经济诈骗

一个来自北京的电话设下圈套
11月19号,在大连工作的黑龙江人孙女士接到了一个电话,对方自称是“北京市通信管理局”的工作人员,说孙女士名下有个手机号被很多人投诉骚扰。孙女士第一反应是自己的身份证被人盗用了。对方建议她立即向辖区公安机关报警。“当时她说可以帮我转接北京市通州公安分局,我说可以。”当日电话转接过去后,一名自称姓韩的警官接了电话,让孙女士把身份证号报给他。
一张山寨“逮捕令” 成了骗钱的工具
“他说我涉及了一个重大的洗黑钱案件。”孙女士说,当时警官还说查到了她的手机号码被监听了,而且已经被监听了两个多月。为了避免通话内容被继续被监听,随后对方要求改用qq的方式与她进行沟通。
大连工作的高知女白领,10天被骗走155万,骗子都看不下去了…据孙女士回忆,当时“警察”让她将情况跟办案的检察官解释,她听到这个消息后十分害怕不知道怎么办才好,“韩警官”还教她怎么跟检察官沟通。在与办案的“检察官”联系上后,对方各种说词让孙女士卸载手机的杀毒软件,或许担心出破绽,又以“保密”为由说服孙女士买了一部新手机。在确定新手机没有安装任何杀毒软件后,对方给孙女士发来了一个所谓检察院的网站链接,孙女士打开后竟然发现了自己的一张逮捕令。
步步紧逼 10天共汇出155万元
“逮捕令”中提及了孙女士涉嫌洗黑钱的内容,经过身份信息和照片的比对都是孙女士本人,对此她更加深信不疑。为了证明自己与这起洗黑钱无关,孙女士在对方的要求下办了两张银行卡,为了延期抓捕,孙女士先往卡里存了20万元保证金。而这只是一个开始,对方利用孙女士害怕的心理,变本加厉又用各种理由让孙女士不断往两张卡里汇钱,并告诉她不要跟任何人提及。
大连工作的高知女白领,10天被骗走155万,骗子都看不下去了…
孙女士说,在汇款的过程中,她的钱都是存在自己名下,正是因为这个她才没有多想。对方也从来没有让她给别人汇过钱,但过程中她无意中给对方提供过有关卡的信息包括验证码等。当时的孙女士只希望能够尽快证明自己的清白,直到11月28日,面对对方的再一次索款,她才感觉不对劲,当她给北京通州公安分局打电话查询是否有那位韩警官时,她才意识到被骗了。由于此前对方一直不允许孙女士查询自己银行卡的交易记录,孙女士都不知道自己到底一共被骗走了多少钱。事后她通过银行查询,自己往两张卡一共汇了155万元,而这笔钱又通过网银被对方转走了。孙女士告诉记者,被骗的155万里有50多万是她和家人的全部存款,剩下的都是她向朋友和客户借的。
记者电脑打开网站后杀毒软件立即报警
当初,孙女士正是因为点开骗子发来的网站链接看到了自己的“逮捕令”后,才上当受骗的。记者在电脑上也尝试登陆对方发来的这个网址,当输入网址后,电脑的杀毒软件立即提醒,“这是一个假冒中华人民共和国最高人民检察院的网站。”当记者强制打开后,网站内容与正规官方网站几乎一模一样。点开网站的犯罪通缉追查系统,输入对方发来的编号,就弹出了孙女士的“刑事逮捕冻结管制令” 。
骗子“良心发现”qq最后留言“谢谢”
事后,幡然醒悟的孙女士试图通过qq与对方理论,这时与她联系的几个人纷纷将她拉黑。而冒充警察的那名男子之前与孙女士联系最为频繁,他在删除孙女士前还跟孙女士最后说了一句“谢谢”。孙女士说,之后那名冒充警察的男子还给她打过电话,得知孙女士汇出的钱都是自己借来的,男子说,“钱是不能还你了,如果需要的话可以帮她跟亲戚朋友解释你确实遇到骗子了。”在记者对孙女士的采访过程中,能感受到孙女士的确实是一位很有修养的女性,是一位女白领高知人群。那么她为何还会陷入这样的骗局呢。对此,孙女士告诉记者,她之所以相信一方面因为害怕,而另一方面是对方设计的骗局环环相扣,而且不管是冒充警察还是检察官的,都显得非常“专业”,对方甚至可以熟背《刑法》的相关内容,所以都没有让她有丝毫的怀疑。通过媒体她也希望能够提醒更多的人,避免再次陷入类似骗局。目前,孙女士已经向我市警方报案,警方对此事已经立案调查。

