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在Modern Tech启动Pincoin的首次代币发行时,曾向投资人承诺会提供固定收益。随后,这家公司又发布了另一种代币iFan(一种针对明星的社交网络代币)。Picoin的投资人最初收到的是现金回报,随后该团队又向Pincoin投资人提供iFan代币作为投资回报。到了最后,Modern Tech突然集体消失。

这也是首次代币发行领域里最大规模的退出骗局。Modern Tech由7名越南人创办,在从大众投资人手中诈骗到资金之后,他们似乎已逃离越南,而被骗的投资人只能集结公司的总部外讨要说法。

根据越南媒体的报道,项目背后的真正策划者是一个由7名越南人组成的团队。为了怂恿投资人参加首次代币发行,他们曾在河内、胡志明市、甚至是偏远地区举办过会议。

在这些会议中,投资人被告他们初期投资的月息能达到48%,在投资4月之后将收回全部投资。此外,每介绍一名新会员进入该网络还将得到8%的佣金作为回报。

Pincoin让用户介绍其他人参与这个项目,然后为其提供奖励,这种形式很特殊,但也似曾相识。从今年1月开始,Modern Tech就已不再向投资人提供现金回报,改用iFan代币。上月,这家公司便已人去楼空,仅留下仍可登录的网站。

2000余人投资网络虚拟币被骗 涉案金额1亿余元

2017年游仙分局成功破获一起特大网络传销案,打掉一个以投资网络虚拟币“利物币”为名,参与人数达2000余人,涉案金额高达1亿余元的网络传销组织,移送审查起诉犯罪嫌疑人31名。

据介绍,2016年5月,分局经侦大队陆续接到群众报案称:辖区有人以投资虚拟货币“利物币”为名,发展大量群众参与投资,后“利物币”网站关闭,游仙地区负责人孟某某、齐某某失去联系。

接报后,分局立即成立专案组开展调查取证。经精心部署、缜密侦查,及时将孟某某、齐某某等11名骨干分子抓获归案。在捣毁游仙片区网络后,专案组发现“利物币”传销组织在绵阳地区的总头目为赵某某和杨某某。经近一年时间的深挖细查,杨某某在新疆昌吉市被抓获归案;赵某某迫于压力,主动到公安机关投案自首。经审讯,二人对其组织、领导传销活动的犯罪行为供认不讳。

经查:2016年以来,该传销组织大肆对外宣传,“利物币”为德国磐石基金打造的4代虚拟货币,具有流通、保值的功能。投资人只需购买价值6000元人民币的“利物币”,即可激活网络矿机,矿机每日生产的“利物币”储存于投资人个人账户中。投资人可从中获取动态收益和静态收益,动态收益是以投资人发展下线人数为返利依据,静态收益为每隔一个固定时间获得部分固定收益。动态收益和静态收益的返利均为“利物币”,投资人需通过找上线兑换或卖给下线激活矿机套现为人民币。通过采取以上模式,该犯罪团伙共诱骗数千名群众参与传销。

目前,该案已移送检察机关审查起诉犯罪嫌疑人31名。

当天,会上还通报了2017年盐亭县局成功破获一起涉及四川、陕西、云南、贵州等20多个省市600多家企业的特大虚开增值税专用发票案;安州分局成功破获辖区首起网络传销犯罪案,移送审查起诉犯罪嫌疑人7名;以及市局经侦支队成功破获一起公安部督办的出售假美元案,收缴假美元30余万元,犯罪分子邱某某、余某某已被法院判刑等案件。

据悉,2017年绵阳市公安机关共破获各类经济犯罪案件168起,移送检察机关审查起诉经济犯罪嫌疑人488名,为群众挽回经济损失1.36亿余元,进一步规范了市场秩序,维护了广大群众的合法利益。

4月6号下午,南京市民张小姐,在和燕路武警医院门口,发现一个70多岁的老汉,自称是工地民工,售卖一个全是泥巴的砚台,张小姐发现,这个老汉正是两年前,骗她爸爸买了假古董的骗子,当即报了警。

民警赶到现场,卖砚台的老汉还在叫卖,老汉全身泥巴,一身民工打扮,面前摆着一个黄色安全帽,还有一个玉砚台,雕着龙,裹着泥巴。看到民警,张小姐说,就是这个老汉,两年前用假古董,骗了她爸爸1000元钱。

