经济诈骗

在Modern Tech启动Pincoin的首次代币发行时,曾向投资人承诺会提供固定收益。随后,这家公司又发布了另一种代币iFan(一种针对明星的社交网络代币)。Picoin的投资人最初收到的是现金回报,随后该团队又向Pincoin投资人提供iFan代币作为投资回报。到了最后,Modern Tech突然集体消失。

这也是首次代币发行领域里最大规模的退出骗局。Modern Tech由7名越南人创办,在从大众投资人手中诈骗到资金之后,他们似乎已逃离越南,而被骗的投资人只能集结公司的总部外讨要说法。

根据越南媒体的报道,项目背后的真正策划者是一个由7名越南人组成的团队。为了怂恿投资人参加首次代币发行,他们曾在河内、胡志明市、甚至是偏远地区举办过会议。

在这些会议中,投资人被告他们初期投资的月息能达到48%,在投资4月之后将收回全部投资。此外,每介绍一名新会员进入该网络还将得到8%的佣金作为回报。

Pincoin让用户介绍其他人参与这个项目,然后为其提供奖励,这种形式很特殊,但也似曾相识。从今年1月开始,Modern Tech就已不再向投资人提供现金回报,改用iFan代币。上月,这家公司便已人去楼空,仅留下仍可登录的网站。

2000余人投资网络虚拟币被骗 涉案金额1亿余元

2017年游仙分局成功破获一起特大网络传销案,打掉一个以投资网络虚拟币“利物币”为名,参与人数达2000余人,涉案金额高达1亿余元的网络传销组织,移送审查起诉犯罪嫌疑人31名。

据介绍,2016年5月,分局经侦大队陆续接到群众报案称:辖区有人以投资虚拟货币“利物币”为名,发展大量群众参与投资,后“利物币”网站关闭,游仙地区负责人孟某某、齐某某失去联系。

接报后,分局立即成立专案组开展调查取证。经精心部署、缜密侦查,及时将孟某某、齐某某等11名骨干分子抓获归案。在捣毁游仙片区网络后,专案组发现“利物币”传销组织在绵阳地区的总头目为赵某某和杨某某。经近一年时间的深挖细查,杨某某在新疆昌吉市被抓获归案;赵某某迫于压力,主动到公安机关投案自首。经审讯,二人对其组织、领导传销活动的犯罪行为供认不讳。

经查:2016年以来,该传销组织大肆对外宣传,“利物币”为德国磐石基金打造的4代虚拟货币,具有流通、保值的功能。投资人只需购买价值6000元人民币的“利物币”,即可激活网络矿机,矿机每日生产的“利物币”储存于投资人个人账户中。投资人可从中获取动态收益和静态收益,动态收益是以投资人发展下线人数为返利依据,静态收益为每隔一个固定时间获得部分固定收益。动态收益和静态收益的返利均为“利物币”,投资人需通过找上线兑换或卖给下线激活矿机套现为人民币。通过采取以上模式,该犯罪团伙共诱骗数千名群众参与传销。

目前,该案已移送检察机关审查起诉犯罪嫌疑人31名。

当天,会上还通报了2017年盐亭县局成功破获一起涉及四川、陕西、云南、贵州等20多个省市600多家企业的特大虚开增值税专用发票案;安州分局成功破获辖区首起网络传销犯罪案,移送审查起诉犯罪嫌疑人7名;以及市局经侦支队成功破获一起公安部督办的出售假美元案,收缴假美元30余万元,犯罪分子邱某某、余某某已被法院判刑等案件。

据悉,2017年绵阳市公安机关共破获各类经济犯罪案件168起,移送检察机关审查起诉经济犯罪嫌疑人488名,为群众挽回经济损失1.36亿余元,进一步规范了市场秩序,维护了广大群众的合法利益。

4月6号下午,南京市民张小姐,在和燕路武警医院门口,发现一个70多岁的老汉,自称是工地民工,售卖一个全是泥巴的砚台,张小姐发现,这个老汉正是两年前,骗她爸爸买了假古董的骗子,当即报了警。

民警赶到现场,卖砚台的老汉还在叫卖,老汉全身泥巴,一身民工打扮,面前摆着一个黄色安全帽,还有一个玉砚台,雕着龙,裹着泥巴。看到民警,张小姐说,就是这个老汉,两年前用假古董,骗了她爸爸1000元钱。