熊胜忠出生于1971年5月,2016年11月被当地公安局刑事拘留,一个月后被批捕。

法院经审理查明,2012年11月至2015年10月,此人共诈骗8起,受害者达11人,涉案金额超百万,其中违法所得92.9万元。

此人手段并不高明,不外乎谎称可帮人拿项目、需帮领导处理隐私等借口。但就是这样看似拙劣的演技,却横行长达3年,不禁令人错愕。

举例来说,2014年12月,熊胜忠打电话给县委党校同事袁某,谎称党校的两位副校长邱某、蔡某因为党校工程承包接受了别人的吃请,但工程最终没有交给人家做。于是,上述二人委托自己向袁某借1万元钱处理此事。

得到同意后,熊胜忠开车接袁某去取钱。取完现金,袁某心里起疑,却也不好打上述二人电话确认。此时,熊胜忠就打电话给会计:“现在袁某过来了,钱拿过来了,我们赶紧去处理一下。”

袁某见状便把1万元钱交给了熊胜忠,只是事后越想越不放心,就打电话给会计,得到的回复却是根本没这事儿。后来,上述两位副校长知情后,要求还钱。熊胜忠竟然非但不还钱,还威胁袁某,让他告诉领导自己已经收到钱。
再比如,熊胜忠曾向蕲春县李时珍中医院负责基建的工作人员索取设计图纸,借此谎称可帮施工单位参与招投标;发现党校同事和商人关系很好,就声称自己可以帮助施工方承包项目地质勘探工程,被戳穿时又自称可介绍参与二期项目;听说铁路段要建新宿舍,便自称参与投资,开始明码标价售卖内部购房指标。

这个县委党校工会主席头衔,其实熊胜忠的“外衣”罢了。据其供述,从2012年起,除了党校工作,他主要是在铁路上做事,搞些铁路限高架,铁路相关设施维修等生意。

至于诈骗的动机,“我是从2005年开始做的,每年工程做完,如果不拖欠的话,毛收入能有两三百万元钱,2011年时候我炒股、炒基金亏了几十万元钱,打牌也输了一些钱。”

好友给女儿存的嫁妆钱,被他骗光

其实,熊胜忠不仅骗同事、陌生人,连自己的故交都不放过。其母和邻居曹家关系很好,曹家的儿子曹某及妻子胡某常年住在深圳,并不常回蕲春。2008年,曹某、胡某夫妇回老家探亲,熊胜忠主动与其拉关系套近乎。此后,每逢清明、端午、过年,熊胜忠都要给曹某夫妇打电话,邀请一起吃饭叙旧。

在交往过程中,熊胜忠主动透露出自己在县委党校担任工会主席,颇受器重,他还自称与县领导关系匪浅。于是曹某夫妇越来越信任他。

2011年11月,熊胜忠打电话给胡某,称县里因新党校建设划拨了土地,正在办手续,但因为前期建设资金不足还没有开工。熊胜忠自称是工程负责人之一,想以党校的名义向胡某借款。两人商议后,决定借给熊胜忠40万。

