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[ 据知情人士向《第一财经日报》透露,深圳市经侦将此次庞氏骗局定性为合同诈骗罪,而不是此前媒体报道的“特大型集资诈骗案”,深圳市人民检察院27日正式批捕了设局者胡东东 ]

高息引诱,熟人入局,这起发生在深圳的涉案金额高达20亿元的“庞氏骗局”仍在发酵中。过去两年内,原银行工作人员胡东东注册了深圳市嘉力投资发展有限公司,打着“过桥资金业务”的名义,以高息作为诱饵,将包括多名银行工作人员在内的50多人组成的“熟人圈”骗入局中,至今这20亿巨额资金仍去向不明。据知情人士向《第一财经日报》透露,深圳市经侦将此次庞氏骗局定性为合同诈骗罪,而不是此前媒体报道的“特大型集资诈骗案”,深圳市人民检察院27日正式批捕了设局者胡东东。

深圳嘉力投资有限公司位于金中环25楼,如今这间办公室已经换了新的主人,目前正在装修中。胡东东的办公桌上还放着一张从深圳弘法寺求来的、由本焕和尚写的“吉祥如意”平安符,桌子凌乱,覆着厚厚一层灰尘。《第一财经日报》记者在嘉力投资的办公室里发现了几份空白的流动资金借款合同,贷款人一栏写的是某银行股份有限公司。此次“庞氏骗局”的设局者胡东东,此前就职于某银行信贷部,辞职后与一名前银行同事注册了深圳市嘉力投资发展有限公司。而给胡东东投资的都是其“朋友圈”中人,除了银行同事和好友,还包括他的父母、丈母娘、小舅子、姨丈等数名亲人。

受害人曾先生在该公司投资了6000多万元,他与胡东东是中学同学,多年来关系一直不错。2012年12月,胡东东对曾先生说,自己可以做银行过桥业 务,承诺的回报率非常高,比如一两天的回报率有千分之二,七天的有1%到1.5%,而所有项目的平均年化收益率在30%到36%之间。曾先生说,起初也担心过风险高的问题,但是胡东东给他吃了一颗“定心丸”,因为是跟银行一起做的过桥业务,所以这个客户能不能批,银行是事先就知道。银行不会把信用不良的客户给他,银行会控制风险,基本上风险为零。

于是,曾先生投了钱且一直可以拿到收益,这让他放心了很多。包括本金以及投资者不断追加投入的利息在内,胡东东吸纳的资金已近20亿,但最后这笔巨额资金不翼而飞。曾先生发现,胡东东并没有把筹来的钱用于“过桥资金业务”。“他亲口告诉我,他就是拿我们的钱,还别人的息。最初有一个不大的窟窿,越搞越大。就这样他为了拿到钱编一个做过桥的幌子。”曾先生说。9月11日,曾先生突然发现一笔借款一直没有打回来,胡东东的电话也关机了,晚上到胡东东家后,才发现有很多投资者被骗入局中。有一名投资者称,自己累 计投入本金1亿多,加上两年多的利滚利,累计有4亿元,其中有部分本金是向朋友所借。胡东东的父亲说,为了支持儿子做生意,自己也投了400多万元。

9月19日,投资者将胡东东扭送至深圳市经侦局。但投资者的资金到底去哪儿了,胡东东始终沉默以对,包括胡东东的父母在内,投资者们都希望通过公安介入,找到巨额资金流向。此前担任过深圳市公安局经济犯罪侦查支队副大队长的君言律师事务所律师郭朝辉对《第一财经日报》表示,此案之所以被定性为合同诈骗,是因为其侵犯的对象 是相对特定的人。集资诈骗,主要是行为人使用诈骗的方法非法向社会公众募集资金的行为,侵害的对象是不特定的群体,损害了投资者的利益。而合同诈骗罪是行 为人在合同签订履行的过程中骗取对方当事人财物的行为,履行的对象是相对特定的人。

作者:赵一丹 卢丽涛

http://news.sohu.com/20141029/n405557777.shtml

2014-01-11 19:36:26 来源: 沈阳晚报(沈阳)

1月6日上午,沈阳74岁的谢大爷在家中接到诈骗电话,为自证清白,谢大爷按对方要求匆忙赶到银行准备将钱汇到对方提供的“国家安全账户”内。汇走2万元,银行行长紧急果断地按下了谢大爷继续汇款的终止键,并关闭银行卷帘门报警。银行、公安人员轮番上阵劝说,谢大爷仍坚称自己没有上当受骗。第二天上午,诈骗分子又一次打来电话,谢大爷将自己银行卡号和密码告诉给对方,结果卡内40万元全被转走。

近日,沈阳晚报连续报道了谢大爷遭遇电信诈骗的案件,引起社会普遍关注。知道上当后,谢大爷曾坦言是因为自己太固执,没有听人劝害了自己。就连参与劝说工作的民警也想不明白,身为高级工程师的谢大爷为何宁愿相信骗子,也不愿相信警察?1月10日,经过多日采访,记者解开了谢大爷固执的原因:不是大爷不听劝,而是骗子太狡猾。

原因1:久居国外不知电信诈骗

谢大爷接到诈骗电话时,三四名骗子轮番上阵,分别冒充法官、检察官、警察等国家公职人员,称在侦破的一起贩毒案件中,查到谢大爷曾与一名毒贩有关联。这名毒贩检举谢大爷曾用医保卡帮助他们购买制毒药剂,还曾使用银行卡帮助他们洗钱。对方称谢大爷罪行深重,按照法律规定可以判处死刑。

由于谢大爷年岁较大,并且前一段时间一直跟随儿女和老伴在美国生活,所以对此类电信诈骗不甚了解,所以谢大爷一听要判死刑就害怕了。当对方表示警方准备对谢大爷进行全国通缉时,谢大爷更深信不疑。谢大爷百般解释自己与此贩毒案件无关,对方看到谢大爷上钩后急转态度,声称也相信谢大爷不会参与,但为证明其无辜,可先将银行卡内的钱款汇入国家安全账户。

原因2:骗子狡猾威胁恐吓不让说

在谢大爷前往银行汇款过程中,骗子为了控制谢大爷,就一直与他保持通话。电话中,骗子明确告诉谢大爷不准向任何人透露相关信息,否则会对谢大爷极为不利。信以为真的谢大爷,无论是面对银行工作人员,还是面对警方,都一句也没有透露。

1月7日上午,骗子声称如果谢大爷向他人透露半点信息,警方将立即对其实施抓捕。在吓住谢大爷后,骗子也担心谢大爷再次前往银行汇款会被银行工作人员拦下,转而直接向谢大爷索要银行卡号与密码。当时处于极度惊慌的谢大爷,因为近期准备前往美国过春节,害怕因涉案被通缉而无法与家人团聚,急于澄清自己而失去理智,就直接将银行卡号和密码告诉给了对方。

央视直播:沈阳晚报记者讲述细节

1月10日12时40分,中央电视台《新闻1+1》栏目组编导打来电话与记者进行联系,“我们在网上看到沈阳晚报关于谢大爷遭遇诈骗的相关报道,想与记者进行直播连线,详细了解一下相关内容。”在电话中,编导详细询问记者与谢大爷通话的内容和谢大爷发现受骗后的精神状态等内容。