面对民警,老汉矢口否认自己在卖假古董骗人,但附近路人证实,跟老汉在一起的,还有两个托儿,刚刚看到民警已经跑了。而现场有几位市民说,他们当中也有人上当过。

为进一步调查,民警将老汉带到迈皋桥警务站,同时通知张小姐的父亲到警务站来。

在迈皋桥警务站,张小姐父亲说,就是这个老汉装可怜卖给自己假古董,没想到两年过去了还在这里行骗。而民警通过警务平台的记录得知,老汉姓殷,安徽人,今年已经70多岁,在过去两年里,多次在迈皋桥一带以假古董行骗。随后民警现场砸开殷某的古董,原来是塑料和石膏粉制作而成,是工艺品,本钱在15元左右。民警根据相关的治安处罚条例,对张某处以500元罚款。同时对殷某2名同伙进行追查。民警提醒,市民在路上遇到伪装成民工叫卖古董的,千万不要相信。

猫揭骗:

充值没有到账,钱也不晓得跑哪里去了。

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毛星揭骗:

我看朋友都在玩这游戏,我也就下了个一起玩。谁知道这么坑啊。充钱时什么都不说.到赢钱下的时候说我下单有异常不给下。你们这不是骗人和坑人吗。骗子骗子。我要去公安和网监局投诉你们。让别人都知道你们这游戏都是和坑,骗人的。

 

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揭骗网_20180328_000100 (1) 揭骗网_20180328_000100 (2)

“你是xx同学家长吗?我是教育部门工作人员,你的孩子可以领取生活补助金,请你将银行卡号以及身份证号发给我……”云南省昭通市警方提醒,学生家长接到这样的电话千万要小心,因为仅昭通市大关县本月已连续发生5起以“发放助学补贴”为由的诈骗案件。

3月15日,大关县翠华镇居民廖某接到一个归属地为四川成都的电话号码。对方自称是大关县教育局工作人员,要把孩子的营养餐补助打到银行卡上,要求廖某把银行卡号和身份证号发给他。廖某将银行卡号、身份证号、收到的验证码发给对方后,发现农业银行卡内的现金被对方通过支付宝转走2800元。

3月21日,翠华镇居民郑某接到一个自称是教育局老师的电话,说郑某儿子有学校的生活补助款要打到家长银行卡上,要求其提供身份证号、银行卡号等。郑某按对方要求做了后,发现银行卡上的22500元被人用支付宝转走。

类似事件还发生在大关县高桥镇、玉碗镇等地。目前,大关县公安局已立案侦查,相关工作正在进一步开展。警方提醒广大群众加强自身防范,接到类似电话千万不要轻易相信,应先向教育主管部门或学校咨询后再做决定,更不要随意将自己的银行卡号、身份证号及手机验证码提供给他人。

宁冷揭骗:我是北京云汇通。,通全球通。消费者。我在商城里买加油卡。有卡不发货。现金也不退。

曝光:2017-06-27

从电商城交10000元不但给你10000元的产品,还能获得返还几倍的积分,而这些积分一样可以用于在此网上商城购物,会员友们相互询问的不是你在商城买了什么?而是你投了多少钱?对一个购物商城平台而言,这意味着:商品被完全忽略了。线上的商家或个人直接拿现金当作投资给商城,然后等待返积分,为了让积分兑换成现金奖励,还要不停的拉人头消费。按照返利规则,只要你拉的人头足够多,一笔投资做好了能涨好多倍。这究竟是怎样一个电商平台呢?

近日,得到云汇通会员李先生反映,光彩云汇通涉嫌传销。

12月13日,记者来到位于北京朝阳区四惠东华腾世纪总部公园A座3A层的光彩云汇通(北京)电子商务有限公司,以下简称(云汇通)。

前台接待人员听闻我们是来了解产品后,带领我们来到接待区找到一名朱姓讲师来为我们讲解具体模式,朱老师带领我们来到了会议室,在会议室,朱老师给我们详细讲解了云汇通电子商城的会员制度和积分返利制度。

朱老师讲道:吸引会员的,是不同寻常的“返利点”。云汇通宣称,消费者在平台入驻会员购买产品,除了收到产品之外,还可享受最高达消费额100%的积分返利,做了倍增甚至奖励积分可以翻几倍。并且积分可以直接用于购买商品。

据朱老师讲云汇通积分商城运作模式,请看以下分析:

一、投资10000元如下(1元=1积分)