2014年初,曹某夫妇的女儿和相恋多年的男友准备买房结婚,而夫妻俩借给熊胜忠的钱正是当初留给女儿的嫁妆。于是曹某夫妇在三催促熊胜忠还钱,后者却以各种理由推诿。原定于10月结婚的新人就此赌气分手,曹某女儿始终怨恨父母,走不出失恋的阴影。

此后熊胜忠多次以县财政局、县领导等为借口,拖延拒不还款。2016年8月,熊胜忠声称,自己把广东的一套房子卖掉还钱。两人跑遍了房产中介、物业公司,最后发现熊胜忠根本就是在欺骗。愤怒的胡某失手打伤了熊胜忠,被警方刑拘,后被判缓刑,从此患上了抑郁症。

揭骗网

网上找来的短租客搬空他们精心布置的婚房
房主是一对浙大硕士夫妇,杭州西湖警方已介入调查,自己精心布置的婚房,被人洗劫一空,这是多糟心的事!真真正正的“洗劫”,从卫生间的香水到洗面奶之类所有瓶瓶罐罐和卷筒纸、从卧室的被子枕头到衣橱里所有穿过没穿过的男女服装乃至内裤袜子、以及厨房里的烤箱,电饭煲、多层蒸锅、酸奶机、热水壶——全部拿走。就算是遭到常规的入室盗窃,贼骨头一般最多就是翻箱倒柜,找一下金银细软吧?这不是一般的盗窃,这简直是来了个“搬家公司”。从小区监控找到的贼踪也充分证明了这个结论:两个雌雄大盗,足足叫了两车快递才装完这些财物。最后还亲自拉着旅行箱、背着吉他,走人了。这条消息近日已经在网络上传播,事情发生在杭州城西文新街道的一处民宅,房东是一对从浙大硕士毕业的小夫妇。而这两个雌雄大盗,是小夫妻从短租平台招来的“短租客”,谁能想到竟是这么一个结局……

收了房费,忘了查验身份证
房子是毕先生去年年底买的二手房,面积八九十平方米。虽说是在城西一个老小区里头,但是他俩奔着结婚买的,着实是精心装修和布置了一番。毕先生工作在上海,小夫妻偶尔回来住。考虑到这套房子闲置的日子不少,今年7月初,他在“蚂蚁短租”平台上注册成为房东。7月13日,第一个租客下订单了:7月15日到18日,住3晚,从周六到周二。这客户的姓名看上去有点奇怪:“郝阿胶”。毕先生也就纳闷了一会儿,但毕竟人家是认证过身份的,而且300元的押金和388元一天的住宿费都预付给了“蚂蚁短租”平台,怕啥?为此,毕先生特意去宜家商场买了新床垫、新的床上四件套。入住那天,毕先生和妻子还很热情地到小区门口去接人。对方看上去是一对年轻小夫妻,说刚刚从西安一路玩过来。
因此,毕先生由于不好意思,想想跟对方已经互相加了微信、有了手机号,就没有做一件很重要的事情:查看身份证,登记入住人的身份信息。就这么一个不好意思,后果很严重。
一夜之间,90平方米的婚房被搬空
后果就是7月21日上午,毕先生去文新派出所报案:家里失窃,“能搬走的全不见了”。经济损失估计超两万元。要不是桌椅和冰箱、沙发和床垫子体积太大,估计也会被搬走。从卫生间的香水、洗面奶、洗发水、沐浴露甚至卷筒纸,全部没了。衣橱里所有穿过、没穿过的男女服装,乃至内裤、袜子,全部没了。厨房里的烤箱、电饭煲、多层蒸锅、酸奶机、热水壶——甚至是小米、黑豆、调料,全部拿走了。最匪夷所思的是:小区监控表明,这一对雌雄大盗是通过叫快递来把东西搬走的。而且来了不止一次,是整整两车。毕先生现在回想起来依然觉得整件事到处都透着诡异的气息,他的妻子则是在清理打扫的时候心痛加气愤:床上的被子和橱里的被子,总共3条被子4个枕头都搬走了。
房子里遍地扔着烟头,储藏室和橱柜里只剩下各种包装盒,固定在书架上的储蓄罐被撬了,里面大于一角钱以上的硬币全部拿走了。甚至会播放音乐的垃圾箱,电池被卸了。
东窗事发就是在微信上。
“客人”住满3晚后,写了好评,还提出续住3天并通过微信直接付了房费。7月20日晚上,毕先生想着第二天中午对方要退房,问了一句,发现被对方拉黑了。他赶到自己的出租屋一看,被洗劫了。事后查监控发现:4个小时前,雌雄大盗刚刚离开。回想起自己满腔热情地在宜家为这对雌雄大盗买新的床垫的场景,毕先生实在搞不懂:为什么他们的尊重和善意,不能换来友好和诚信的回馈?可这并不是一次正常的租房,这是盗窃犯罪啊。来的不是客,是贼啊。现在,毕先生每次打开手机微信,再看到这两位“租客”多次表达他们对毕先生的房子十分满意,他们写在“蚂蚁短租”平台上的许多句好评,都觉得是莫大的讽刺。
这一切,原来都是伪装。在他们发过来视频,谎称把房间维护得整洁干净的时候,是不是已经在满地狼藉地分类和打包了?文新派出所民警告诉钱江晚报记者,短租房的房东,有不少是对租房风险一点儿都没有防备的。别以为住一两天就“不会有事”,短租房的风险比整月出租的还要复杂得多:消防安全是其一,此外,短租甚至日租,房东得提供床上用品吧?房客是否患有皮肤病或者传染病、尤其是性传播疾病,你问得出口吗?你有能力进行高温蒸汽消毒吗?房客在租房里进行违法犯罪活动怎么办?黄赌毒不论是哪一桩都会带来更多的麻烦。

