经济诈骗

宁冷揭骗:我是北京云汇通。,通全球通。消费者。我在商城里买加油卡。有卡不发货。现金也不退。

曝光:2017-06-27

从电商城交10000元不但给你10000元的产品,还能获得返还几倍的积分,而这些积分一样可以用于在此网上商城购物,会员友们相互询问的不是你在商城买了什么?而是你投了多少钱?对一个购物商城平台而言,这意味着:商品被完全忽略了。线上的商家或个人直接拿现金当作投资给商城,然后等待返积分,为了让积分兑换成现金奖励,还要不停的拉人头消费。按照返利规则,只要你拉的人头足够多,一笔投资做好了能涨好多倍。这究竟是怎样一个电商平台呢?

近日,得到云汇通会员李先生反映,光彩云汇通涉嫌传销。

12月13日,记者来到位于北京朝阳区四惠东华腾世纪总部公园A座3A层的光彩云汇通(北京)电子商务有限公司,以下简称(云汇通)。

前台接待人员听闻我们是来了解产品后,带领我们来到接待区找到一名朱姓讲师来为我们讲解具体模式,朱老师带领我们来到了会议室,在会议室,朱老师给我们详细讲解了云汇通电子商城的会员制度和积分返利制度。

朱老师讲道:吸引会员的,是不同寻常的“返利点”。云汇通宣称,消费者在平台入驻会员购买产品,除了收到产品之外,还可享受最高达消费额100%的积分返利,做了倍增甚至奖励积分可以翻几倍。并且积分可以直接用于购买商品。

据朱老师讲云汇通积分商城运作模式,请看以下分析:

一、投资10000元如下(1元=1积分)

第一个周期变成30000积分。(80%的积分可用于倍增)

下面按照做3倍倍增

第二个周期变成10000*80%*3=24000积分

第三个周期变成24000*80%*3=57600积分

(以此类推,这时你可以拿来买房,买车,购一切所需物品)

【光彩云汇通电商平台】

五大功能如下:

(一)一次性消费,终生受益(只付一次钱,永久免费购物)

(二)积分可倍增理财(投资额从10000元起)

(三)直接推荐40%收益 ,可以用会员积分兑换成现金。

(四)大易物,小易物(资源整合,解决厂家库存)

只要有会员消费,平台就可以收到源源不断的让利款,之后平台将让利款按固定比例平均分配给前期已经消费过的会员。

“既不投资,又不理财,激励的钱从哪里来?那不就是拆东墙补西墙,万一墙拆完了又咋办?”

“这是一种把时间维度和空间维度放大来维持承诺收益的行为,是用后期消费者投入的资金弥补前期消费者收益的行为,本质上应该属于传销。”

“云汇通”的消费激励模式

“隐性”传销?

“让每个消费者去发展下线,你的下线足够多,你才能免单甚至赚钱。”

在云汇通上,想要注册成为会员,必须填写“推荐人”的验证码,否则便注册不了会员。

“云汇通在分成上被指引入了传销的模式——它让每个消费者去发展下线,你的下线足够多,你才能赚钱。”

2013年11月14日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发了《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》,认定传销组织的层级是在三级以上。从这一点上,云惠通并不是传统意义上的传销。

“因为只有一层,而且这只是平台推广的一种形式。”讲师解释,“比如说你推荐了一个人,这个人就跟你形成直接推荐关系,他在平台消费之后,你可以获得他消费款的40%作为激励奖励。并可以用自己的积分进行兑换提现,如果没有推荐新会员加入那积分永远是积分了”。

据分析,云汇通这类的平台只是巧妙地扁平化了金字塔层级,实质上平台承诺给消费者的收益还是需要不断增长的参与人员数量才能支撑。“这是一种把时间维度和空间维度放大来维持承诺收益的行为,是用后期消费者投入的资金弥补前期消费者收益的行为,本质上就是传销。”

传销一般以“金字塔”式销售模式存在,但这种模式有显性的也有隐性的,显性金字塔模式在会员加入时明确告知其发展下线会员可获得的报酬,用以激励会员引进下线会员。“而隐性模式一般不选择明确告知,但会以不现实的高额回报吸引众多人参与,以蚀掉后面众多参与者的本金为存续。”