1月10日21时30分,中央电视台《新闻1+1》栏目以《老人家,小心被骗!》为题报道了谢大爷遭遇电信诈骗案的详细经过。21时37分时,栏目出现与沈阳晚报记者连线画面,沈阳晚报记者详细介绍谢大爷被骗后表示出心生悔意,说自己太傻了,太固执了,没听人劝,所以才上当受骗了。“我问他对方到底说什么了,你要给对方汇钱?谢大爷说‘我不想说了,谢谢你们关心。过几天我要去美国了,到时我会给大家一个说法’。”

电信诈骗特点:一诈二吓三蒙

《新闻1+1》栏目中历数了发生在全国各地多起老年人遭遇电信诈骗案例。这些电信诈骗都有一个共同的特点:那就是一诈二吓三蒙:一“诈”,就是以“公检法”国家公职人员的身份,无中生有进行欺骗敲诈。二“吓”,就是恐吓老人可能卷入一起贩毒洗钱案。三“蒙”,就是用所谓“国家安全账户”作掩饰,让老人将钱存入对方账户里,说查清后会返还。

警方表示犯罪嫌疑人所使用的骗术比较缜密,行骗规格比较高。其实,国家根本就不存在“国家安全账户”,所谓的“国家安全账户”实际上就是诈骗犯罪嫌疑人的账户。这些钱款一旦在A地存入,犯罪嫌疑人便立即在异地将钱款提取出来。

目前,老年人已成为诈骗案件的重灾区。警方分析这是由于老年人接触社会比较单一,平时看电视报纸少,防范意识比较差。其次,老年人手中都有一定的积蓄,所以容易出现巨额钱款被骗的情况。对此,警方建议社区街道要把老年人从屋内拉出来,多学习一些防骗知识。子女们也要常回家看看,把自己所知道的骗术及时告诉给父母,让其加强防范。另外,老年人在遇到这种情况时,要多和子女们进行沟通,要听得进别人的劝说。