面对民警,老汉矢口否认自己在卖假古董骗人,但附近路人证实,跟老汉在一起的,还有两个托儿,刚刚看到民警已经跑了。而现场有几位市民说,他们当中也有人上当过。

为进一步调查,民警将老汉带到迈皋桥警务站,同时通知张小姐的父亲到警务站来。

在迈皋桥警务站,张小姐父亲说,就是这个老汉装可怜卖给自己假古董,没想到两年过去了还在这里行骗。而民警通过警务平台的记录得知,老汉姓殷,安徽人,今年已经70多岁,在过去两年里,多次在迈皋桥一带以假古董行骗。随后民警现场砸开殷某的古董,原来是塑料和石膏粉制作而成,是工艺品,本钱在15元左右。民警根据相关的治安处罚条例,对张某处以500元罚款。同时对殷某2名同伙进行追查。民警提醒,市民在路上遇到伪装成民工叫卖古董的,千万不要相信。

对于现在的家长来说,电话或其他网络社交平台,都是他们与校方沟通的重要手段。一方面,通过电话或社交平台进行沟通更加方便快捷,另一方面还能随时获知孩子的在校情况。但也正因这样非面对面的沟通,往往给不法分子可乘之机,他们冒充学校老师身份,以“学生受伤”、“培训费”等为诈骗由头,诱骗家长汇款或转账。对此,360手机卫士安全专家提醒广大家长,接到学校或老师来电时,首先要同老师和孩子本人取得联系,并多方查证核实对方言论,以免上当受骗。

不法分子假冒老师 各耍花招套路深

据媒体报道,近日,天津市连发三起身份冒充诈骗案件,骗子以学校体育老师的名义给家长打电话,并借由孩子受伤需向医院缴纳押金一事诈骗学生家长。

3月27日上午10点50,一位家长报警称,自己接到一通陌生来电,对方自称是学校体育老师,孩子因上课受伤被送往总医院急诊科治疗,情况紧急,所以要求家长立刻转账以向医院缴纳押金。随后,这位家长紧忙赶往总医院求证,才发现自己孩子并未住院,那通电话也是骗子设下的圈套。当天上午11点,另一位家长也接到了同样的电话,在同孩子和班主任联系无果后,及时向民警寻求帮助,最终也未陷入骗局。

不幸的是,当天下午仍有一位家长被这一犯罪团伙“套路”,爱子心切的家长听信骗子谎言,将4万元转入骗子账户中。这位家长在察觉到不对劲后拨打110求助,并在反诈中心帮助下,及时冻结住全部钱款,避免了损失。

猫揭骗:

充值没有到账,钱也不晓得跑哪里去了。

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毛星揭骗:

我看朋友都在玩这游戏,我也就下了个一起玩。谁知道这么坑啊。充钱时什么都不说.到赢钱下的时候说我下单有异常不给下。你们这不是骗人和坑人吗。骗子骗子。我要去公安和网监局投诉你们。让别人都知道你们这游戏都是和坑,骗人的。

 

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“你是xx同学家长吗?我是教育部门工作人员,你的孩子可以领取生活补助金,请你将银行卡号以及身份证号发给我……”云南省昭通市警方提醒,学生家长接到这样的电话千万要小心,因为仅昭通市大关县本月已连续发生5起以“发放助学补贴”为由的诈骗案件。

3月15日,大关县翠华镇居民廖某接到一个归属地为四川成都的电话号码。对方自称是大关县教育局工作人员,要把孩子的营养餐补助打到银行卡上,要求廖某把银行卡号和身份证号发给他。廖某将银行卡号、身份证号、收到的验证码发给对方后,发现农业银行卡内的现金被对方通过支付宝转走2800元。

3月21日,翠华镇居民郑某接到一个自称是教育局老师的电话,说郑某儿子有学校的生活补助款要打到家长银行卡上,要求其提供身份证号、银行卡号等。郑某按对方要求做了后,发现银行卡上的22500元被人用支付宝转走。

类似事件还发生在大关县高桥镇、玉碗镇等地。目前,大关县公安局已立案侦查,相关工作正在进一步开展。警方提醒广大群众加强自身防范,接到类似电话千万不要轻易相信,应先向教育主管部门或学校咨询后再做决定,更不要随意将自己的银行卡号、身份证号及手机验证码提供给他人。