据李先生反映云汇通还涉嫌非法集资,从云汇通的宣传来看,仅从2016年3月23日上线后3个月的时间,已有2万余会员。按每个会员投资10000元计算,数额已达2亿余元。

 

员工离职,企业拿不出劳动合同,被仲裁支付双倍工资差额。一宗看似顺理成章的员工“维权”案,却遭遇反转。近日,番禺区检察院办理了一宗诈骗案,批准逮捕了一名涉嫌通过劳动仲裁手段实施诈骗的女子。

企业拿不出合同吃哑巴亏

据检察机关介绍,2016年11月,李某(女,陕西人,现年25岁)通过招聘进入广州某服饰公司工作,任职招聘主管。2017年2月底,李某从该公司辞职。李某辞职后的第二天,该公司便接到劳动监察部门电话,告知李某提出要求该公司为其补缴社保及经济补偿要求。

2017年3月23日,该公司接到广州市劳动人事争议仲裁委员会(“仲裁委”)邮寄送达的李某提出的劳动仲裁申请材料。李某以该公司未与其订立劳动合同为由,要求该公司支付其在公司工作期间的双倍工资差额。该公司随即翻查档案,发现本应存放在公司的李某等人事部门人员的档案全部“不翼而飞”,其中就包括有李某的劳动合同。其后仲裁委作出裁决支持了李某的请求,要求该公司一次性支付李某在公司工作期间因未订立书面劳动合同的双倍工资差额1.4万余元。该公司随后向法院提起诉讼。

意外发现复印件证“清白”

到底有没有签订劳动合同成了案件的关键。2017年7月,广州市番禺区地税部门通知该公司补缴李某的社保费用。该公司在办理补缴手续时,发现地税部门保存了李某与该公司签订的劳动合同复印件。经询问得知,该复印件正是由李某本人向地税部门投诉公司未为其缴纳社保时提交的,用以证明其与公司之间存在劳动关系。该公司遂向公安机关报案。

经侦查发现,李某离职前,负责公司的人事档案管理和合同管理工作。李某正是利用负责合同管理工作之便利,离职前故意不与他人交接合同管理工作,导致该公司合同管理出现混乱,其于离职时趁乱将公司保存的其本人劳动合同“顺手牵羊”,隐瞒公司与自己已订立劳动合同的情况,而后通过劳动仲裁的方式骗取双倍工资赔偿。目前,涉案的李某已被检察机关批准逮捕,案件正在进一步办理中。

据福建省南平市公安局消息,该市警方近日破获一起特大电信网络诈骗案,涉案金额达5000余万元,一举摧毁6个犯罪窝点,抓获涉案人员116名。

2017年11月,南平市建瓯市警方获得线索:有人涉嫌利用开设网络公司进行诈骗犯罪活动。经初查发现,位于建瓯的福建永欣商品经营有限公司表面上是从事贵金属、原油、期货等大宗商品交易的网络公司,实际上以此为“幌子”实施诈骗。
南平警方抽调精干力量组成专案组。经进一步侦查发现,该犯罪团伙不仅在建瓯开设公司,而且在厦门、三明及安徽合肥等地设此类公司,主要雇佣青年男女利用微信等网络社交软件,在网上冒充“白富美”,利用网络软件将虚拟身份定位在高档住宅小区或高消费场所周围,添加“附近的人”为好友,通过公司制作的统一“剧本”和对方聊天,逐步诱导对方在网上平台参与大宗商品交易开户和交易操作。

据办案民警介绍,该平台实为诈骗团伙非法私自搭建的封闭系统,犯罪嫌疑人通过后台控制客户的交易,表面上从中赚取交易佣金,还暗中控制平台后台数据决定客户输赢,操纵客户交易行情诈骗本金。经初步统计,该诈骗团伙涉案金额达5000余万元。

经侦查,专案组逐步查清了该诈骗团伙的组织结构,以及6个窝点、100余名主要犯罪嫌疑人的情况和活动轨迹。1月9日,南平警方出动230余名警力,分赴厦门、三明、合肥等地开展统一抓捕行动,抓获彭某等犯罪嫌疑人116名,查获涉案手机254台、电脑195台。