第一个周期变成30000积分。(80%的积分可用于倍增)

下面按照做3倍倍增

第二个周期变成10000*80%*3=24000积分

第三个周期变成24000*80%*3=57600积分

(以此类推,这时你可以拿来买房,买车,购一切所需物品)

【光彩云汇通电商平台】

五大功能如下:

(一)一次性消费,终生受益(只付一次钱,永久免费购物)

(二)积分可倍增理财(投资额从10000元起)

(三)直接推荐40%收益 ,可以用会员积分兑换成现金。

(四)大易物,小易物(资源整合,解决厂家库存)

只要有会员消费,平台就可以收到源源不断的让利款,之后平台将让利款按固定比例平均分配给前期已经消费过的会员。

“既不投资,又不理财,激励的钱从哪里来?那不就是拆东墙补西墙,万一墙拆完了又咋办?”

“这是一种把时间维度和空间维度放大来维持承诺收益的行为,是用后期消费者投入的资金弥补前期消费者收益的行为,本质上应该属于传销。”

“云汇通”的消费激励模式

“隐性”传销?

“让每个消费者去发展下线,你的下线足够多,你才能免单甚至赚钱。”

在云汇通上,想要注册成为会员,必须填写“推荐人”的验证码,否则便注册不了会员。

“云汇通在分成上被指引入了传销的模式——它让每个消费者去发展下线,你的下线足够多,你才能赚钱。”

2013年11月14日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发了《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》,认定传销组织的层级是在三级以上。从这一点上,云惠通并不是传统意义上的传销。

“因为只有一层,而且这只是平台推广的一种形式。”讲师解释,“比如说你推荐了一个人,这个人就跟你形成直接推荐关系,他在平台消费之后,你可以获得他消费款的40%作为激励奖励。并可以用自己的积分进行兑换提现,如果没有推荐新会员加入那积分永远是积分了”。

据分析,云汇通这类的平台只是巧妙地扁平化了金字塔层级,实质上平台承诺给消费者的收益还是需要不断增长的参与人员数量才能支撑。“这是一种把时间维度和空间维度放大来维持承诺收益的行为,是用后期消费者投入的资金弥补前期消费者收益的行为,本质上就是传销。”

传销一般以“金字塔”式销售模式存在,但这种模式有显性的也有隐性的,显性金字塔模式在会员加入时明确告知其发展下线会员可获得的报酬,用以激励会员引进下线会员。“而隐性模式一般不选择明确告知,但会以不现实的高额回报吸引众多人参与,以蚀掉后面众多参与者的本金为存续。”

据李先生反映云汇通还涉嫌非法集资,从云汇通的宣传来看,仅从2016年3月23日上线后3个月的时间,已有2万余会员。按每个会员投资10000元计算,数额已达2亿余元。

 

员工离职,企业拿不出劳动合同,被仲裁支付双倍工资差额。一宗看似顺理成章的员工“维权”案,却遭遇反转。近日,番禺区检察院办理了一宗诈骗案,批准逮捕了一名涉嫌通过劳动仲裁手段实施诈骗的女子。

企业拿不出合同吃哑巴亏

据检察机关介绍,2016年11月,李某(女,陕西人,现年25岁)通过招聘进入广州某服饰公司工作,任职招聘主管。2017年2月底,李某从该公司辞职。李某辞职后的第二天,该公司便接到劳动监察部门电话,告知李某提出要求该公司为其补缴社保及经济补偿要求。

2017年3月23日,该公司接到广州市劳动人事争议仲裁委员会(“仲裁委”)邮寄送达的李某提出的劳动仲裁申请材料。李某以该公司未与其订立劳动合同为由,要求该公司支付其在公司工作期间的双倍工资差额。该公司随即翻查档案,发现本应存放在公司的李某等人事部门人员的档案全部“不翼而飞”,其中就包括有李某的劳动合同。其后仲裁委作出裁决支持了李某的请求,要求该公司一次性支付李某在公司工作期间因未订立书面劳动合同的双倍工资差额1.4万余元。该公司随后向法院提起诉讼。

意外发现复印件证“清白”

到底有没有签订劳动合同成了案件的关键。2017年7月,广州市番禺区地税部门通知该公司补缴李某的社保费用。该公司在办理补缴手续时,发现地税部门保存了李某与该公司签订的劳动合同复印件。经询问得知,该复印件正是由李某本人向地税部门投诉公司未为其缴纳社保时提交的,用以证明其与公司之间存在劳动关系。该公司遂向公安机关报案。