http://news.163.com/14/0111/19/9IB5PR9R00011229.html

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愁散人生漫漫尝

现今赶集网和智联网上出现一些招聘跟单员的信息,内容是北京的物流公司招聘货车长途跟单员,待遇是第一个月5000,第二个月6000,每月有300的话 补,跟车出去还有每天70–150的饭补,出车前给,很多人都被这些工作优厚的待遇所吸引,谁也不曾想到这是在北京的一场骗局,而我就是山南海北众多的 来京找工作的受骗者中的一个。
我自毕业以来都是在本地工作,厌倦了平凡的乏味生活以后,便冒出了一些疯狂的想法,也许很多年轻人都像我一样有着这样活着那样的想法,因为年轻,因为血气 方刚,因为不韵事事,总之,谁没有年轻过呢,谁没有抱负和理想呢?于是,我就在网上寻找一些可以出去外地历练自己的工作,一找就看到了赶集网上的这些信 息,好多个,内容都差不多,就是一开始我说的那个跟单员的工作,看到丰厚的待遇的确令人心动,既能在北京工作见识一下首都的风采,又能跟车全国四处走走增 长自己的阅历,虽说可以想象到跟车的辛苦,但比起得到的回报和对自己人生经历的丰富来说还是很值得的,当时也想的不少,父母说外面骗子多,我也知道,可恰 逢两会之际,又是在北京的招聘,我获取的途径也是从正规的赶集网上得到的,想想姚晨代言时那大嘴一咧的样子,就毫不犹豫的收拾行囊踏上了赴京的旅程。
现今的交通很发达,动车从山东到北京也只三四个小时时间。在联系了朋友在他那休息了一晚之后,第二天一早我就迫不及待的联系了那家物流公司,对方不甚热 情,叫我们等他们来车接,而等了许久以后,得到的答复是他们有事没法过来,叫我们第二天再来,我朋友说北京他很熟悉,让他们告知公司所在,我们自己过去, 可询问以后却没得到答案,只是让我们先回去或者找地方住一下。无奈,我们只好先回朋友的住处,翌日,我早早的就出了门,不曾惊动朋友,老麻烦人家也不好。 这次打电话,对方指定了一个地方,叫我坐车过去,在西红门那边出地铁,然后坐车去星光影视城,我几番奔波,终于到了那里,再等了一个多小时以后,对方过 来,车上一男一女,女的就把网上的招聘信息复述了一遍,男的自称姓王,开着车拉我们到他所谓的物流公司转了一下,却借口特别的忙,连车也不让下,就把我拉 走,在拿出一张表填写了相关信息以后,女的说要收取450元的培训期间饭费,后来了解到不同的城市收费是不同的,比如有个广东的男人,就被另一个所谓的物 流公司收了600元,这个钱说等干够一个月以后公司会给予报销,然后她给了我一个地址,说一会把我放下,让我自己按纸上的地址坐车过去,这时,王姓男子会 暗示想早点从培训的地方回公司,可以给对方的张经理买条烟,然后会询问可以承担的烟的档次,这样你的培训期就会从十五天缩短一半左右,还会诱惑说早点回来 早跟车早挣钱等等,一切完事之后,他便把我放下,两人驾车而去。
又一番奔波,我到了所谓的宝善路口下车,打电话给那个张经理,他安排了一个年级不大的保安来领我过去,来人领我们到了一个小区,在一栋楼的地下二层,他们 登记了我的相关信息,并向我索要了身份证,说交到公安局办理相关证件,完事之后就给我安排住宿,那是在地下室的两间屋子,脏乱不堪,几十个人住一屋,分给 我们的被褥都是刚走的人用过的,说今天刚到先叫我们休息,等明天开始就穿上保安服在小区当保安,等安顿下来,我了解到这些人都是通过网上的招聘信息来京应 聘的,山南海北到处都有,而再经过了解,这些人应聘的却不都是跟单员,还有一个应聘装卸工,更有一个应聘开塔吊,我渐渐意识到自己应该是受骗了,因为众所 周知,装卸工和开塔吊是不需要任何证件的。等我刚想四处熟悉一下周围的环境时,却被通知这里人太多,要我和三个人调到A区,所谓的A区,是瀛海家园居民 区,我们来到这里以后,同样被领到了地下室居住,环境比那边强些,每个房间住的人也少,到了吃饭时间,几个他们这里的保安被安排去抬饭,那是几个十几岁的 孩子,也不知道够不够年级就应聘在这做保安,我们的饭据说也比那边强些,至少有肉,一个大桶里,肉和白菜发出油腻的味道,既然出门在外就没多少挑剔,出来 就是要受苦的,于是我盛了些菜拿了馒头就回自己屋吃饭,桌子很小,没有座位,我只得放在地上吃,奔波了一天疲倦的很,吃完晚饭,去洗漱,一进厕所差点没恶 心死,地上到处是水不说,茅厕肮脏不堪,大便都把那些坑占据了,只有两个坑勉强可用,洗漱完以后,我就回到自己的床上休息,和他们闲谈一阵,疲意渐浓,我 就睡了过去,夜半醒转,只闻鼾声此起彼伏,想起白天经历感慨不已。
第二天,我们穿上那些脏破的保安服开始了一天的工作,有的被分去东门站岗,我则被安排巡逻,这报火警那报火警的,全是误报,有个风吹草动的,中控就会喊我 们过去看,不知道现在的系统咋都做的这么灵敏,可误报也太高了,那些研制的公司是该检讨一下了,接下来的几天就是在误报中度过,伴随着抓贴广告的,查私自 安装卫星接收天线的,还有诸如此类的琐事之中,过了几天,我又被调派了,这次是出外勤,在什刹海,那里是风景区,有形如其名的银锭桥,还有宋庆龄女士的故 居,我们被带进了以前联合大学的校区,现在不做校区了,废弃的楼只有两个保安和一些所谓的领导留守,我们的任务就是陪同领导过去一个钉子户那里趁人家没人 的时候在人家面馆门口贴个勒令搬迁的通知,因为怕挨打,所以调我们几个过去万一被人发现起了冲突,也好保护他们。其实,那地方本来就属于联合大学,面馆老 板只是租了过去,合同到了期,他们想收回另作他用,可面馆老板有关系,硬的很,还称那地是他买的,两边各有道理,因此相持已经好几年了。那里住宿不好安 排,屋子倒是不少就是没床,我们找了几块板,还有间屋子里有个大床垫,是别的保安用的,我们都借了来,在一间屋子里好歹是自己搭了个睡处。热水是很方便 的,出去办公楼往左一拐就是自动的锅炉,热水随时可以用,比瀛海家园那边强,因为那边是没有热水的,就那个管事的房间里有电磁灶,想整热水还得去人家那里 烧很是不方便,吃饭问题是两四五十岁的这里的保安给我们解决的,他们从外面买点白菜和圆葱回来,割一小块肉,只有酱油醋和盐调味,让我们自己做着吃,大米 也是有的,因此我们可以喝到热粥,总的来说这出勤是要比在瀛海或者在三里那边做保安强很多的。第二天九点多,我们三个人加上那个带我们来的队长,四个人陪 同他们领导过去拍照,看着面馆这时候没人,四周人也不多,那个科长就安排拍照,要拍三张,第一张是贴上通告的,第二张是拉远了拍整个店铺连同招牌的,第三 张是那个领导作出叩门动作的,却只是动作不敢真的去敲门,拍完这几张照片,揭下通告,我们悄悄的离开回到住处,这就是我们的工作,虽然轻松,可没事是不让 我们走出学校的,说是怕有事找不着我们,我们只得每天在那呆着,晚上挺晚的时候,我们和保安打过招呼以后,是可以出去走走的,我就和他们趁着月色欣赏一下 银锭桥的景色,有很多游客,络绎不绝,即使是晚上也人声鼎沸,因为这里是景区而且周围全是酒吧,一个挨着一个的,里面传出弹唱歌手们的歌声,大多都是老 歌,看来这里的酒吧是很受欢迎的,不然也不会这么多,小吃和具有北京特色的东西却寥寥无几,那些酒吧都是玻璃的,因此看得见里面,人不甚多,可能是因为天 还很冷的关系吧,属于所谓的淡季,可歌手们还是很卖力的唱着,深情不已,想着他们也是为了生计在拼搏,心里不免有些触动,有些店门口附近站着招揽生意的 人,你走过的时候他们会向你兜揽生意,让你进去坐坐或者说有你没见过的漂亮美眉唱歌之类的,我只是摆手,默默走过,也有些店铺贴着招聘弹唱歌手的广告,有 些年轻的小伙子驻足观看,似乎也是想在这些酒吧里找到自己在北京的一份工作,我不也是吗,只是工作不同而已,唉,同命之感涌上心头……