抓捕现场警方起获大量假电脑及手机、电话卡

以“女生低价转让电脑”为由,在网上二手交易市场上发布信息,将购买者约到一个没有网络的地方进行交易,而这些笔记本电脑其实是花一两百元收购来的废品,并翻新外观、利用盗版软件刷高配置显示。近日,海淀警方一举打掉三个利用假电脑诈骗的团伙,涉案金额达数十万元,初步核案40余起。北京青年报记者了解到,该案系全市首例假电脑诈骗案,区别于以往销售假冒伪劣商品的案件。

二手电脑买回后几乎无法使用

2017年以来,海淀公安分局西三旗派出所陆续接到多人报案称,在网上购买二手电脑时被骗。而几位受害者的被骗经历极其相似,多为大学生及公司职员,均是在二手物品交易网站上选购电脑时落入了骗局。

这个二手物品交易网站多以“女生低价转让”,“分手了低价转让”为标题出售电脑,但电脑的售价远低于市价。受害者联系卖家后,卖家要求见面交易,而且在验货时所展示的都是几近崭新的电脑。随后,卖家当着受害者的面,打开电脑里所装的系统检测软件,所显示的电脑配置同网上发布的一样。

当受害者回家后将电脑联网使用后,发现电脑运行速度极慢,并不像高配置所应匹配的运行速度,而且有的根本无法使用。自行上网进行配置检测后,显示的配置数据让受害者大跌眼镜,之前卖家自称的高配置变成了已被淘汰的低配置,这时再与卖家联系,对方的电话早已关机。

去年全市接类似警情百余起

西三旗派出所立即将此情况上报分局,海淀公安分局经研究会商发现,自2017年1月以来,全市已接报类似警情百余起,立即决定组织刑侦支队、网安大队、西三旗派出所和清河派出所等部门联合成立专案组,共同开展侦查工作。

专案组民警结合受害者描述情况,通过调取案发现场周边监控,细致走访,初步发现该案系团伙作案。经调查,大部分受害者被骗金额集中在1300元至2000元不等,最多的被骗13000元。专案组通过寻找嫌疑人作案后的逃跑轨迹,逐渐扩大了团伙人员数量,并且摸清了各嫌疑人的落脚点。

经过近三个月的侦查,专案组决定在1月12日凌晨开展收网行动,100余名警力分别前往20个抓捕点,实施统一抓捕。在这次行动中,警方一举抓获了以程某、程某某、李某等人为首的三个犯罪团伙,现场起获涉案电脑、手机等电子设备近千台,同时还有假冒的发票、电脑保修单等材料。

32人涉诈骗罪被刑事拘留

据其中一个犯罪团伙的主要嫌疑人程某交代,自己曾做过回收维修电脑的生意,懂得一些电脑技术,后来想着这样能够赚钱,便找到了一名回收废品的人员,长期以低于200元的价格专门收购某品牌固定型号的笔记本电脑,然后自己将外部包装翻新,贴上新的商标并压好膜,使电脑看起来像全新的一样,此后再利用配置检测软件将电脑配置显示提高,这样一台“全新高配”电脑就形成了。

为了把“高配电脑”卖出去,程某让其女儿程某某在各大二手网站上发布消息,以高配低价作为诱惑吸引买家,但要求必须见面交易,交易地点选在没有互联网的地方,为的就是担心电脑一旦联网,假的数值就会被揭穿。当他们在网上与买家谈好后,再由一名骑手带着专门负责交易的人到约好地点与买家进行交易,由骑手在周边望风,交易成功后立即离开。

当网站的账号被举报之后,嫌疑人程某某再通过新的手机号进行注册,继续在网上发布消息。每次交易成功后,交易者和骑手可获得100元的酬劳,其余的钱程某某再和其父亲程某瓜分。另外两个团伙的作案手段亦是如此。

北青报记者了解到,该案系全市首例假电脑诈骗案。该案中,团伙大量虚构事实,引诱购买者购买,团伙分工明确,组织严密,区别于以往销售假冒伪劣商品的案件。
目前,嫌疑人程某、程某某、李某等32人因涉嫌诈骗罪被海淀警方依法刑事拘留。案件仍在进一步审查中。