经侦查发现,李某离职前,负责公司的人事档案管理和合同管理工作。李某正是利用负责合同管理工作之便利,离职前故意不与他人交接合同管理工作,导致该公司合同管理出现混乱,其于离职时趁乱将公司保存的其本人劳动合同“顺手牵羊”,隐瞒公司与自己已订立劳动合同的情况,而后通过劳动仲裁的方式骗取双倍工资赔偿。目前,涉案的李某已被检察机关批准逮捕,案件正在进一步办理中。

据福建省南平市公安局消息,该市警方近日破获一起特大电信网络诈骗案,涉案金额达5000余万元,一举摧毁6个犯罪窝点,抓获涉案人员116名。

2017年11月,南平市建瓯市警方获得线索:有人涉嫌利用开设网络公司进行诈骗犯罪活动。经初查发现,位于建瓯的福建永欣商品经营有限公司表面上是从事贵金属、原油、期货等大宗商品交易的网络公司,实际上以此为“幌子”实施诈骗。
南平警方抽调精干力量组成专案组。经进一步侦查发现,该犯罪团伙不仅在建瓯开设公司,而且在厦门、三明及安徽合肥等地设此类公司,主要雇佣青年男女利用微信等网络社交软件,在网上冒充“白富美”,利用网络软件将虚拟身份定位在高档住宅小区或高消费场所周围,添加“附近的人”为好友,通过公司制作的统一“剧本”和对方聊天,逐步诱导对方在网上平台参与大宗商品交易开户和交易操作。

据办案民警介绍,该平台实为诈骗团伙非法私自搭建的封闭系统,犯罪嫌疑人通过后台控制客户的交易,表面上从中赚取交易佣金,还暗中控制平台后台数据决定客户输赢,操纵客户交易行情诈骗本金。经初步统计,该诈骗团伙涉案金额达5000余万元。

经侦查,专案组逐步查清了该诈骗团伙的组织结构,以及6个窝点、100余名主要犯罪嫌疑人的情况和活动轨迹。1月9日,南平警方出动230余名警力,分赴厦门、三明、合肥等地开展统一抓捕行动,抓获彭某等犯罪嫌疑人116名,查获涉案手机254台、电脑195台。

抓捕现场警方起获大量假电脑及手机、电话卡

以“女生低价转让电脑”为由,在网上二手交易市场上发布信息,将购买者约到一个没有网络的地方进行交易,而这些笔记本电脑其实是花一两百元收购来的废品,并翻新外观、利用盗版软件刷高配置显示。近日,海淀警方一举打掉三个利用假电脑诈骗的团伙,涉案金额达数十万元,初步核案40余起。北京青年报记者了解到,该案系全市首例假电脑诈骗案,区别于以往销售假冒伪劣商品的案件。

二手电脑买回后几乎无法使用

2017年以来,海淀公安分局西三旗派出所陆续接到多人报案称,在网上购买二手电脑时被骗。而几位受害者的被骗经历极其相似,多为大学生及公司职员,均是在二手物品交易网站上选购电脑时落入了骗局。

这个二手物品交易网站多以“女生低价转让”,“分手了低价转让”为标题出售电脑,但电脑的售价远低于市价。受害者联系卖家后,卖家要求见面交易,而且在验货时所展示的都是几近崭新的电脑。随后,卖家当着受害者的面,打开电脑里所装的系统检测软件,所显示的电脑配置同网上发布的一样。

当受害者回家后将电脑联网使用后,发现电脑运行速度极慢,并不像高配置所应匹配的运行速度,而且有的根本无法使用。自行上网进行配置检测后,显示的配置数据让受害者大跌眼镜,之前卖家自称的高配置变成了已被淘汰的低配置,这时再与卖家联系,对方的电话早已关机。

去年全市接类似警情百余起

西三旗派出所立即将此情况上报分局,海淀公安分局经研究会商发现,自2017年1月以来,全市已接报类似警情百余起,立即决定组织刑侦支队、网安大队、西三旗派出所和清河派出所等部门联合成立专案组,共同开展侦查工作。

专案组民警结合受害者描述情况,通过调取案发现场周边监控,细致走访,初步发现该案系团伙作案。经调查,大部分受害者被骗金额集中在1300元至2000元不等,最多的被骗13000元。专案组通过寻找嫌疑人作案后的逃跑轨迹,逐渐扩大了团伙人员数量,并且摸清了各嫌疑人的落脚点。