就这么呆了几天,除了第一次那个领导跟着去以外,这拍照的工作就落到了我们头上,那个带队的早早就喊我们起床过去拍照。这天,我们照例六点多过去拍照,刚 把通告贴上去拍第一张照片,突然门响,抬头从玻璃门看到一个五十来岁的老者在开锁准备出门,一看到我们先是一愣,就听到带队的喊道:拿下通告快点跑!于是 我上去一下撕了通告,和他们转身就跑,后面传来老头的喊声:你们干嘛!给我回来!我们一溜烟的跑回大学里,过了一会门口的五十来岁保安过来告诉我们,老者 带着几个人追了过来,声称要我们几个年小的出去,被他拒在门外赶走了,其实,那老者并未看到我们进来学校,因为那是要拐几个弯和跑一段长路的,但他和联合 大学为了那面馆已经相持这么久了,不用想也知道肯定是这边的人。下午,他们将情况汇报给了那些领导,经过商议,说是怕老者带着警察进学校搜人,因为老者市 里警察局有人,会很麻烦,所以让我们当天下午返回瀛海,刻不容缓,我们带着铺盖,在地铁站一番折腾,又转了公交车,返回了瀛海家园。安顿以后,我发现又来 了很多新面孔,询问之下,知道他们也是来应聘的,我还从那些呆了很多天的人口中得知,有些培训够了的给他们留了电话,联系之后得知,他们回去之后根本没有 得到他们承诺的工作,有的被电话给了个地址,结果到那了再打电话就没人接了,有的被公司安排之下去另一个地方干苦力活,累的要死自己就不干了,还有一些其 他的情况,于是,在我们出外勤的时候,有一些人带着行李翻过铁栅栏从小区逃了出去,他们不用考虑身份证的问题,因为他们当时交的是身份证复印件,想想人家 做的是明智的,至少少了一份牵绊。我说怎么不报警呢,他们说,很早以前他们刚出这个骗局的时候,有些被骗的外乡人报过警,警察来了顶多就是帮他们把身份证 要回来,现在报警,警察根本不管,连来都不会来,我听到这里唏嘘不已,这就是北京的警察吗?我不太相信……
我在这里还是交到一些朋友的,俗话说出门靠朋友嘛。我的这位朋友是郑州的,姓马,也不好说人家全名,毕竟没有征得人家的允许,在我们这段时间的所见所闻之 下,小马有了报警的想法,他说,现在是两会期间,又是在咱们首都,不相信警察会不管,于是,我们白天巡逻的时候,他就找了个地方拨了110,因为要巡逻的 关系,我也没一直听,因为如果我们小队一直没人出现在这小区128个摄像头之下的话,中控大概又要抱怨了。电话是冗长的,因为我转第一圈的时候没有打完, 第二圈回来他才打完,我问他怎么说的,他说把情况都告诉了他们,他们让我们找片警,他们是不会特意派人的,而这里的人都知道,片警是被这些骗子收买好的, 就更不会有事了,去了也是白搭,于是,我们对这种揭露方式彻底放弃了,小马显得很失望,我也是,我们都很沉重。有个姓李的朋友和小马关系不错,前一天就不 想在这了,所以向那些骗子索要身份证,被带到了三里那边,当天打电话不方便,晚上我们又是住地下二层,手机没信号,所以第二天才得到小李的消息,原来小李 被那些骗子索要了480元所谓的违约金之后才拿到自己的身份证,加上之前的450,他当时连回家的钱都没有,还得打电话让家里打路费过来,本来是出来挣钱 的结果落得这下场。
小马听到此事很是心灰意冷,是夜,他决定不要身份证了,翻铁栅栏溜走,因为谁都知道补办个身份证也就几十块,而找他们索要则要被强制交违约金,于是傍晚下 班以后,他收拾了行装,一番道别之后,我这位认识了没几天却和我遭遇同样不幸的朋友和我洒泪而别,我帮他把行李从铁栅栏递了出去,望着他远去的背影,心中 伤感不已。我一个人在小区里走,冷风袭来,我紧了紧衣领,外面很冷却不想回地下室去,首都很冷,心却比他还冷,我在想,他们到底是怎么运作的,是不是应该 搞清楚些再走,或者应该找媒体反应一下,因为警察是不能帮助我们了,可不管怎样,都应该再了解一下,下定决心,我就慢慢走回住处,要想有一个合理的分析和 理性的处理,就必须有好精力和好身体,于是,我早早就睡了,晚上做了个好梦,梦到了故乡,孝妇的雕像在向我招手,母亲的饭菜很香……
接下来的几天里,我利用可以打听的途径,还有一些必要的手段,慢慢了解到很多东西,晚上就在脑子里过一过,想想这些能告诉我什么,我觉得有点像电影情节, 我挺像地下党的,原来以为探案故事只有小说电影里才会有,只有警察才会去费神侦办案件,却不曾想,自己现在就为了一个真相在运用着从那些小说和电影里学到 的刑侦和推理知识,想想我这经历也可以写个小说或者拍个电视剧了,唉,这几晚很多人物浮现在我脑海:福尔摩斯,波罗,包拯,狄仁杰……
经过长时间的努力,我终于窥到了其中的端倪,原来这保安公司的编制有问题,当然具体的我也没办法深入了解,因为我就是个被骗的人而已,没权利也没机会知道 太多内幕,但据我了解的,他们会叫那些人骗我们进来,是因为他们虚报编制,比如公司只有20个人,他们上报却是100人,上面给他们按100个人开工资, 一个人假设是2000的话,100个人就是二十万,而他们即便是给那20个人开2000一分不克扣,那么才开40000,剩下的160000就入了他们口 袋,当然这只是按100个人每人2000算的,而人数的不足会通过骗来的人来充数,上面下来检查也可以通过向别的保安公司借人来敷衍,你借我的,我借你的 都是常事,而我们在这,保安公司会向那些忽悠我们过来的人分一些红利,有人说一个人一天就是70的红,当然这些数据都是了解的,不甚真实,但分红是有的, 基本上,我已经了解了个大概,在这的意义已经没有了,因此我决定先向北京当地的媒体反映一下情况,也向我们山东比较知名的媒体反映一下,还有我故乡的市媒 反映一下,反正我已经受骗了,如果能把他们曝光铲除掉固然是好的,即使不如愿,也希望我家乡的人别再受到欺骗,希望更多找工作的人能别再受到欺骗,目睹很 多家里穷的很的人,在上当以后沮丧的样子,还有一些家境困难的,也不知道有没有回家的路费,我的心真的很震撼,出来是为了挣钱的,他们却利用这种心理坑害 着我们……
当我给中央电视台反映这些问题的时候,他们的答复是都给你记录下来了,如果要采访的话会在三个工作日内联系我,态度是如此的冷淡,对我们的遭遇也是如此的 置若罔闻,我说除了警察他们能扣身份证十几天嘛?有权利吗,就是怕我们跑掉而已,是逢两会期间,这么多骗子公然在首都行骗,就没人能管管吗?天很冷,可首 都更冷,山南海北这么多人,都是满怀信心而来,被骗失落而去,这得让首都在我们各地人的心目中跌多大的份啊,北京的警察想过没有,北京的媒体想过没有?
晚上,我和几个人聊了聊,其中有三个河南的小伙子,也就二十出头,他们是从苏州那边上当以后,又来北京这边应聘这工作的,记得我在找这份工作的时候也看到 过苏州很多电子厂什么的招聘工人,原来那些也是假的,他们也是承诺包吃住,每月四五千,具体的骗术他们讲的也不太明白,总之,那些也是有待揭露的真相,只 是不知道什么时候能被人知晓了。我独自一人走出地下室给表姐打电话,说我第二天一早就溜走,大概下午就能回去了,表姐很高兴,我便回去收拾行装,这夜很漫 长,晚上11点多了还不能入睡,我把玩一下,手机,平静的等待着,却不知道,等待我的又是人生的一段难忘经历……
原来我在这的调查他们已经有所察觉了,还安排了眼线在这里,当我11点多钟正在把玩手机的时候,他们的所谓张经理带着两个人过来,借口三里那边缺人要把我 调过去,此时,我心中很是不安,预感到要出问题,可地下室电话是没信号的,之后往上走两个人一直盯着我,我被带到了他们三里那边的算是总部吧,我刚来的时 候就是在这的地下二层被他们收去的身份证,他们喝问我,还告诉我他们一切都知道了,把眼线的事一说,我只得承认是我,挨的当然是一顿打骂,他们还把片警的 那个公告,就是上面有温馨提示,片警的姓名,电话等等的那个,让我拿着给我拍了照片,人身的羞辱自是无法言语,当晚把我监禁在那个小屋里,威胁我第二天向 家里索要五千块钱,不然就弄死我,我是懂些法的,这家伙会打擦边球,因为五千是不够立法的,我被挟持自然乖乖答应免得再受皮肉之苦,他走的时候给我留了个 桔子,说是明天中午他来之前我只可以吃那个桔子,一夜难熬,却是熬了过来,直到十点多他才过来,因为之前打了电话给老姐的关系,我自然是要求向老姐借钱, 因为我知道一说话她就听的出来,因为他们要求说普通话,可我从不和老姐说普通话的,他们的意图也明显,看家里是不是软弱,如果坑的出来最好,坑不出来有多 少就从本人这坑多少,打电话一要钱,老姐自然是吼着要报警,然后她告诉了我爸,我爸打电话过去也是态度强硬,他们知道,五千不立案,可如果挟持人的话就是 敲诈勒索了,可他们已经限制了我一天自由,终于,他们看到要不出来就放弃了,让我把卡里的三百都提出来给他们,给我留了几十块的零钱把我放走了,出来以后 我第一次感到了自由的幸福,心情是沉重的,本来想报警的,可想到小马报警以后警察的态度,想想昨天打电话以后媒体的态度,我只得放弃了,因为我没有证据 啊,我只得吃下这个亏,打电话让爸爸打来路费,踏上了沉重的回家之路,家里人也说,吃一堑长一智,可我真的好郁闷,好伤感,好失落,好伤心,各种负面的心 情交织在一起,我对北京只有无限的失望,我想那些来京被骗的人在回家的时候和我心情是一样的,唉,回家以后,我无以释怀,只得写下这篇文章,一者发泄一下 自己的情绪,二者也想通过自己的亲身经历呼吁大家不要再上当受骗了!!