文/本报记者 匡小颖 供图/警方

 

32岁的陈一川患有尿毒症,需要定期去医院透析治疗,高额的治疗费用让本就不富裕的家庭雪上加霜。2015年底,陈一川听病友说,帮那些诈骗的人提取诈骗款可以赚钱,于是经人介绍,他开始帮人提取诈骗的赃款。

2016年,陈一川因涉嫌诈骗罪被北京市公安局刑事拘留,由于身体状况不适合羁押被取保候审。“回到江苏之后,我的名气变大了,很多诈骗的人找到我帮他们取钱”,由于“业务”越做越大,陈一川一个人忙不过来,先后找来蔡国防(另案处理)、张丽珍、吴景辉三位尿毒症病友帮忙,“这样我们一个小团队就正式运转起来了”。

陈一川专门负责联系“客户”,问清对方的诈骗类型,谈好取款提成,蔡国防协助陈一川联系“客户”,张丽珍和吴景辉负责取款、记账、送钱给“客户”,“帮贷款诈骗的取款提成10个点,帮扫码诈骗的取款提成8个点,帮网络赌博诈骗的取款提成9个点”。
由于经常一天帮人取款高达十几万元,有些银行卡限定每天的取现数额,为了满足“客户”取款需求,陈一川“团队”专门购买了两台POS机、一台点钞机,还办理了三十几张银行卡。上线电话通知钱已到账后,陈一川用POS机将“客户”银行卡中的钱刷到POS机绑定的银行卡中,再用手机转账到张丽珍的银行卡里,让后者去自动取款机取出赃款。

2017年9月,陈一川接到一单“生意”,对方要求其帮助提取赃款。经过了解,陈一川得知对方通过冒充顾客点餐,骗取商户支付宝的付款码,将商户支付宝内的钱转走。后陈一川按照他们一贯的方式帮助对方取款,两个月时间取款17次,数额达20多万元。

陈一川交代,他知道患有尿毒症的人要透析,不适宜羁押,被司法机关抓起来也会取保候审,判了刑也多是监外执行,所以他专门拉尿毒症病友一起帮人提取诈骗赃款。

但他的“如意算盘”落空了。2018年1月9日,陈一川、李丽珍、吴景辉被江苏省盐城市盐都区检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。

存爱伙伴是一个app,他们公司还有一个app叫存爱网。他们的业务逻辑和钱宝前期一摸一样,他们的创始人里面有一个就是先前“消费通”的老板,可以百度一下“消费通”。希望能查出一个结果,然后告诉大家,让更多的人预防。

刘鹏、​ 杨赛鸽和赵峰三个人作为股东或者法人的几家公司大有问题,其中河南通邦网络科技中心 (股东50人,法人 杨赛鸽) 和 河南通盛网络科技中心 (股东48人,法人 杨赛鸽)是郑州消费通网络有限公司(法人赵峰)的股东,而这家公司长达7页的法律诉讼,下面满满的都是失信被执行人赵峰未履行的法律文书。

 

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新华社重庆12月31日消息,记者从重庆市公安局刑侦总队了解到,近日当地警方成功破获一起以贷款为名实施诈骗的特大电信网络诈骗案,全国各地1000多人被骗,涉案金额2000多万元。

警方称,这是一个以零首付购车或贷款为名,诱使受害人缴纳开卡费、激活费等费用的骗局。警方举例,受害人牟先生近期急需周转资金,通过网友季某介绍,他办理了一家名为“环球财富公司”的“环球财富卡”。季某告诉牟先生,这张卡不需要任何抵押就可享受零首付购车,或者申请3万到10万元贷款,如期还款后还能继续申请20万元贷款。

牟先生向季某缴纳了4800元制卡费和激活费,但收到卡后因“资料审核未通过”,又交了1000元资料包装费。可是几次下来,牟先生贷款仍然失败,季某随即将1000元返还给牟先生,并“贴心”支招:在“环球财富公司”的购物网站上购买黄金十二生肖吊饰,然后套现。