短租平台上和发快递用的都是假身份证
毕先生牢牢记住了他们的样子:戴墨镜、短发,口音很重的女子;穿蓝白条纹T恤衫,浅灰短裤的男租客。“男的不爱说话,主要都是女的在说。”毕先生猜测,这一对男女很可能是惯偷。在蚂蚁短租平台上,他们使用的是假注册信息。发快递的时候,他们使用了假身份信息。他们提供给快递员的收货地址,也是随便填写的临时地址,快递最终到达了山东烟台芝罘区某处快递仓库,然后被收件人改成了“自提”方式取货。“7月20日之后,这两个人就像消失了一样,不再使用自己的真实身份信息,这对案件的侦破带来了一定的难度。”记者从采访中得知,西湖警方也倾向于认为这两个犯罪嫌疑人应该不是首次实施类似犯罪行为,因为他们的计划周密、执行流畅,充分利用了“蚂蚁短租”平台的漏洞和房东疏于防范的心理。
由于犯罪嫌疑人流窜全国、行踪不定,西湖刑警暗中侦查了2个多月,最近可能会取得阶段性的成果。但是,2个多月时间过去了,说到“蚂蚁短租”平台和相关快递公司的态度,当事人毕先生依然感到心寒。记者试图和蚂蚁短租平台联系,由于是假期,只有客服回应了一句话,“配合警方调查”。
唯一可见的改善,是“蚂蚁短租”平台在9月推出了“刷脸认证”的新规定,算是给租客的身份增加了一道审核程序。

P揭骗:
深圳鑫锐传媒文化有限公司的老板罗龙是个骗子,我不知道还有多少女孩因为面试应聘模特而被骗财,我本人被骗了5000块,刚开始说一星期还,接着一个月过去,半年过去,到现在,电话不接,接了听到名字就挂掉!很可怕!有这种品德败坏的老板,希望不要其它女生也受骗!