http://tieba.baidu.com/p/2927271718

揭骗网

2014年10月28日 05:24:16 来源: 经济参考报

电信诈骗猖獗催生跨国产业链

“在珠海时,听说老家好多人靠通讯信息诈骗买了车、盖了房,很羡慕,于是就干上了这个。”今年年初刚刚结婚十多天就因通讯信息诈骗犯罪被抓获的刘奇志现在悔不当初。他说:“人间没有‘后悔药’可买,只盼望早些出去,跑跑运输,过本分日子。”

在广东、湖南、内蒙古等地看守所,《经济参考报》记者采访了十余位通讯信息诈骗犯罪嫌疑人。在他们为赚“快钱”铤而走险的背后,记者发现,经过数年发展,不少地方的电信诈骗手法已经形成品牌,如福建安溪的“冒充公检法”、湖南双峰的“PS诈骗”以及广东电白的“猜猜我是谁”等。一些诈骗团伙甚至集合在同一条诈骗产业链条中,呈现集团化、专业化操作模式。其严密的组织分工体系开始向境外延伸,形成境内外关联勾结的跨国犯罪链条。

用工“需求大诈骗团伙出现 ”“缺工”现象

记者在广东、湖南、内蒙古等地看守所采访十余位通讯信息诈骗犯罪嫌疑人。这些犯罪嫌疑人大多为年轻人,他们中有的是因涉世不深,被高额收益诱惑而犯罪;有的则是为赚“快钱”铤而走险。

《经济参考报》记者来到内蒙古包头市昆都仑区看守所,见到了因实施QQ诈骗而被包头警方抓获的年仅19岁的连长飞。连长飞说,由于父母离异,自己变得消极、自暴自弃,没读完初中就辍学去广东打工,但每月赚一两千元只能勉强度日。他说,那时就琢磨多赚钱,像老板一样抽好烟、有美女陪。

去年5月,回到广西宾阳老家的连长飞发现,姑姑家的表哥每天忙着聊QQ、打电话,一问才知道,他是在做当地很多人都在从事的QQ诈骗行当。

“赚钱多、不辛苦”,连长飞被表哥说得动心就入了行。他很快学会了QQ诈骗方法。他说,一台装有盗号软件的电脑、几份诈骗剧本,再下载各大银行网上银行客户端就可以开工了,而这些东西在当地可以轻易买到。

截至去年8月,连长飞共成功实施QQ诈骗两起,第一起骗得包头某市民10万元,他获利3.9万元;第二起骗得上海某市民20万元,但还没来得及分赃就被破门而入的包头警方抓获。

在电白区看守所,记者见到了一对22岁的双胞胎兄弟徐先、徐进。兄弟二人家住电白区水东镇,初中未毕业就去东莞打工。打工期间,兄弟二人每人每月有两三千元收入,觉得挺知足。但后来徐进在一次朋友聚会中认识了一个叫谢强的老乡,正是这个老乡把他引上了犯罪道路。谢强告诉徐进,他有“快速致富”的方法,只要把卡上的钱取出来,一次就能赚个万儿八千的,而且没啥风险。

徐进说,当时他想都没想就答应了,生怕错过这个赚钱的好机会。随后,谢强给了他400多张银行卡,要求他一旦有钱到账,就要在半小时内全部取出,否则要赔偿损失。

徐进取的第一笔钱共10万,轻轻松松就赚到了5000元的“提成”。为了“赚更多的钱”,他毫不犹豫地把弟弟徐先也“拉下了水”。

截至今年6月被警方抓获,兄弟俩共违法获利30多万元。被抓获后,徐进悔恨交加。他痛哭流涕地说,自己交友不慎,既害了自己,也连累了弟弟,觉得很对不起父母。

此外,很多犯罪集团打着“出国短期务工”的旗号,以高薪为诱饵招聘“马仔”在海外实施诈骗,“应聘者”中不乏大学生、白领等人群。由于“用工需求大”,一些诈骗团伙甚至出现“缺工”现象,对不愿被“拉下水”的“应聘”人员实施强制扣留。

2013年,我国公安部牵头在马来西亚打掉一个通讯信息诈骗窝点,抓获了部分“话务组”犯罪嫌疑人。其中,湖北女孩范丹、福建女孩张秀等很多人都是在“应聘”后才发现是从事通讯信息诈骗活动,表达了想退出的意愿却被拒绝。组织者还雇佣打手严密看管他们,并威胁退出就要缴纳巨额“违约金”。

手法“品牌化涉事地区已经 ”“被标签化”

经过数年发展,国内电信诈骗呈现出很强的地域性特征,一些地方的犯罪手法已经形成品牌。比如福建安溪的“冒充公检法”、湖南双峰的“PS诈骗”以及广东电白的“猜猜我是谁”等。

双峰县公安局提供的材料显示,2013年以来,该县共破获PS图片敲诈等电信诈骗案件718起,打掉犯罪团伙23个,抓获相关逃犯82名,逮捕、直诉137人,缴获作案手机200多部、作案电脑100多台、银行卡1000余张,未寄出的PS敲诈信件1500余封,缴获赃款、赃物价值人民币500多万元。

电白区公安局提供的材料显示,该区以“猜猜我是谁”为主要特征的电信诈骗犯罪比较突出。2009年和2014年,电白先后被公安部、省综治委列为电信诈骗犯罪重点整治地区挂牌整治。2014年以来,全区共破获电信诈骗案件32宗,协助破获各地电信诈骗案件56宗,抓获嫌疑人155名,刑拘104人,逮捕23人,起诉21人。

福建安溪则是全国最早出现电信诈骗犯罪的地区之一,在诈骗活动最为猖狂的时期,全县境内一天发出的手机短信上百万条,设在该县魁斗镇的移动电话通信基站一度成为“全亚洲最繁忙的基站”,当地不少村民在高额收益诱惑下铤而走险,诈骗犯罪呈现出家族化、规模化趋势。

从各地公安机关侦破的案件来看,双峰籍、电白籍、安溪籍的犯罪嫌疑人也占据了相当一部分比例。2014年5月,广东警方在“海燕2014”统一行动中抓获犯罪嫌疑人286名,其中相当一部分为电白籍。2012年8月,福建省长泰警方在漳州市一举端掉10个诈骗窝点,抓获42名电信诈骗犯罪嫌疑人,均为安溪籍。

涉事区县的一些重点镇已经有“被标签化”的趋势。电白麻岗镇、双峰走马街镇以及安溪魁斗镇等地群众在外地经商、务工,都会被当地公安当做是重点防控对象。

运作“产业化”一起诈骗至少五个团伙

当前通讯信息诈骗犯罪分工日渐精细化,在拨打电话、发布短信、银行转账提款、搭建技术平台等环节,上下游不同团伙承担着不同角色,以租金、提成等作为连接纽带,团伙运作变成了体系运作。

“通讯信息诈骗犯罪呈现产业化发展、企业化运作的态势。”专门从事通讯信息诈骗犯罪打击工作的天津市公安局刑侦局四大队教导员相虹说。

早期的通讯信息诈骗只是在团伙内部分工,随着犯罪手段的不断变化,现已演化为相互合作又相互独立的产业链,通讯信息诈骗犯罪的危害不断加剧,防范和打击工作面临前所未有的严峻挑战。