重庆破获特大网络诈骗案:5千元金饰含金量只有1克民警查获的作案工具。 警方供图
牟先生以为碰上了“热心人”,于是又花费5220元买了两套。不过当他拿着吊饰到一家金店套现出售时,却被店员告知,这些标榜千足金的吊饰黄金含量只有1克多,最多价值800元。此时,牟先生才意识到自己被骗并报警。

重庆警方在掌握了犯罪团伙的作案证据后,迅速锁定犯罪团伙藏身天津,随即赶赴天津,一举打掉该诈骗团伙,抓获10名犯罪嫌疑人。

办案民警分析,这是一种新型电信网络诈骗手法,犯罪嫌疑人分工明确,不仅注册了公司、制作了精美的网页,还标榜与众多汽车公司和金融单位有长期合作关系,设下环环相扣的圈套,致使受害人上当。警方提醒,面对网络贷款,一定要注意在线下核实贷款公司身份是否真实,不可轻信网络上的各种“贴心服务”。

据中国之声《新闻纵横》报道,美团网、大众点评网是当下比较流行的美食网站。普通人在这些网站上无非是挑选美食,享受各种优惠,可有人却动起了歪心思。一些不法分子利用网站存在的漏洞,自认为找到了一条“发财致富”的捷径,疯狂刷单进行诈骗。

近日,江苏省高邮市法院公开审理了一起利用美团网实施诈骗的案件,43名被告因利用美团网退款结算的漏洞,骗取退款近200万元,构成诈骗罪,分别被判处有期徒刑或拘役,并处罚金,其中有被告最高判刑12年。这些不法分子具体是如何行骗的呢?这样的互联网诈骗案件又有着怎样的犯罪特点?

去年底,高邮警方接到男子陈某报警,称他通过“美团”预定了20几万元的奶茶后申请退款,结果被店家拒绝了。花20多万元买奶茶?这很明显不合常理。警方调查发现,其实陈某在和奶茶店联手骗取美团的退款。犯罪嫌疑人陈某说:“申请退款之后,我们买的钱它会退款给我们,然后又会打一次钱到商户那里去,就这样多赚了一次钱。”

在庭审中,不少涉案的美团店铺老板称,他们并不清楚行骗过程,只知道配合后可以捞到好处费。而说起这起案件的败露,就是缘于一家奶茶店老板不甘心只拿小头,来了个“黑吃黑”。高邮市检察院公诉科科长范协斌说:“有一些店铺对这其中的原理并不是很清楚,只知道赚取不正当收入,他拿到的好处费比较少。”

本想与奶茶店主合谋刷单套取美团的结算款,但因为分赃不均,奶茶店主不得已才选择了报警。很多人会提出疑问,点一次餐申请退款怎么就会拿到两份钱呢?美团外卖安全监察中心总监何亮介绍说:“正好在结算的前一刻,就是要和商家结算的时候,他们串通起来,做这样一个虚假的交易,商家申请结算,所谓的假冒的用户申请退款,在系统还没有来得及检查的情况下,就同时进行了。这就造成了平台的损失。”

原来,美团在消费者申请退款时会及时将款项退给消费者,但与商铺的结算通常都会采取按月累计结算,所以,只要在美团的结算日购买商品后立即申请退款,不仅买家可以收到退款,卖家也能收到美团的结算款,这就导致了系统漏洞的出现。

据范协斌介绍,“之前他们(美团)有一个风险控制程序,但后来这个程序失效了,到了结算日当天,他们除了把退款打给所谓的消费者之外,又打了一笔同样的款项,作为结算款打给了店铺。”

不法份子就瞄上了这一“发财捷径”,所谓的买家联手卖家,只要找准时间结点,刷单,退券,结算,就能骗取大笔的结算款。在极短的时间里,43个被告人总共涉嫌作案31次,骗得资金近200万元。

高邮市法院刑庭副庭长金晓丽分析说,这起案件有典型的犯罪特点,“涉案的范围广。这也属于新型犯罪,被告人知道是违法的,钱是不该得的,但对行为的严重性认识得还不是很到位。因为是通过互联网实施的,被告人在实施每一步犯罪的时候,留下的证据,侦查机关都能精准地查到。”