宁冷揭骗:我是北京云汇通。,通全球通。消费者。我在商城里买加油卡。有卡不发货。现金也不退。

曝光:2017-06-27

从电商城交10000元不但给你10000元的产品,还能获得返还几倍的积分,而这些积分一样可以用于在此网上商城购物,会员友们相互询问的不是你在商城买了什么?而是你投了多少钱?对一个购物商城平台而言,这意味着:商品被完全忽略了。线上的商家或个人直接拿现金当作投资给商城,然后等待返积分,为了让积分兑换成现金奖励,还要不停的拉人头消费。按照返利规则,只要你拉的人头足够多,一笔投资做好了能涨好多倍。这究竟是怎样一个电商平台呢?

近日,得到云汇通会员李先生反映,光彩云汇通涉嫌传销。

12月13日,记者来到位于北京朝阳区四惠东华腾世纪总部公园A座3A层的光彩云汇通(北京)电子商务有限公司,以下简称(云汇通)。

前台接待人员听闻我们是来了解产品后,带领我们来到接待区找到一名朱姓讲师来为我们讲解具体模式,朱老师带领我们来到了会议室,在会议室,朱老师给我们详细讲解了云汇通电子商城的会员制度和积分返利制度。

朱老师讲道:吸引会员的,是不同寻常的“返利点”。云汇通宣称,消费者在平台入驻会员购买产品,除了收到产品之外,还可享受最高达消费额100%的积分返利,做了倍增甚至奖励积分可以翻几倍。并且积分可以直接用于购买商品。

据朱老师讲云汇通积分商城运作模式,请看以下分析:

一、投资10000元如下(1元=1积分)

第一个周期变成30000积分。(80%的积分可用于倍增)

下面按照做3倍倍增

第二个周期变成10000*80%*3=24000积分

第三个周期变成24000*80%*3=57600积分

(以此类推,这时你可以拿来买房,买车,购一切所需物品)

【光彩云汇通电商平台】

五大功能如下:

(一)一次性消费,终生受益(只付一次钱,永久免费购物)

(二)积分可倍增理财(投资额从10000元起)

(三)直接推荐40%收益 ,可以用会员积分兑换成现金。

(四)大易物,小易物(资源整合,解决厂家库存)

只要有会员消费,平台就可以收到源源不断的让利款,之后平台将让利款按固定比例平均分配给前期已经消费过的会员。

“既不投资,又不理财,激励的钱从哪里来?那不就是拆东墙补西墙,万一墙拆完了又咋办?”

“这是一种把时间维度和空间维度放大来维持承诺收益的行为,是用后期消费者投入的资金弥补前期消费者收益的行为,本质上应该属于传销。”

“云汇通”的消费激励模式

“隐性”传销?

“让每个消费者去发展下线,你的下线足够多,你才能免单甚至赚钱。”

在云汇通上,想要注册成为会员,必须填写“推荐人”的验证码,否则便注册不了会员。

“云汇通在分成上被指引入了传销的模式——它让每个消费者去发展下线,你的下线足够多,你才能赚钱。”

2013年11月14日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发了《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》,认定传销组织的层级是在三级以上。从这一点上,云惠通并不是传统意义上的传销。

“因为只有一层,而且这只是平台推广的一种形式。”讲师解释,“比如说你推荐了一个人,这个人就跟你形成直接推荐关系,他在平台消费之后,你可以获得他消费款的40%作为激励奖励。并可以用自己的积分进行兑换提现,如果没有推荐新会员加入那积分永远是积分了”。

据分析,云汇通这类的平台只是巧妙地扁平化了金字塔层级,实质上平台承诺给消费者的收益还是需要不断增长的参与人员数量才能支撑。“这是一种把时间维度和空间维度放大来维持承诺收益的行为,是用后期消费者投入的资金弥补前期消费者收益的行为,本质上就是传销。”

传销一般以“金字塔”式销售模式存在,但这种模式有显性的也有隐性的,显性金字塔模式在会员加入时明确告知其发展下线会员可获得的报酬,用以激励会员引进下线会员。“而隐性模式一般不选择明确告知,但会以不现实的高额回报吸引众多人参与,以蚀掉后面众多参与者的本金为存续。”