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可可揭骗

网红董新尧,在QQ上做了一个投资,说是投资1000每天收益20,2000每天收益40,然后我就投了1000,过了几天要撤资他就不理我了,他发说说也不回复我。

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地铁里有“外籍人士”找你借钱?诈骗又玩出新花样!昨日,记者从广州公交警方获悉,8月7日打掉一个“名借实骗”的团伙,抓获团伙成员7名,破获案件13宗。

搭讪借钱伪造转账图

8月2日18时许,小黄姑娘乘坐地铁从二号线会江站A出口出站时,一名自称外籍的男子向小黄搭讪问路,并拨通了一个电话给小黄接听,电话另一头的人自称是“外籍男”的朋友,向小黄询问了朋友的位置后,请求小黄先陪一下自己的朋友,自己很快过来接他。小黄热心答应了这一请求。

在等待过程中,“外籍男”掏出一张类似visa银行卡的卡给小黄看,说是境外的银行卡在这里取不了钱,又说自己在香港开房地产公司。聊了大约十分钟后,男子称联系不上刚才通电话的那位朋友,开口向小黄借1万元人民币急用,小黄警惕不肯借。男子又提出让其朋友转账给小黄,再请小黄转给自己。这样想想倒还合理,小黄就向其提供了自己的银行账号。

不一会,男子拿出一台智能手机,给小黄看了一张类似转账记录的图片,在小黄面前晃了一下,声称是朋友转账2万元人民币到小黄账户的截图。小黄没有收到到账信息提醒,便表示没收到汇款不能帮这个忙。

男子又说朋友是通过跨行转账汇款的,需要24小时才能到账,能否现在先借给他4000元现金,他可以把自己的电话号码留给小黄,等第二天汇款到账再联系小黄取余下的钱。男子问了小黄的手机号码后,拿出口袋里另外一台非智能手机拨打,小黄看到手机上显示的确实是一个归属地为香港的号码。

借钱得手马上失联

互留电话后,男子又开口借钱,这次是提出借3000元现金。小黄看看表,时间已经是19时30分了。在男子的反复纠缠和苦苦“哀求”下,小黄有些心软了,同时觉得反正也留下了对方的电话号码,有问题通过电话应该也能找到对方。于是,小黄就回到地铁站厅的银行取款机,取了3000元现金借给了男子。男子拿到现金后便乘坐出租车离开了。

男子离开后,小黄尝试着拨打了一下男子刚刚留下的电话,可是没有打通。后来反复拨打多次都不能接通后,小黄才发现自己受骗了,于是向公安机关报警。

揭秘新型诈骗:

用伪造的转账截图迷惑事主

广州警方通过调取案发时监控视频,发现嫌疑人的外形特征,与分局打击地铁诈骗犯罪专案组正在侦查的一诈骗团伙中的成员非常相似。该团伙成员作案时操着一口“外国腔”普通话,冒充外籍人士,谎称自己携带的境外银行卡在内地无法使用,但急需人民币现金,想借用事主的银行卡接收朋友汇给的钱款,一旦事主将自己的银行账号告诉嫌疑人,嫌疑人就会用一张伪造的转账截图迷惑事主,并且主动提出留下自己的“境外手机号码”以骗取信任,然后向事主“借钱”。行骗后,嫌疑人马上搭乘出租车或地铁逃跑。

针对这类新型诈骗犯罪,专案组迅速行动,通过对嫌疑人活动规律的大量研判,经过一个多月的摸查分析和蹲点守候,锁定了该伙嫌疑人的落脚点。8月7日下午,专案民警在番禺区某出租屋抓获王某、尹某等该团伙7名嫌疑人,目前已经核实包括事主小黄被诈骗案在内的13宗案件,涉案金额3万余元。

目前,7名涉案嫌疑人已被警方依法刑事拘留。

骗子、骗术、防骗指南……每次打开新闻,总能看到类似的标题,诈骗好像无处不在。据CCTV2、洛杉矶华人资讯网的统计,中国的骗子种类涉及各行各业,据保守估计,每年这些骗子非法获取的财富超过3000亿元,这简直是一个天文数字!今天外汇EA软件技术小编就要来扒一扒,中国中国最大的十大骗子产业:

马路骗子

一年非法获利50亿 一天,你走在路上,有一个农民模样的男女出现在你面前,问到银行或邮电局怎么走,然后就会很神秘地拿出一些金元宝或金佛像以及一些旧钱,说:他们在工地上挖出来的,值很多钱,问你要不要。马路骗子的骗术不断花样翻新,包括早年的易拉罐中奖等等,经常有大叔大婶上当受骗,少则被骗数百元,多则被骗N万元。每天有成千上万人在上当,保守估计一年吸金50亿。

外贸骗子

一年非法获利100亿 。欺骗的对象基本上是全国各地的小企业,急着想把自己的产品推销到国外的中小企业。该类骗子的公司名头很大,什么国际公司中国总部,什么什么国际集团等等,办公室很高档,当然是租的,车子也很漂亮,也是租的,他一定能让你相信他们是大公司。请你到非常豪华的餐厅吃饭,只要你先签合同,至少定单100万美金,当然要履行合同的话得先交保证金等七七八八的费用,等把你欺骗得差不多的时候,公司一关门,走了,你找吧。

官场骗子

一年非法获利150亿 如果你遇到一个领导人的亲戚或亲信,他说关系能上通中央领导人、下连基层派出所;能包你升官发财,无所不能、无所不通,什么政府拨款、副厅要升正厅、处级升局级。你可千万别激动,99%他是骗子。 这种骗子骗一个人得手,就是50-300万的大单,有些官场骗子混迹某地长达几年,甚至十年,都无人发现,骗得数千万甚至上亿亿的大有人在。

短信骗子

一年非法获利200亿 各种手机短信诈骗,如:中奖交税、让你去法院领传票,谎称房东新号码催交房租等等五花八门的短信骗局,小到非法获利几千元,大到非法获利300万,中国每座城市的公安局里,这样的报案堆积成山。 例如:杭州曾经一天就连续发九起短信诈骗案件,电话欠费、购车退税等,骗子共卷走544万元。成千上万的短信骗子们估计每年非法获利200亿以上。

婚恋骗子

一年非法获利250亿 该骗子主要是冒充高富帅,在婚恋网或婚介所以交友婚恋为名,对急切渴望结婚的女进行骗财骗色。例如两女子通过QQ交友上当,被骗50余万。 例如一骗子冒充美籍华人,自称朋友进奥巴马内阁,从一女性身上骗到700万。 现在恨嫁的女人太多了,有些男人专门做这样的事情,他们会扮成有钱人,衣着光鲜,出手大方,说做什么什么大生意,然后就一下迷惑了对方,先把色骗到手,等条件成熟后,说要做生意周转不灵,急需周转资金。或者正在做一个什么项目,回报很诱人,成功以后就可以送对方一套房子什么的,使该女性心动,然后说项目进行还差点钱,于是女人的钱就进到了他的手中。不仅国内的婚恋骗子数以十万计,连外国骗子都盯上了很傻很天真的中国女人。 马来西亚警方指出,一些非洲骗子驻扎马来,跨国诈骗,针对中国和台湾的女性利用婚恋交友进行诈骗的案件,每年多达上千宗,数百个尼日利亚骗子仅在2012年就骗取了5亿令吉(约合人民币10亿元)。 该骗子产业国内国外加起来,每年从很傻很天真的中国女人口袋里吸金250亿。

595揭骗

2017年6月7日在网络游戏交易平台(九游4353)卖账号,收到的4500元交易款在此平台无法提现,后来让我充值同等金额才能提现,我充值了4500元,可还是提现不了!发现被诈骗了!充值交易款是网站客服给的支付宝二维码,支付完成显示进入了上海数吉计算机科技公司!我想肯定这个公司在骗钱!我已报案当地警察,可3天了,没有消息,请你们帮忙追回骗款!