记者注意到,43名被告中,90后有21人,80后19人,具有大学文化程度的就有11人。高邮法院作出一审判决:43个被告人均构成诈骗罪。8人被判处有期徒刑实刑,刑期最长12年。所有被告人均并处罚金,罚金合计120万余元。

揭骗网

也许你遇到过,浏览网页不时有主播求聊天的弹窗弹出。如果你轻轻一点,就可能一步一步走进犯罪分子挖好的陷阱。近日,在渝安二号专项行动中,巴南区警方破获一起通过充值加入会员看美女网络直播方式进行诈骗的案件,抓获犯罪嫌疑人7人,涉案金额700万余元。

充值聊天性感女主播

“充了好几次值,结果只是聊天,花了两万多元什么都没看到。”不久前,家住巴南区的石先生,喝了点酒上网,点进一个直播网页,里面不少衣着性感的女主播照片。他充值10元成为会员,与女主播进行文字聊天。

该网站提示,充值298元就能成为高级会员,缴纳600元就能和女主播真人视频聊天。如果在充值同时缴纳押金,不但可以享受更多服务,还可以退款。

在女主播诱导下,石先生先后充值10元、298元、600元、3000元,共计充值11次金额达到两万余元。充值后,石先生只看到女主播打字的场景画面,并没看到女主播特殊服务,包括承诺的裸聊。女主播告诉他,因为操作错误,押金不能返还。

石先生惊觉被骗遂报警,巴南区公安分局立即开展侦查。上月29日,警方在沙坪坝区将犯罪嫌疑人罗某、全某、杨某等7人抓捕归案,嫌疑人均对其犯罪事实供认不讳。

看美女过3关

办案民警介绍,美女主播聊天进行诈骗都有套路:

一、通过性感女主播照片,引诱受害人点击进入聊天室,充值10元成为初级会员,与嫌疑人进行文字聊天。

二、在聊天过程中,嫌疑人引诱受害人充值298元成为VIP会员或充值1888元成为超级大富豪,谎称可以享受不同级别真人服务,而且承诺,未享受相关服务要退费。

三、受害人充值后并未得到想要的服务要求退钱,嫌疑人又以交押金、交保证金、送礼物等各种理由,要求受害人继续充值。

美女画面其实是录像

“充值金额不多,一次不会超过3000元。”办案民警告诉重庆晚报记者。警方侦查发现,通过文字和受害人聊天的美女主播基本都是男人。充值成为VIP会员后,受害人在网页上看见的美女主播,并非实时直播,而是事先下载的视频录像。

亲密聊天的网络美女主播竟然是男人,让不少受害人在了解真相后很吃惊。

2万元成本骗700万元

办案民警介绍,犯罪嫌疑人罗某是该案发起人,家住南岸区,曾做过游戏工作室,去年接触提供聊天服务的网络直播,认为赚钱快,就联合另外两人一起出资2万元建了一个网页。之后,罗某找到主播代理杨某,通过网络招聘和介绍熟人召集了多名主播。

“主播通过网页聊天,不断让人充值进行诈骗。”办案民警介绍,短短3个月涉及诈骗金额700多万元,涉及受害人2万余人。

“除了构建网友和招募主播,犯罪嫌疑人还招募人员专门在各个网站推出直播网页链接进行宣传,吸引更多人成为会员。”办案民警表示,大部分受害人年龄30岁左右,很多人发现上当受骗也没报警。“可能是被骗的钱数额不大,还有就是碍于颜面。”办案民警说。