据李先生反映云汇通还涉嫌非法集资,从云汇通的宣传来看,仅从2016年3月23日上线后3个月的时间,已有2万余会员。按每个会员投资10000元计算,数额已达2亿余元。

 

员工离职,企业拿不出劳动合同,被仲裁支付双倍工资差额。一宗看似顺理成章的员工“维权”案,却遭遇反转。近日,番禺区检察院办理了一宗诈骗案,批准逮捕了一名涉嫌通过劳动仲裁手段实施诈骗的女子。

企业拿不出合同吃哑巴亏

据检察机关介绍,2016年11月,李某(女,陕西人,现年25岁)通过招聘进入广州某服饰公司工作,任职招聘主管。2017年2月底,李某从该公司辞职。李某辞职后的第二天,该公司便接到劳动监察部门电话,告知李某提出要求该公司为其补缴社保及经济补偿要求。

2017年3月23日,该公司接到广州市劳动人事争议仲裁委员会(“仲裁委”)邮寄送达的李某提出的劳动仲裁申请材料。李某以该公司未与其订立劳动合同为由,要求该公司支付其在公司工作期间的双倍工资差额。该公司随即翻查档案,发现本应存放在公司的李某等人事部门人员的档案全部“不翼而飞”,其中就包括有李某的劳动合同。其后仲裁委作出裁决支持了李某的请求,要求该公司一次性支付李某在公司工作期间因未订立书面劳动合同的双倍工资差额1.4万余元。该公司随后向法院提起诉讼。

意外发现复印件证“清白”

到底有没有签订劳动合同成了案件的关键。2017年7月,广州市番禺区地税部门通知该公司补缴李某的社保费用。该公司在办理补缴手续时,发现地税部门保存了李某与该公司签订的劳动合同复印件。经询问得知,该复印件正是由李某本人向地税部门投诉公司未为其缴纳社保时提交的,用以证明其与公司之间存在劳动关系。该公司遂向公安机关报案。

经侦查发现,李某离职前,负责公司的人事档案管理和合同管理工作。李某正是利用负责合同管理工作之便利,离职前故意不与他人交接合同管理工作,导致该公司合同管理出现混乱,其于离职时趁乱将公司保存的其本人劳动合同“顺手牵羊”,隐瞒公司与自己已订立劳动合同的情况,而后通过劳动仲裁的方式骗取双倍工资赔偿。目前,涉案的李某已被检察机关批准逮捕,案件正在进一步办理中。

       长安的懿德禅院,是唐中宗为给懿德太子追祀天福,改名装饰而成。禅院内有个大石臼,有五百斤重,是隋末雩县沙门法通,从南庄运到这座寺庙的。法通从年轻时就出了家。当初,他长得极瘦弱,同伴们都瞧不起他,于是他就发愤修行,祈求佛菩萨加持自己壮健起来。
        一天,他大白天睡在树下,忽然从嘴里流出了三升涎沫,他母亲吃惊地慌忙把他喊醒,法通说“我刚才忽然梦见有人给我三块骆驼筋肉让我吃,刚刚吃了一块,马上就醒了,醒后便感到壮健了。”他试着举起了大石臼,一点儿也不困难。寺庙里有个僧人叫行戡,自称很有力气。法通这时便取了他穿的袈装,举起殿堂上的柱子压在了下面,行戡见了十分惊异,用尽全身力量也取不出来。法通轻轻举起柱子就取出来了,众人见了大为震惊。法通的力气抵得上一百个人,当时人们都很佩服他,认为这的确是佛菩萨的加持力。
        末法时代,妖邪骗子横行,以邪知邪见愚弄众生。为了提高学佛行人的鉴别能力,树立学佛修行的正知正见,能早日皈依到第三世多杰羌佛之如来正法而修行,笔者特从出汉地佛教史料中,发掘出最初到中国弘扬如来正法的高僧、圣僧们的足迹、圣迹,汇编成《历代高僧传》以连载的方式陆续发表。旨在以历史之法水浇当今末法之块垒,让广大的有缘的信众,能认识什么是真正的如来正法、什么是佛法的本来面目,祈愿法界众生能早已消除业障增长福慧,珍惜古佛住世的无上因缘,发心听闻修学第三世多杰羌佛的如来正法,早日成就解脱。
作者:介子   2018.2.19