经过近三个月的侦查,专案组决定在1月12日凌晨开展收网行动,100余名警力分别前往20个抓捕点,实施统一抓捕。在这次行动中,警方一举抓获了以程某、程某某、李某等人为首的三个犯罪团伙,现场起获涉案电脑、手机等电子设备近千台,同时还有假冒的发票、电脑保修单等材料。

32人涉诈骗罪被刑事拘留

据其中一个犯罪团伙的主要嫌疑人程某交代,自己曾做过回收维修电脑的生意,懂得一些电脑技术,后来想着这样能够赚钱,便找到了一名回收废品的人员,长期以低于200元的价格专门收购某品牌固定型号的笔记本电脑,然后自己将外部包装翻新,贴上新的商标并压好膜,使电脑看起来像全新的一样,此后再利用配置检测软件将电脑配置显示提高,这样一台“全新高配”电脑就形成了。

为了把“高配电脑”卖出去,程某让其女儿程某某在各大二手网站上发布消息,以高配低价作为诱惑吸引买家,但要求必须见面交易,交易地点选在没有互联网的地方,为的就是担心电脑一旦联网,假的数值就会被揭穿。当他们在网上与买家谈好后,再由一名骑手带着专门负责交易的人到约好地点与买家进行交易,由骑手在周边望风,交易成功后立即离开。

当网站的账号被举报之后,嫌疑人程某某再通过新的手机号进行注册,继续在网上发布消息。每次交易成功后,交易者和骑手可获得100元的酬劳,其余的钱程某某再和其父亲程某瓜分。另外两个团伙的作案手段亦是如此。

北青报记者了解到,该案系全市首例假电脑诈骗案。该案中,团伙大量虚构事实,引诱购买者购买,团伙分工明确,组织严密,区别于以往销售假冒伪劣商品的案件。
目前,嫌疑人程某、程某某、李某等32人因涉嫌诈骗罪被海淀警方依法刑事拘留。案件仍在进一步审查中。

文/本报记者 匡小颖 供图/警方

 

32岁的陈一川患有尿毒症,需要定期去医院透析治疗,高额的治疗费用让本就不富裕的家庭雪上加霜。2015年底,陈一川听病友说,帮那些诈骗的人提取诈骗款可以赚钱,于是经人介绍,他开始帮人提取诈骗的赃款。

2016年,陈一川因涉嫌诈骗罪被北京市公安局刑事拘留,由于身体状况不适合羁押被取保候审。“回到江苏之后,我的名气变大了,很多诈骗的人找到我帮他们取钱”,由于“业务”越做越大,陈一川一个人忙不过来,先后找来蔡国防(另案处理)、张丽珍、吴景辉三位尿毒症病友帮忙,“这样我们一个小团队就正式运转起来了”。

陈一川专门负责联系“客户”,问清对方的诈骗类型,谈好取款提成,蔡国防协助陈一川联系“客户”,张丽珍和吴景辉负责取款、记账、送钱给“客户”,“帮贷款诈骗的取款提成10个点,帮扫码诈骗的取款提成8个点,帮网络赌博诈骗的取款提成9个点”。
由于经常一天帮人取款高达十几万元,有些银行卡限定每天的取现数额,为了满足“客户”取款需求,陈一川“团队”专门购买了两台POS机、一台点钞机,还办理了三十几张银行卡。上线电话通知钱已到账后,陈一川用POS机将“客户”银行卡中的钱刷到POS机绑定的银行卡中,再用手机转账到张丽珍的银行卡里,让后者去自动取款机取出赃款。

2017年9月,陈一川接到一单“生意”,对方要求其帮助提取赃款。经过了解,陈一川得知对方通过冒充顾客点餐,骗取商户支付宝的付款码,将商户支付宝内的钱转走。后陈一川按照他们一贯的方式帮助对方取款,两个月时间取款17次,数额达20多万元。

陈一川交代,他知道患有尿毒症的人要透析,不适宜羁押,被司法机关抓起来也会取保候审,判了刑也多是监外执行,所以他专门拉尿毒症病友一起帮人提取诈骗赃款。

但他的“如意算盘”落空了。2018年1月9日,陈一川、李丽珍、吴景辉被江苏省盐城市盐都区检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。