具体来说,每一起通讯信息诈骗中,产业链上下游往往附着至少五个专业团伙:专司策划骗术、拨打电话的直接诈骗团伙;盗卖个人信息团伙;收集办理非实名电话卡、银行卡卖给诈骗分子的团伙;在互联网上搭建诈骗网络平台并与传统通讯网对接及提供任意改号、群呼服务和线路维护的技术支撑团伙;专门负责替若干个诈骗窝点转取赃款的洗钱团伙。

这些团伙集合在同一条诈骗产业链条中,呈现集团化、专业化操作模式,团伙内部有明确分工。茂名市电白区公安分局“305”专案组组长陈相强说,谢广强是这个诈骗团伙的首脑,他和妻子许玲、父亲谢培满、母亲陈文芳共同组成“老板组”,以高收益为名“招募”成员组建电话诈骗组、取款组、贩卖公民个人信息组,分工协作、共同实施诈骗犯罪。

而出资组建团伙的主要头目则往往藏身境外,并在境外设立窝点,针对我国大陆居民实施诈骗。今年4月底,厦门市中级人民法院宣判的一起案件中,被告人王庆安等人受诈骗团伙雇佣,从网上购买600余张以他人身份开设的银行卡提供给诈骗团伙,待受害者将钱款汇入这些账户后又立即帮忙取现并抽取10%作为报酬。

在严密的组织分工产业链下,境内境外关联勾结,跨境跨国作案猖獗。记者从公安部了解到,近年来,拨打诈骗电话窝点、网络诈骗平台窝点、地下钱庄窝点往往藏匿于不同国家和地区,境外诈骗团伙窝点由以往的东南亚地区开始扩展到非洲、美洲等地区。公安部牵头侦办的928专案中,利用互联网搭建改号平台的14名犯罪嫌疑人藏匿在山东、福建、广东、广西和台湾,131个诈骗话务窝点设在8个东南亚国家,转取款窝点则分布在印尼、马来西亚、泰国和台湾地区,在这起案件中,全国31个省区市的1800名群众共被骗2.2亿元。

近10年来,我国公安机关几乎没有摧毁一个完整的通讯信息诈骗犯罪跨国境团伙,所抓获的此类犯罪嫌疑人多数为处于犯罪链条末端的“取款人”,身在境外的犯罪组织策划者几乎无一人落网。“擒贼未擒王”,使通讯信息诈骗犯罪活动长期得不到有效遏制。

(本版稿件除署名外,均由记者任鹏飞、扶庆、刘元旭、刘懿德、郑良、刘良恒、朱翃采写)

http://news.xinhuanet.com/local/2014-10/28/c_127147442.htm

2014年10月28日 10:38:55 来源: 中安在线

用假身份证办理各地电话卡和银行卡,制造人在“当地”接听电话的假象,在全国各地疯狂行骗……昨日,铜陵市公安局向记者披露,该局破获一起涉及全国22省的特大电信诈骗案,涉案价值180万元,已有7名犯罪嫌疑人被移送起诉。

虚假号码浮出水面

2014年3月24日,铜陵五松镇居民朱某报警称,自己当天被一自称“银行工作人员”的骗子来电诈骗。骗子在电话中称朱某的身份证被人冒办了信 用卡,已透支十几万,让他报警,并提供了所谓的“报警电话”。朱某拨通对方提供的当地号码后深信不疑,按提示要求在ATM机上将5400元钱存入了骗子指 定的账户。

警方成立专案组调查发现,与朱某联系的“银行电话”确为铜陵当地固定电话号码,后朱某联系的“公安局号码”也是铜陵固话。排查这几个电话时,发现相关号码是2012年8月20日在铜陵县顺安镇办理的,同时办理的还有另15部固定电话。

民警通过电信公司了解到,当时来办卡的是一名四十来岁中年男子,自称在当地包工程但地点偏僻要办超级无绳固话业务(不需安装固定电话,绑定电信手机号码即可,来电依然显示固话号码)。进一步查询发现,该男子使用的身份证不是自己的,显示是江西、湖南等地人员,当时营业员也有怀疑,但因业务量大最后还是给办了。

警方进一步调查发现,嫌犯利用呼叫转移业务,将16个手机号码在不同时间段分别转移到87部铜陵移动手机号上接听,伪造出人在当地的假象。16部电话号码开户用的全是假身份证。而短短一个月之内,嫌犯在全国各地买手机卡花费就达17万之多。

团伙曾遭“黑吃黑”

办案民警随后从汇款账号着手调查,发现“对手”是一个组织结构严密、分工明确,有人负责办卡、有人负责取款、有人负责打电话给被害人实施诈骗的犯罪团伙。

多番侦查后,办案民警锁定福建安溪县长坑乡的上官甲。

今年5月下旬,民警辗转在江西南昌将上官甲成功抓获,当场查获假身份证二十余张,以及冒用他人身份证办好的银行卡一百余张。据上官甲交代,他曾流窜到安徽、江西、广东等地办理大量银行卡,后与同村的上官乙联系,将这些卡快递给全国各省的“取款手”用于接收汇款,每办一张卡自己获利一百元。

根据上官甲的交代,民警后在福建安溪县将嫌犯上官乙、叶某某抓获。之后,警方再次锁定了专门负责直接取款的“车手”叶某并成功将其抓获,叶某的帮手孔某、侯某、朱某也相继落网。警方审查发现,上官乙通过网络认识叶某后雇其负责取款,叶某又雇来孔某、朱某、侯某等三人。叶某收到上官乙哪张卡上有钱的信息后,马上命令帮手分散取款,给他们每人每天一两百元工资。

2014年3月至5月间,叶某等人先后窜至多省市帮上官乙取款数百万元。2014年5月26日,孔某、朱某、侯某等三人在广西永福县取完款后回一家宾馆数钱时,曾被三个蒙面人抢走现金13万、作案银行卡二百余张。

警方“倒查”受害人

今年8月,民警再次对嫌犯上官乙审讯,经过几天的斗智斗勇,在大量的犯罪事实面前,上官乙最终交代2014年以来的诈骗事实。据交代,以电信诈 骗取款为职业的他在福建安溪县长坑乡小有名气,其他诈骗团伙曾主动联系他让其帮助取款,于是其向上官甲购买银行卡数百张,并雇叶某等人作“车手”取款数百 万元。

上官乙还交代,其作案手机所发信息中的银行卡号均系作案使用,所有汇入款项都是被害人的钱。据此,铜陵警方在省厅刑侦总队的协助下,调取了我省开户的200余张银行卡汇入款明细,最终研判出被害人200余位。铜陵警方此后多方查寻受害人,最终破案207起,认定起诉78起,起诉金额180万元。