ZRQ揭骗

今天QQ好友发来消息,让我帮忙付淘宝购物款,我扫发过来的二维码付了两笔总共700多块钱,后来又让我付第三笔,我觉得奇怪就直接打电话给朋友,发现是朋友QQ被盗,然后我打电话给淘宝客户,客服说交易的是虚拟物品,交易已完成无法拦截,我查询付款记录,发现这两笔款收款方都是上海数吉计算机科技有限公司。骗子骗钱不可能是为了买虚拟物品,上海数吉计算机科技有限公司有可能就是骗子的大本营,希望媒体可以跟进报道,公安机关依法查处,淘宝网对这种用户反映涉嫌诈骗的公司也应该采取措施,不是一句简单的 我们会记录了事。

最后希望广大网友不要再被骗!

那除了老公外遇的危险,全职太太们又闲又有钱,还被这样一群有心人注视着,今天的案例涉及了33名被骗的全职太太,这其中就有江都的阿欣。

阿欣(化名),今年40多岁,家住江都一乡镇,是位“全职太太”。因为丈夫和亲友忙于工作,平时和阿欣聊天的人不多。没事的时候,她喜欢玩手机、微信,但微信上能和她聊天的朋友少之又少。
去年10月中旬,一个陌生男网友添加阿欣为好友。此人自称李强,年近50岁,香港人,长期定居在上海,并在上海经营了一家公司。在聊天过程中,李强称,虽然事业有成,收入颇丰,但他离异多年,在上海的朋友很少,生活很孤寂。

这让阿欣不禁想到了自己。“同病相怜”两人在微信上越聊越投机,渐渐成了朋友。和其他亲友不同的是,李强每天都会抽出时间和阿欣聊天,对她嘘寒问暖,并偶尔会提及自己喜欢做慈善。

去年10月下旬,李强提出,可以帮阿欣提供30万元公益基金,让阿欣生活过得更好一些。“朋友”的慷慨相助,让阿欣很是感动。然而,在接下来的聊天过程中,李强称,要申请公益基金,需要开户费、缴税等费用,阿欣没有怀疑。去年10月31日至11月1日,阿欣陆续向李强指定的银行卡账户汇款共计13.6万余元。

然而,对方收到款后,却迟迟不给她办理慈善基金,后不再跟她联系。去年11月2日,阿欣发觉被骗,向江都警方报案。

接到报案后,江都警方随即展开侦查。通过调查涉案资金流向,警方发现一个专门帮助诈骗人员取赃款的犯罪团伙,并很快锁定其中8名犯罪嫌疑人的身份情况。去年12月23日,江都警方在江西省上饶市,将汤某等4人抓获。去年12月27日至今年3月17日,犯罪嫌疑人涂某等4人先后在江西南昌、上饶市被抓获。

在抓捕过程中,民警从上述嫌疑人身上及暂住地等处,查获共计44张银行卡、26张身份证、12个U盾、19张手机卡、两台POS机等作案物品。

拔出萝卜带出泥。在抓获汤某团伙后,警方经进一步侦查,锁定汤某的取赃款同伙——詹某等两人,并查明对阿欣实施诈骗的犯罪嫌疑人系叶某等3人。

对此,检察官提醒,如有网友已遇到类似诈骗,请保留与犯罪嫌疑人的聊天记录、汇款记录等证据,并及时向公安机关报案,尽可能挽回自己的经济损失。

受害人要尽可能向警方提供以下相关信息:

 1.说清被骗经过,准确提供受害人姓名、受害人转出现金的账户及开户行;

 2.向警方准确提供骗子的账号、账号用户名及账户开户行;

 3.向警方提供汇款凭证或电子凭证截图。

同时,检察官提醒广大市民,网络交友时,不管对方以何种名义要求汇款,都一定要高度警惕,捂好自己的钱袋子,以免上当受骗。a