慎购买保健品,预防上当受骗”的红色警示横幅,可见这栋写字楼里曾经发生过因购买保健品上当受骗的事情。

记者注意到,不时有年轻人带着老人走进来,一般都是一个人陪同一个或者一对老人,一口一个“阿姨”、“叔叔”叫得亲切,上台阶的时候一定会上前扶一把,迈门槛的时候一定会叮嘱老人小心。

老人们陆续进入2层一个不起眼的小房门,门外没有类似养老卡制卡中心这样的招牌。记者假称是老人家属,来找张姓工作人员了解情况,被请进房间等候。

这是一个小跃层结构的单元房,一层被分割为两个区域,进门处有张桌子,上面放着几台仪器,有工作人员从仪器里接出几根线,正往一位老人的脑袋上套。再往里走是另一个区域,十几平方米大的地方被设计成课堂模样,正播放跟健康有关的宣传片,已经有十几位老人入座。

记者找到工作人员,想咨询办养老卡的情况,却被告知和记者对接的张姓男子还没有到,“谁联系的谁解释”。

房间另一边,一位刚落座的老太太掏出身份证和旧版老年卡递给一个小伙子,小伙子拿着进了另一个房间,不一会儿就走出来交还给老太太,“阿姨,您先踏实听讲座,等办好手续了我再给您送过来。”

记者发现,并不是所有老人都是以办养老卡的名义坐进这个房间的。一位老人告诉记者,“他们带我来是免费检测得老年痴呆风险的,我这儿正排队等着叫呢。”

记者只坐了几分钟,就被另一男子请到了房间外。“您是谁介绍的?哪个小区的……”一连串问题过后,男子表示今天的名额已满,到时候会再打电话通知下一场的办卡时间,并请记者离开。

发现 大厦里骗子不止一家

“那些都是卖保健品骗人的。”在大厦一层一间商铺里,女老板低声告诉记者,“我在这里一年多了,隔三差五就能看到他们带老人上楼,卖什么不知道,听说都是送货上门的保健品。”

记者发现,这栋大厦里不止一家专门针对老年人的办公室。在门口等候的过程中,有两位老人坐着电梯上了5楼,其中一位老人是被另外一位老人带来的,领路的老人显然熟门熟路。

当记者提醒这个楼里有很多机构都专门骗老人时,领路的老人有些不耐烦地说,“我们就是来检查身体的,你管那么多?”

在5层一个房间,打开房门之后,一名年轻男子像对暗号一样先问领路的老人是谁介绍来的,老人报上一个名字,得到认可之后走了进去。记者注意到,这个房间的结构和2层那家基本相同。一位知情者告诉记者,骗子们会编出各种理由吸引老人到场,实际上通过“讲座”给老人洗脑,让老人花大钱买回一大盒子营养药当宝贝。

民政 养老卡均由街道或社区发放

市民政局相关负责人表示,针对65岁至79岁老人的“北京通——养老助残卡”制卡和换发工作正在有序推进,全市共有135万名符合条件的老人。截至11月底绝大部分符合条件老人的新卡都已经制作完成,力争在年底前让老人都能拿到新卡。

市民政局并未指定任何制卡中心为老人办理养老卡。老人的基本信息都是通过街道和居委会上报至区老龄办和相关制卡单位,并通过老人所居住的街道和社区发放,不会让老人到制卡中心亲自办卡。老人如有疑问可致电热线96156或咨询所在街道或社区。

近日,海口警方经过为期2个多月缜密侦查,奔波辗转多地,成功摧毁一起诱骗考生购买行业资格考试“试卷”和“答案”的特大电信网络“助考”诈骗案犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人18人,缴获电脑37台、手机56部和一批优盘、银行卡、手机卡等作案工具。

报案:考生信息遭泄露

2016年8月,海口警方接到海南省某厅报案称,该厅组织的省会计从业资格考试的考生信息被泄露,考生在网上报名后就有人打电话,以有会计从业资格考试的考题和答案出售来实施诈骗,导致部分考生被骗取钱财。

接报后,海口警方高度重视,从网警、刑警支队抽调精干警力成立专案组,迅速开展立案侦查。通过初查,发现该厅网站留存有木马、系统被入侵的痕迹,后经大量调查取证,确定湖南岳阳启程教育咨询服务有限公司与案件有密切关系,涉案犯罪嫌疑人众多。

为尽快查清犯罪团伙网络结构和犯罪事实,海口警方专案组民警多次到广东、湖南、浙江等地进行调查取证工作,并最终在湖南省岳阳市锁定以刘某富为首的电信网络诈骗团伙。

抓捕:18名嫌疑人落网

10月23日,海口警方派出一个30余名民警组成的抓捕组飞赴湖南岳阳实施抓捕行动。10月25日上午,在湖南当地警方的大力配合下,专案组果断出击,一举在岳阳市岳阳楼区某小区内将犯罪嫌疑人刘某富、刘某立、滕某艳等18名犯罪嫌疑人抓获,当场扣押作案电脑37台、手机56部和一批优盘、银行卡、手机卡等大量作案工具。

犯罪嫌疑人刘某富和其负责财务工作的妻子滕某艳等18名犯罪嫌疑人到案后,对购买公民信息实施诈骗的犯罪事实供认不讳。

经查,2015年3月起,犯罪嫌疑人刘某富为了获取非法利益,出资成立岳阳启程教育咨询服务有限公司,并让犯罪嫌疑人刘某立担任公司法人代表。之后,刘某富租用湖南省岳阳市岳阳楼区一小区民房为行骗窝点,购置大量办公桌椅、电脑、手机、固定电话、手机卡等,通过招聘及熟人介绍等方式,招募吴某民、方某明、曹某等人,以“岳阳启程教育咨询服务有限公司”“广州易学教育信息咨询有限公司”等名义,谎称可以提供相关从业资格考试的试题及答案,诈骗全国多省份考生,以此获利。

犯罪团伙在考试开始前,通过不法途径购买了大量考生信息,充分利用考生想方设法迫切通过考试的心理,诱使考生购买“试卷”和“答案”实施诈骗。犯罪团伙通过网络购买考题,并找相应专业的人员进行作答,最后将考题和答案给考生。然而,这份考题和答案并非当天考试的试题。因购买的题目和答案具有一定专业性,让考生误以为是“真答案”,等到考试结束了,考生才发现自己被骗。海口警方对扣押的各类证据进行梳理,发现已有100多名受害人被骗,据初步统计,受害人被骗金额达150万余元。

提醒:切勿轻信网上涉考信息

据警方介绍,该犯罪团伙组织严密,以注册正规公司运营的模式,将犯罪活动隐藏在公司正常的经营活动中,并设置实施犯罪的指标任务,诈骗数额达不到要求就克扣工资和奖金。犯罪团伙侵财类型主要以“助考”诈骗为主,侵害对象涉及到国内从业人员需要资格认证的行业,比如财会、卫生、建筑等行业的专业资格考试,并根据不同学科的难度收取考生费用几百元至几千元不等。

目前,此案的犯罪嫌疑人已于上周被依法逮捕,案件还在进一步审理当中。

海口警方提醒广大群众,切勿轻信网上各种涉考谣言及诈骗信息,避免上当受骗,并希望考生诚信考试,远离作弊。警方表示,将进一步加大工作力度,对网上涉考诈骗违法行为实施严厉打击,并将坚决依法打击各种涉网违法犯罪活动,大力维护和谐、安全、稳定的网络环境。