新安晚报、安徽网记者昨日从铜陵县警方获悉,目前7名嫌疑人被移送起诉。目前,此案的相关后续工作仍在进行中。(王翔、朱春友)(来源:新安晚报)

http://news.xinhuanet.com/local/2014-10/28/c_1113006008_2.htm

揭骗网

2014年10月27日03:15  金羊网-新快报  记者 陈婕

两名嫌疑人准备逃离珠海时在那洲检查站被查获

开着租借来的宝马车,两男子冒充香港人来珠海做生意,以香港手机卡不能使用为由专门对在校女学生模样的单身女孩实施诈骗。新快报记者昨天从珠海拱北警方获悉,两名嫌疑人准备逃离珠海时在那洲检查站被查获。据警方介绍,10月10日两名疑犯以300元每天的价格在安徽租用了一辆宝马汽车,换上假车牌后到广东作案。10月18日11时40分许,两人在暨南大学珠海校区附近寻找作案目标并盯上王某,他们先是借用手机打电话,然后说朋友等一下会打回来,请王某和他们一起等并将王某骗上宝马车,在车上又以香港卡不能转账为由骗取了王某的现金和银行卡。途经某酒店时又以王某不方便和其谈生意的朋友见面为由,让王某先下车等候,办完事再来接她,之后便开车逃逸。王某共被骗去现金1400元及一台小米2A手机和银行卡一张,卡上700元现金后被盗取。

二人得手之后,当天下午4时许又窜到珠海市第四中学侧门,以同样的手段骗取巫某的金色苹果5S手机一部。受害人巫某表示:“当时想着能帮人就帮人吧,开宝马车还至于骗一台手机吗?”据警方介绍,受害人王某下车等了10分钟后,借路人电话拨打自己手机,发现关机醒觉被骗报警。警方根据受害人提供线索,快速反应,及时布控,案发当天下午6时许,两名嫌疑人准备逃离珠海时在那洲检查站被查获。经审查,二人均因诈骗被深圳、东莞等地公安机关抓获过。目前,两名嫌疑人已被珠海拱北警方刑事拘留。

http://news.sina.com.cn/s/2014-10-27/031531048254.shtml

2014年10月27日 09:51  记者王亦君

十二届全国人大常委会第十一次会议首次审议刑法修正案(九)草案,草案加强对公民人身权利的保护,对收买被拐卖的妇女、儿童罪做出修改,收买妇女、 儿童的行为一律属于犯罪。增加规定对未成年人、老年人、患病的人、残疾人等负有监护、看护的人,情节恶劣的,追究刑事责任。

十二届全国人大常委会第十一次会议首次审议刑法修正案(九)草案,草案进一步减少适用死刑的罪名,拟取消集资诈骗、走私武器、弹药、组织卖淫、强迫卖淫等九个适用死刑的罪名,取消这九个后,我国现有46个适用死刑的罪名。

http://news.ifeng.com/a/20141027/42305900_0.shtml?wratingModule=1_9_1

揭骗网

2014-10-18 17:30:45 来源: 正北方网(呼和浩特)

退役警花诈骗1.5亿为豪赌,亿万富家女沦为阶下囚不胜嘘唏。都说一失足成千古恨,赌博是一个深潭,可以一步步将人吞噬掉,而卢晓琴这个曾经的天之骄女,就因为贪图赌博时的快感,竟然对朋友实施诈骗1.5亿就为过澳门赌博,并且一年之内输光光。

一审判决无期徒刑。卢晓琴的老父亲以泪洗脸,实在让人不胜唏嘘。今年31岁的卢晓琴原本有个幸福的家庭,家里经商,父亲家产过百亿。而卢晓琴长得非常漂亮,也曾经做过警察,在部队里还是出了名的警花。只是队友说“她很漂亮,不过人很傲气,有钱人嘛。”

无所事事 富家女染赌瘾

生于1983年5月的卢晓琴,浙江金华东阳人,其父母在广东中山等地经营红木家具厂等生意多年,积下亿万家财。

高中毕业后,卢晓琴在武警杭州某部服役3年,因面容姣好,有“警花”之誉。退役后,卢晓琴与卢钦成婚,并育有一对龙凤胎儿女。按照卢晓琴丈夫的陈述,2004年前后,卢晓琴与他开始到澳门赌博,起初“只是玩玩的性质,还没有上瘾。”2006 年左右,卢晓琴和丈夫到父亲在广东的红木家具厂里帮忙。2011年下半年,生意难做,两人返回东阳,基本“一直就是玩了”,玩牌、赌博,去澳门的次数开始 多起来。

很快,卢晓琴就把自己原有的积蓄输得差不多了。

2012年2-3月间,卢晓琴结识了东阳最大民营企业之一的浙江某公司的老板娘徐某光。卢晓琴以还贷为由,在2012年3月7日,向徐某光借 了第一笔钱160万元。之后,卢晓琴向徐某光借款的次数越来越多,至2013年6月14日案发,卢晓琴从徐某光处累计借款44次,金额14,693.25 万元。借来的钱,一小部分被卢晓琴花了。

被禁入境 小船偷渡过瘾

更多的钱,则被卢晓琴拿到了澳门的赌桌上。

卢晓琴的出入境记录显示,在2012年3月1日至2013年6月9日,她一共去了澳门27次。

此外,还有一次偷渡的经历。卢晓琴自述,2013年3月,她因为沉迷赌场,在澳门逾期居留了十几天,被当地有司处罚,并禁止入境一年。但赌瘾 难捺,她于是在当年5月,在广州找了一个“有门路”的司机,转到珠海。当晚坐上司机联系好的一艘小船,在海上飘荡两个多小时到达澳门,终于遂了自己的赌 愿。

巨额资金 虚假消费套现

卢晓琴案中,还有一个耐人寻味的地方,即前后超过亿元的资金,她是如何“带到”澳门的?
中国实行较为严格的资金出入境管理制度。如携带现金出境,每人携带人民币现钞不能超过2万元,外币现钞不超过折合5000美元;向境外汇款,则要受公民个人每年结汇5万美元的限额。

卢晓琴称,她每次都是拿着存有巨额资金的国内银行借记卡,在澳门一些专门刷卡的店里,在POS机上“虚假消费”,向店家支付一定的费用,就可把现金“刷出来”,店家帮她兑换成港元。

有一家银行的管理层人士告诉记者,内地银行一般向POS机商户收取3%。-5%。的费用,每笔封顶费用20-50元人民币。因此估计如澳门这种专门做“刷卡”生意的店面,向客人的收费不会太高。(来源:正北方网综合)

本文来源:正北方网

http://news.163.com/14/1018/17/A8RTRTJ500014AEE.html

揭骗网
2014年10月24日09:35    来源:钱江晚报

26岁的姑娘葛某,是台州路桥人,到非洲中南部国家贝宁的一个市场做生意一年多了。在当地市场经营户和居民看来,这个中国姑娘聪敏能干,这么小的年纪就一个人漂洋过海到国外打拼,真心不容易。可前不久,大家发现葛某突然不见了。据说,是被当地的国际刑警组织及警方带走的。原来,一年多前,她从义乌中国小商品市场的经营户手中,骗走了价值50多万元的小商品,这才逃到国外隐姓埋名做生意。

听了商户们被骗的故事,她开始谋划了

昨天凌晨零时许,从北京飞出的厦门航空MF1594航班抵达义乌机场。舱门开启后,一名年轻女子在数名民警的押解下现身。她就是骗走货款后潜逃至非洲贝宁的葛某。据义乌警方介绍,作案前,葛某已经在义乌生活工作多年,其中大部分时间都是在国际商贸城某化妆品商位帮人看店。这段时间里,葛某渐渐了解到经营户们习惯外贸赊账经营,她也清楚这种经营方式很容易被不法采购商欠款、骗货。“A区张老板被外国客人骗走了几万”、“B区的李老板娘货款估计拿不回来了”、“前几天来过的某外商跑了”……这样的故事听多了,葛某渐渐不淡定了,她开始谋划自己的“行骗之旅”。警方拿到的出入境登记情况显示,去年3月,葛某就悄悄地去了一趟贝宁,“显然,她那时候就在为骗货作打算。”义乌市公安局经侦大队二中队中队长虞永洪说。