目前,已经落网的7名犯罪嫌疑人当中,3人被依法刑事拘留,4人已批捕。

2017041406383014198

一个是年轻女孩,工资不高也没什么积蓄,却被骗子洗脑。一个是88岁的独居老人,手中几十万积蓄,却不能独自出门。骗子“灵机一动”,将二人捆绑在一起,利用年轻女孩将老人带出家门去银行转账。今年9月,女孩自称老人外孙女与老人一块去银行给骗子汇款,银行工作人员发现可疑后报警。面对民警,女孩起初还神神秘秘地说自己正在办理国家保密案件,随后便被丰台警方刑事拘留,直到这时女孩才反应过来自己也是被骗了。
女孩带老人汇款被劝阻
9月11日下午4时许,在丰台区西罗园的一家银行,一名年轻女孩用轮椅推着一位老人要汇款20万元。女孩自称老人外孙女,说老人要把这笔钱转给远房侄子。由于汇款金额较大,银行工作人员反复和老人确认相关信息。“这个收款人您认识吗?”“认识,远房侄子。”“这事儿家里人知道吗?”“当然知道。”“他叫什么?”“马爱国。”“您侄子跟您不是一个姓是吗?”由于老人岁数比较大,又说不清楚侄子的具体住址及这笔钱的具体用途,银行的工作人员要求随行的年轻女子给老人直系亲属打电话确认,但却遭到了其“外孙女”的拒绝。银行的工作人员马上觉得很可疑,通过账户查询,工作人员发现,所谓老人侄子的账户是新开的户,短短几天,就有大笔资金进出,老人很可能遇到了电信诈骗,工作人员随后拨打110报警。
自称办理保密案件
丰台区西罗园派出所民警赶到现场询问后了解,老人姓于,今年88岁,平时一个人住。民警又联系了老人的儿子。电话里,老人的儿子说,老人既没有侄子,也没有外孙女。随后,民警将女孩叫到银行外询问,面对民警的询问,女孩神神秘秘地说:“我跟您说,我现在在办理一个国家保密案件,我正在协助人家。”而民警要求其出示证件,她说身份证没带。面对女孩这一番奇怪的言语,民警把女孩和于老先生一起带回了派出所。在派出所内,老人说女孩并不是他的外孙女,这女孩来过两三次,说帮他办案,说他账户有问题,需要把钱转到安全账户,但是老人腿脚不便,迟迟没去。很显然,老人遭遇了电信诈骗。
已经转给骗子30万元
那这名女孩就是骗子吗?在派出所内,女孩要求给通州一位“民警”打电话,她说是通州一位姓宋的警官让她来做这个事的,女孩还强调“这个事情真的没有你们想象的那么简单”。为了查明案情,警方对女孩李某进行了刑事拘留。而通过进一步调查警方发现,李某也是遭遇了电信诈骗。李某今年大学毕业,在望京一家教育辅导机构教数学,事发前一个月她接到了一个电话,电话里对方说她因为通过互联网发送了色情信息,触犯了法律。这明显是电信诈骗电话,而李某却浑然不知,甚至还加了对方的微信,对方自称是通州公安分局的刑警。从8月17日开始,李某每天两次在微信上打卡报到,每一笔消费也都要上报,一举一动都被对方控制。得知李某刚刚步入社会,也没什么存款,对方便要求她去执行一项“神秘任务”——到南三环的洋桥,找一位于老先生帮他汇款。
就这样,没有积蓄的李某成了骗子的腿,她负责用轮椅推着行动不便的于老先生汇款。9月3日,李某推着老人到银行给骗子汇款30万,第二次,她去另外一家银行准备再次转账20万时,被工作人员拦截。
洗脑事主被利用已发生多起办案民警表示,女孩没有什么积蓄,工资也不高,但是完全被洗脑了,一举一动被控制。而老人有积蓄,却行动不便,可能骗子“灵光一现”,就把两个人凑在一起完成了这个骗局。
在看守所里,李某终于意识到自己被骗了,哭着请求警察早日破案。由于李某并不知情,目前她已被取保候审,案件正在进一步调查中。据了解,民警已经找到了于老先生第一笔汇款30万元的账户,那个账户的开户人是一名北京籍的女子。和李某一样,也是被骗子洗了脑,她接到的“任务”是将收到于老先生的30万连同自己的积蓄,一起转给骗子。民警提示,公安机关不可能通过电话介绍案情,接到这样的电话应该立即挂断,拨打110进行核实。其次,公检法机关不可能以任何形式要求转账汇款。目前,这类利用洗脑的事主为骗子转账的案件已发生多起,尤其是家里有独居老人的应该注意,经常和老人沟通,避免给坏人可乘之机。