经营户们发完货后,发现“业务员”失踪了

时隔一年多,被葛某骗货的义乌市场经营户,还是习惯叫她“黄贝贝”,这是一年多前她用来伪装骗货的假姓名。国际商贸城饰品经营户陈老板第一次见到“黄贝贝”是去年6月下旬的一天。当时,一个年轻的女子走进商位,在摆放合金手镯的货架前逗留了一会儿后就要下单。年轻女子说自己叫“黄贝贝”,温州苍南人,在义乌宾王商贸区“阿里法贸易”公司做业务员。两天后,陈老板找到“阿里法贸易”公司的办公室时,“黄贝贝”已经准备好一张5万多元的订单,“她很爽快,一分钱都不还价。”当时,陈老板提出先支付一部分货款当定金,但“黄贝贝”却说从没有付定金的先例,只承诺一个半月内付款。

去年7月6日,陈老板按约定把30箱合金手镯送到了义乌市国际物流中心的一个仓库,当时收货的也是“黄贝贝”,“我自始至终都没见到这家贸易公司的老板。收货后,“黄贝贝”熟练地在订单上签名,并注明“35天后到公司换单”。可是8月11日,陈老板赶去“阿里法贸易”公司换单拿货款时,却发现大门紧闭。他又拨打了“黄贝贝”的手机,已经欠费停机。陈老板尽管有些担心,但他还是等待了一个月后才报警。“先后有20起与‘黄贝贝’有关的警情。”虞永洪说,在陈老板之后,又有多位经营户前来报案,主要是卖饰品的,还有几个卖化妆品的,涉案金额超过50万元。根据经营户反映,“黄贝贝”除了用“阿里法贸易”公司的名义下单之外,还使用过青口小区“阿凡提贸易”公司业务员的身份。

国际刑警找上门时,她在贝宁一个市场上经商

经查,办案民警发现,不仅这两家公司都没有注册,“黄贝贝”也是个假名,她其实姓葛,是台州人。遗憾的是,由于经营户没有及时报警,在收到陈老板的货物一周后,葛某已从广州白云机场离境,潜逃到了非洲贝宁。2014年1月22日,义乌警方以涉嫌合同诈骗罪对葛某刑事拘留并上网追逃。义乌市公安局经侦大队大队长金志茂说,今年7月,公安部在全国组织开展缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人的“猎狐2014”专项行动后,义乌警方通过大量工作发现了葛某在贝宁活动的重要线索。今年10月17日,由公安部、省公安厅、金华市公安局等三级公安机关民警组成的工作组赶赴贝宁开展工作。工作组通过公安部驻贝宁警务联络官,联系到当地的国际刑警组织及警方,最终将在当地一个市场经商的葛某抓获,并押回义乌。

通讯员 陈正明 记者 龚望平 (来源:钱江晚报)

http://legal.people.com.cn/n/2014/1024/c188502-25901253.html

揭骗网

时间:2014-10-24 09:59      来源:蜀南在线

9月25日,安徽警方抓获两两名男子江某、郑某,两个人在被警方抓获前,竟然组建了一个班子专门冒充白富美,对外勾搭男人专门诈骗,而这个不大的班子,竟然在短时间内狂赚3000万,可谓是将诈骗的手段用到了极致。太丧心病狂了,为了赚钱将自己打扮成人妖。钱多人傻说的就是富二代,有些男人太寂寞,于是网上找各种美女陪聊,这不,刚好就掉下陷阱了,不能怪谁,一人太傻一人太聪明,正好就着了道。这年头,千万别在网上随便相信陌生人说的话啊,太多骗子了。

天天喊“老公”喊到自己都恶心

在行动中,被警方抓获的业务员有35人,年龄大多在20多岁,其中只有4位是女孩,剩下的都是男人。有业务员表示,冒充“白富美”时间长了,人也会觉得很难受,“我一个男的,一天到晚叫别人‘老公老公’的,有时候都觉得反胃恶心!”

当了4个多月业务员的小叶就是受害人的网上“女友”,他讲述了他一天的工作:
早上8点上班,打开公司电脑,登上公司设置好密码的QQ,男性小叶变成了女性小莉。在婚恋网站上,小莉今年23岁,在北京闯荡,有自己的花店,还有房子,开宝马mini。小莉的QQ一上线,就有10多个男子上来打招呼,她一一回复。比如,天气热,她会体贴的提醒:“外面天气很热,出门记得身边带点防暑药品。”趁着空隙,小莉又更新了自己QQ空间里的照片。她挑选了一张适合夏天的:穿着白色连衣裙,戴着墨镜,捧鲜花,站在宝马mini旁。还取了个标题:夏天,我家店里的花和天气一样热情。对QQ上每个男子的各自特点,小莉了然于心:某男A年收入几十万,上市公司的研究员,喜欢温柔的女孩;某男B已经34岁,刚和女朋友分手,家里催得比较急,想找个顾家的女孩……又有新的男子通过QQ想认识她,小莉一一记下对方的姓名和工作等资料,当然从事公检法工作的,她一律不理会。还有男子追着要电话,小莉果断地将对方拉黑。因为公司有规定,除了指定的QQ,不能有任何联系,包括不留电话。

几个男子已经在QQ里变成了老公,小莉把对方的昵称改成了老公,聊天时习惯地打上老公两字,看着满屏的老公,小莉感觉有些犯呕。一天时间过去了,下午5点半,小莉下班了。除了吃饭,上厕所,一天的工作几乎都在QQ里完成。关上QQ,小莉又变成了小叶。对于这样的工作,他已经适应了,他安慰自己,男人总是更懂男人。“我有时候就把生活中,女朋友对自己说的话和自己喜欢的撒娇方式用上去,否则内心真的受不了。”小叶说,自己是个正常的男人,把对方喊成老公,有时候真的很想砸电脑。所以回家后,小叶不允许女朋友叫自己老公。对自己的工作内容,他从不和亲戚朋友提起。而他们勾搭上有钱的男子后,就会向对方提起一种“与国际接轨全美元操作的‘原油期货’交易平台”。同时声称自己在这个平台上挣了不少钱,并把自己盈利的截图通过QQ发给了对方,拉对方入伙。

业务员钓到的“高富帅”客户进入诈骗平台交易后,都会由专人负责“打理”,营造出有亏有盈的假象,然后再制造亏空。而“女友”(业务员)们则会以也在亏等理由,让受害人觉得“女友”并不是诈骗者,并怂恿受害人追加投资,所以,直至案件破获,很多人都还以为“女友”也是受害人。截至10月14日,警方统计被该网络诈骗团伙诈骗的受害人数达3079人,被骗金额超3000万,最少的被骗1000元,最多的也有20多万,其中不少是富二代和公司高管。
(编辑:叶岚)

http://www.10yan.com/2014/1024/131293.shtml